第二届董事会第十九次
会议决议公告
证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2013-007
深圳广田装饰集团股份有限公司
第二届董事会第十九次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议于2013年3月5日上午9点30分在深圳市罗湖区沿河北路1003号东方都会大厦公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
召开本次会议的通知已于2013年3月2日以电子邮件、书面方式通知各位董事。本次会议由董事长叶远西先生主持，全体监事、董事会秘书、财务总监、公司投资管理部总经理、项目承办人、公司法务部负责人等参加了会议。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司为中金建设集团有限公司提供担保的议案》。
为拓宽公司业务承接模式，巩固公司在专业装饰领域的优势，董事会同意公司为控股子公司成都市广田华南装饰工程有限公司承接的四川华佛国际妇产医院装饰工程（合同暂定价2亿元人民币）之承包方中金建设集团有限公司向平安银行股份有限公司成都分行最高额人民币1.2亿元贷款（贷款期限为一年）提供一般责任保证担保，担保的期限为自担保合同生效之日起至综合授信额度项下各具体授信债务履行期限届满之日后两年。
《深圳广田装饰集团股份有限公司关于为中金建设集团有限公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司为四川科创制药集团有限公司提供担保的议案》。
为拓宽公司业务承接模式，巩固公司在专业装饰领域的优势，董事会同意公司为控股子公司成都市广田华南装饰工程有限公司承接的四川华佛国际妇产医院装饰工程（合同暂定价2亿元人民币）之发包方四川科创制药集团有限公司向成都华羿科创投资管理中心（有限合伙）借款(委托中国银行股份有限公司成都成华支行向科创制药发放借款)人民币8,000万元（借款期限为一年）提供一般责任保证担保，担保期限为自担保合同生效之日起至借款合同项下各债务履行期限届满之日后三年。
《深圳广田装饰集团股份有限公司关于为四川科创制药集团有限公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳广田装饰集团股份有限公司
董事会
二○一三年三月七日
证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2013-008
深圳广田装饰集团股份有限公司
关于为中金建设集团有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
为拓宽业务承接模式，巩固在专业领域装饰优势，经深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年3月5日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过，公司拟为控股子公司成都市广田华南装饰工程有限公司（以下简称“广田华南”）承接的四川华佛国际妇产医院装饰工程（合同暂定价2亿元人民币）之承包方中金建设集团有限公司（以下简称“中金建设”）向平安银行股份有限公司成都分行最高额人民币1.2亿元贷款（贷款期限为一年）提供一般责任保证担保，担保的期限为自担保合同生效之日起至综合授信额度项下各具体授信债务履行期限届满之日后两年。同时，四川科创制药集团有限公司、四川科创医药集团有限公司、四川华佛国际医院投资管理有限公司、何俊明、张燕、中金建设集团有限公司、四川大海川投资有限公司为本公司提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保，反担保期限自合同生效之日起至公司就承担的各项债权对应的担保责任享有追偿权之日后一年。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项在公司董事会的审批权限范围内，无需要提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1．中金建设基本情况
公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址：成都市武侯科技园武科西二路5号
法定代表人：张敏
注册资本：（人民币）壹亿元
成立日期：2000年3月20日
经营范围：工业与民用建筑工程施工（二级）；水电工程安装、设计；装饰工程设计施工；架管设备租赁；建筑智能化工程设计与施工。（以上经营范围国家法律法规规定限制的除外，需许可证的凭许可证在有效期内经营）。
2．中金建设财务情况
截至2011年12月31日，中金建设经审计的资产总额为43,817.80万元，负债总额为12,114.83万元（其中流动负债为12,114.83万元），净资产为31,702.98万元；2011年度营业收入为91,090.37万元，利润总额为8,211.62万元，净利润为6,160.89万元。
