股票代码：600757 股票简称：长江传媒 编号：临2013- 006

  长江出版传媒股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、重要提示

  本次会议在召开期间无新增、否决或变更议案事项。

  二、会议召开和出席情况

  长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第一次临时股东大会于2013年3月7日以现场投票方式召开。现场会议地点在湖北省武汉市雄楚大道268号湖北出版文化城B座四楼小会议室举行。

  公司总股本为1,039,684,449股，现场出席本次股东大会并参加表决的股东及股东代表共计1人，代表股份683,684,486股，占公司有表决权股份总数的65.76%。公司董事会为本次股东大会的召集人，董事长孙永平主持会议。公司部分董事、监事列席了本次会议。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

  经大会会议审议表决，通过以下议案：

  三、议案的审议和表决情况

  （一）、审议《关于续聘公司 2012年度审计机构的议案》

  表决结果：同意683,684,486股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股；

  根据以上表决结果，本议案获得通过。

  四、律师见证情况

  北京德恒（武汉）律师事务所夏少林律师、刘苑玲律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书，认为公司2013年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为合法、有效。

  五、备查文件

  1.长江出版传媒股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议决议；

  2.北京德恒（武汉）律师事务所出具的《法律意见书》。

  有关本次股东大会议案的详细内容可查阅在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司2013年第一次临时股东大会会议文件。

  特此公告。

  长江出版传媒股份有限公司

  董 事 会

  2013年3月7日