截至2012年11月30日，中金建设资产总额为53,273.43万元，负债总额为16,095.34万元（其中流动负债为16,048.79万元），净资产为37,178.09万元；2012年1-11月累计营业收入为86,240.27万元，利润总额为7,499.99万元，净利润为5,475.11万元（上述财务数据未经审计）。
3．中金建设最新信用等级：AA+级
4．中金建设与本公司不存在关联关系。
三、担保具体情况
公司为中金建设向平安银行股份有限公司成都分行最高额人民币1.2亿元贷款提供一般责任保证担保，担保的期限为自担保合同生效之日起至综合授信额度项下各具体授信债务履行期限届满之日后两年,担保范围为全部债务（包括或有债务）本金、利息、复利、罚息和实现债权的费用。
同时，科创控股集团有限公司、四川省中药厂有限责任公司、四川科创制药集团有限公司为中金建设向平安银行股份有限公司成都分行最高额人民币1.2亿元贷款提供连带责任保证担保。
四、反担保情况
公司向中金建设提供担保的同时，四川科创制药集团有限公司、四川科创医药集团有限公司、四川华佛国际医院投资管理有限公司、何俊明、张燕、中金建设集团有限公司、四川大海川投资有限公司向公司提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保，反担保期限为自合同生效之日起至公司就承担的各项债权对应的担保责任享有追偿权之日后一年，反担保担保范围为公司为中金建设向平安银行股份有限公司成都分行最高额人民币1.2亿元贷款提供一般责任保证担保所承担的担保责任。反担保方基本情况与财务情况如下：
1．四川科创制药集团有限公司
（1） 基本情况
公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址：成都市武侯科技园武科西二路5号
法定代表人：张燕
注册资本：（人民币）叁亿元
成立日期：1994年7月7日
经营范围：农副产品的收购（不含粮、棉、油、蚕茧）；生产和销售：硬胶囊剂、颗粒剂、原料药（葡甘聚糖粗粉）、片剂（凭许可证经营，有效证件期至2015年12月31日）（以上经营范围国家法律法规规定限制的除外，需许可证的凭许可证在有效期内经营）。
（2）财务情况
截至2011年12月31日，四川科创制药集团有限公司经审计的资产总额为258,070.43万元，负债总额为74,393.06万元（其中流动负债为73,297.07万元），净资产为183,677.37万元；2011年度营业收入为85,428.92万元，利润总额为16,437.10万元，净利润为13,971.54万元。
截至2012年11月30日，四川科创制药集团有限公司资产总额为309,326.04万元，负债总额为114,762.46万元（其中流动负债为79,820.80万元），净资产为194,563.58万元；2012年1-11月累计营业收入为87,877.26万元，利润总额为12,306.66万元，净利润为10,886.21万元（上述财务数据未经审计）。
2．四川科创医药集团有限公司
（1）基本情况
公司性质：其他有限责任公司
注册地址：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园新华大道二段728（综合楼二楼右侧221-232号）
法定代表人：张燕
注册资本：（人民币）伍亿壹仟陆佰万元
成立日期：1993年4月14日
经营范围：日用化学品、卫生用品、消毒用品、保健用品、化妆品；农副产品的收购（不含粮食）；进出口业务。（以上经营范围国家法律法规规定限制的除外，需许可证的凭许可证在有效期内经营）。批发：生化药品、中药材、中药饮片、生物制药（不含预防性生物制剂）、化学原料药、抗生素原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂（凭许可证经营，有效证件期至2015年1月7日）；医疗器械一类、二类、三类（具体经营项目以医疗器械经营企业许可证核定范围为准，有效期至201年4月12日）；销售；预包装食品（凭许可证经营，有效证件期至2013年2月25日）。
（2） 财务情况
截至2011年12月31日，四川科创医药集团有限公司经审计的资产总额为286，744.00万元，负债总额为168,485.70万元（其中流动负债为133,402.70万元），净资产为118,258.30万元；2011年度营业收入为260,671.08万元，利润总额为24,891.70万元，净利润为18,668.78万元。
截至2012年11月30日，四川科创医药集团有限公司资产总额为376,304.95万元，负债总额为234,267.88万元（其中流动负债为200,584.88万元），净资产为142,037.07万元；2012年1-11月累计营业收入为268,703.22万元，利润总额为29,943.17万元，净利润为23,778.77万元（上述财务数据未经审计）。
3．四川华佛国际医院投资管理有限公司
（1） 基本情况
公司性质：其他有限责任公司
注册地址：成都市武侯区武侯科技园武科西二路5号
法定代表人：张敏
注册资本：（人民币）贰亿叁仟零贰拾万元
成立日期：2009年10月19日
经营范围：医疗项目投资；投资管理、投资咨询（不含金融、证券、期货）；销售；一类医疗设备。（以上经营范围国家法律法规规定限制的除外，需许可证的凭许可证在有效期内经营）。
（2） 财务情况
四川华佛国际医院投资管理有限公司是未来四川华佛国际妇产医院的管理机构，目前还未正式开始经营。
4．何俊明、张燕
何俊明、张燕夫妇直接或间接持股的主要公司有：科创控股集团有限公司、四川金土地中药材种植集团有限公司、四川科创制药集团有限公司、四川科创医药集团有限公司、科创大药房连锁有限公司、四川太平洋国际饭店有限公司、四川创业融资担保有限公司等。
5．中金建设集团有限公司
中金建设基本情况与财务情况见“被担保人情况”。
6．四川大海川投资有限公司
（1）基本情况
公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址： 成都市武侯区一环路西一段高升桥路2号1-1幢5楼2号
法定代表人： 周玉章
注册资本：贰仟万元人民币
成立日期： 2008年7月8日
经营范围： 项目投资及管理（不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）
（2）财务情况
截至2011年12月31日，四川大海川投资有限公司资产总额为1,999.64万元，负债总额为0万元，净资产为1,999.64万元；
截至2012年12月31日，四川大海川投资有限公司资产总额为6,870.88万元，负债总额为4,896万元（其中流动负债为4,896万元），净资产为1,974.88万元（上述财务数据未经审计）。
四川大海川投资有限公司系公司控股子公司广田华南的少数股东，持有广田华南40%的股权，除此之外，大海川无其他实际经营。
五、董事会意见
经公司董事会审议，认为：被担保方中金建设的资产质量、经营情况、资信情况均较好，偿债能力较强，本公司提供的是一般责任保证担保，同时，反担保方具备实际承担能力，且反担保期限长于本公司一般责任保证担保的期限，反担保措施能保障本公司利益，本公司未来承担担保责任或损失的风险较小，符合本公司整体利益，因此董事会同意公司为中金建设集团有限公司向平安银行股份有限公司成都分行最高额人民币1.2亿元贷款提供一般责任保证担保。
六、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表意见认为：公司为拓宽业务承接模式，巩固公司在专业装饰领域的优势，为控股子公司成都市广田华南装饰工程有限公司承接的四川华佛国际妇产医院装饰工程（合同暂定价2亿元人民币）之承包方中金建设集团有限公司向平安银行股份有限公司成都分行最高额人民币1.2亿元贷款提供一般责任保证担保，属于公司正常的经营行为，符合公司股东利益，且被担保方及第三方向公司提供了反担保，同时，该担保事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。因此，我们同意公司为中金建设集团有限公司向平安银行股份有限公司成都分行最高额人民币1.2亿元贷款提供一般责任保证担保。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司除本次披露的担保事项外，无其他对外担保情况。
八、风险因素
尽管本担保事项仅为一般责任保证，且有反担保等保障措施，但仍可能因借款人无法如期偿还贷款带来偿付风险，提请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳广田装饰集团股份有限公司
董事会
二○一三年三月七日
证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2013-009
深圳广田装饰集团股份有限公司
关于为四川科创制药集团有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
为拓宽业务承接模式，巩固在专业领域装饰优势，经深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年3月5日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过，公司拟为控股子公司成都市广田华南装饰工程有限公司（以下简称“广田华南”）承接的四川华佛国际妇产医院装饰工程（合同暂定价2亿元人民币）之发包方四川科创制药集团有限公司（以下简称“科创制药”）向成都华羿科创投资管理中心（有限合伙）借款(委托中国银行股份有限公司成都成华支行向科创制药发放借款)人民币8,000万元（借款期限为一年）提供一般责任保证担保，担保期限为自担保合同生效之日起至借款合同项下各债务履行期限届满之日后三年。同时，科创制药、四川科创医药集团有限公司、四川华佛国际医院投资管理有限公司、何俊明、张燕、中金建设集团有限公司、四川大海川投资有限公司为本公司提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保，反担保期限自合同生效之日起至公司就承担的各项债权对应的担保责任享有追偿权之日后一年。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项在公司董事会的审批权限范围内，无需要提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1．科创制药基本情况
公司性质： 有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址： 成都市武侯科技园武科西二路5号
法定代表人：张燕
注册资本：（人民币）叁亿元
成立日期：1994年7月7日
经营范围：农副产品的收购（不含粮、棉、油、蚕茧）；生产和销售：硬胶囊剂、颗粒剂、原料药（葡甘聚糖粗粉）、片剂（凭许可证经营，有效证件期至2015年12月31日）（以上经营范围国家法律法规规定限制的除外，需许可证的凭许可证在有效期内经营）。
2．科创制药财务情况
截至2011年12月31日，科创制药经审计的资产总额为258,070.43万元，负债总额为74,393.06万元（其中流动负债为73,297.07万元），净资产为183,677.37万元；2011年度营业收入为85,428.92万元，利润总额为16,437.10万元，净利润为13,971.54万元。
截至2012年11月30日，科创制药资产总额为309,326.04万元，负债总额为114,762.46万元（其中流动负债为79,820.80万元），净资产为194,563.58万元；2012年1-11月累计营业收入为87,877.26万元，利润总额为12,306.66万元，净利润为10,886.21万元（上述财务数据未经审计）。
3．被担保人与本公司不存在关联关系。
三、担保具体情况
公司为科创制药向成都华羿科创投资管理中心（有限合伙）借款人民币8,000万元提供一般责任保证担保，担保期限为自担保合同生效之日起至借款合同项下各债务履行期限届满之日后三年，担保范围为借款本金、利息、所产生的费用、违约金、交通费、律师费、执行费、保全费、诉讼费、查档费等债务人履行主合同项下的所有义务。
同时，四川科创医药集团有限公司、四川创业融资担保有限公司、何俊明、张燕为科创制药向华羿科创借款人民币8,000万元借款提供连带责任保证担保。
四、反担保情况
公司向科创制药提供担保的同时，科创制药、四川科创医药集团有限公司、四川华佛国际医院投资管理有限公司、何俊明、张燕、中金建设集团有限公司、四川大海川投资有限公司向公司提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保，反担保期限为自合同生效之日起至公司就承担的各项债权对应的担保责任享有追偿权之日后一年，反担保担保范围为公司为科创制药向成都华羿科创投资管理中心（有限合伙）借款人民币8,000万元提供一般责任保证担保所承担的担保责任。反担保方基本情况与财务情况如下：
1．科创制药
科创制药基本情况与财务情况见“被担保人情况”。
2．四川科创医药集团有限公司
（1）基本情况
公司性质：其他有限责任公司
注册地址：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园新华大道二段728（综合楼二楼右侧221-232号）
法定代表人：张燕
注册资本：（人民币）伍亿壹仟陆佰万元
成立日期：1993年4月14日
经营范围：日用化学品、卫生用品、消毒用品、保健用品、化妆品；农副产品的收购（不含粮食）；进出口业务。（以上经营范围国家法律法规规定限制的除外，需许可证的凭许可证在有效期内经营）。批发：生化药品、中药材、中药饮片、生物制药（不含预防性生物制剂）、化学原料药、抗生素原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂（凭许可证经营，有效证件期至2015年1月7日）；医疗器械一类、二类、三类（具体经营项目以医疗器械经营企业许可证核定范围为准，有效期至201年4月12日）；销售；预包装食品（凭许可证经营，有效证件期至2013年2月25日）。
（2）财务情况
截至2011年12月31日，四川科创医药集团有限公司经审计的资产总额为286，744.00万元，负债总额为168,485.70万元（其中流动负债为133,402.70万元），净资产为118,258.30万元；2011年度营业收入为260,671.08万元，利润总额为24,891.70万元，净利润为18,668.78万元。
截至2012年11月30日，四川科创医药集团有限公司资产总额为376,304.95万元，负债总额为234,267.88万元（其中流动负债为200,584.88万元），净资产为142,037.07万元；2012年1-11月累计营业收入为268,703.22万元，利润总额为29,943.17万元，净利润为23,778.77万元（上述财务数据未经审计）。
3．四川华佛国际医院投资管理有限公司
（1）基本情况
公司性质：其他有限责任公司
注册地址：成都市武侯区武侯科技园武科西二路5号
法定代表人：张敏
注册资本：（人民币）贰亿叁仟零贰拾万元
成立日期：2009年10月19日
经营范围：医疗项目投资；投资管理、投资咨询（不含金融、证券、期货）；销售；一类医疗设备。（以上经营范围国家法律法规规定限制的除外，需许可证的凭许可证在有效期内经营）。
（2）财务情况
四川华佛国际医院投资管理有限公司是未来四川华佛国际妇产医院的管理机构，目前还未正式开始经营。
4．何俊明、张燕
何俊明、张燕夫妇直接或间接持股的主要公司有：科创控股集团有限公司、四川金土地中药材种植集团有限公司、四川科创制药集团有限公司、四川科创医药集团有限公司、科创大药房连锁有限公司、四川太平洋国际饭店有限公司、四川创业融资担保有限公司等。
5．中金建设集团有限公司
（1）基本情况
公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址：成都市武侯科技园武科西二路5号
法定代表人：张敏
注册资本：（人民币）壹亿元
成立日期：2000年3月20日
经营范围：工业与民用建筑工程施工（二级）；水电工程安装、设计；装饰工程设计施工；架管设备租赁；建筑智能化工程设计与施工。（以上经营范围国家法律法规规定限制的除外，需许可证的凭许可证在有效期内经营）。
（2）财务情况
截至2011年12月31日，中金建设集团有限公司经审计的资产总额为43,817.80万元，负债总额为12,114.83万元（其中流动负债为12,114.83万元），净资产为31,702.98万元；2011年度营业收入为91,090.37万元，利润总额为8,211.62万元，净利润为6,160.89万元。
截至2012年11月30日，中金建设集团有限公司资产总额为53,273.43万元，负债总额为16,095.34万元（其中流动负债为16,048.79万元），净资产为37,178.09万元；2012年1-11月累计营业收入为86,240.27万元，利润总额为7,499.99万元，净利润为5,475.11万元（上述财务数据未经审计）。
6．四川大海川投资有限公司
（1）基本情况
公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址： 成都市武侯区一环路西一段高升桥路2号1-1幢5楼2号
法定代表人： 周玉章
注册资本：贰仟万元人民币
成立日期： 2008年7月8日
经营范围： 项目投资及管理（不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）
（2）财务情况
截至2011年12月31日，四川大海川投资有限公司资产总额为1,999.64万元，负债总额为0万元，净资产为1,999.64万元；
截至2012年12月31日，四川大海川投资有限公司资产总额为6,870.88万元，负债总额为4,896万元（其中流动负债为4,896万元），净资产为1,974.88万元（上述财务数据未经审计）。
四川大海川投资有限公司系公司控股子公司广田华南的少数股东，持有广田华南40%的股权，除此之外，大海川无其他实际经营。
五、董事会意见
经公司董事会审议，认为：被担保方科创制药的资产质量、经营情况、资信情况均较好，偿债能力较强，本公司提供的是一般责任保证担保，同时，反担保方具备实际承担能力，且反担保期限长于本公司一般责任保证担保的期限，反担保措施能保障本公司利益，本公司未来承担担保责任或损失的风险较小，符合公司整体利益，因此董事会同意公司为四川科创制药集团有限公司向成都华羿科创投资管理中心（有限合伙）借款人民币8,000万元提供一般责任保证担保。
六、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表意见认为：公司为拓宽业务承接模式，巩固公司在专业装饰领域的优势，为控股子公司成都市广田华南装饰工程有限公司承接的四川华佛国际妇产医院装饰工程（合同暂定价2亿元人民币）之发包方四川科创制药集团有限公司向成都华羿科创投资管理中心（有限合伙）借款人民币8,000万元提供一般责任保证担保，属于公司正常的经营行为，符合公司股东利益，且被担保方及第三方向公司提供了反担保，同时，该担保事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。因此，我们同意公司为四川科创制药集团有限公司向成都华羿科创投资管理中心（有限合伙）借款人民币8,000万元提供一般责任保证担保。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司除本次披露的担保事项外，无其他对外担保情况。
八、风险因素
尽管本担保事项仅为一般责任保证，且有反担保等保障措施，但仍可能因借款人无法如期偿还贷款带来偿付风险，提请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳广田装饰集团股份有限公司
董事会
二○一三年三月七日