证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临2013—009号

武汉三镇实业控股股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉三镇实业控股股份有限公司第五届董事会第二十四次会议通知于2013年2月25日以书面方式通知各位董事，会议于2013年3月7日上午9:30在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事列席了会议。

会议由董事长陈莉茜女士主持。会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

一、审议通过了关于公司董事会换届选举的议案。

同意推选陈莉茜、严必刚、凃立俊、严连喜、陈玮、叶方明、唐建新、汪胜、韩世坤为公司第六届董事会董事候选人，其中唐建新、汪胜、韩世坤为独立董事候选人。

该议案还需提请股东大会审议。候选人简历附后。

（9票同意，0票反对,0票弃权）

本公司独立董事黄泰岩先生、唐建新先生、韩世坤先生就公司董事会换届并提名第六届董事会董事候选人出具了《独立董事意见》，认为：

1、本次公司董事会换届并提名新一届董事会董事候选人的相关程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法。董事候选人均具备《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的任职资格。

2、同意关于公司董事会换届选举的议案，并同意将上述议案提交公司下一次股东大会审议。

二、审议通过了关于召开公司2013年度第二次临时股东大会的议案。

因上述“关于公司董事会换届选举的议案”及公司五届十四次监事会中“关于公司监事会换届选举的议案”需提交股东大会审议。现定于2013年3月26日以现场投票方式召开公司2013年度第二次临时股东大会。

（9票同意，0票反对，0票弃权）

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

2013年3月8日

附：董事候选人简历

陈莉茜女士，1960年出生，本科学历，高级工程师，武汉市优秀专家。曾任武汉市给排水工程规划设计院院长。现任武汉市水务集团有限公司董事，武汉三镇实业控股股份有限公司董事、董事长，武汉长江隧道建设有限公司董事长，武汉三镇实业房地产开发有限责任公司董事长。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

严必刚先生，1958年出生，专科学历，高级工程师。“武汉市五一劳动奖章”获得者。曾任武汉市自来水工程公司副总经理、武汉三镇基建发展有限公司基建部部长、武汉市水务集团有限公司工程管理部部长。现任武汉市水务集团有限公司董事、副总经理，武汉市城市排水发展有限公司董事长。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

凃立俊先生，1959年出生，大专学历，高级工程师，国家注册一级建造师，享受武汉市政府专家津贴。曾任武汉市自来水工程公司总工程师、副总经理，武汉市水务集团有限公司管网管理部部长。现任武汉三镇实业控股股份有限公司董事、总经理。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

严连喜先生，1956年出生，本科学历，高级政工师。历任武汉市自来水公司国棉水厂厂长、余家头水厂厂长、白鹤嘴水厂厂长、宗关水厂工会主席；武汉市水务集团有限公司办公室主任。现任武汉三镇实业控股股份有限公司董事、党委书记。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈玮先生，1968年出生，本科学历，高级工程师，国家注册监理工程师。曾任武汉市给排水工程规划设计院副院长。现任武汉三镇实业控股股份有限公司董事、副总经理，武汉三镇实业房地产开发有限责任公司总经理。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

叶方明先生，1957年出生，本科学历，高级政工师。曾任武汉市自来水公司办公室主任、报装办书记兼副主任、武汉市水务建设工程公司党委书记、武汉市水务集团有限公司制水部党委书记。现任武汉市水务集团有限公司管网管理部部长、用户报装办公室主任，武汉三镇实业控股股份有限公司董事。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

唐建新先生，1965年出生，经济学博士、注册资产评估师。曾任教于武汉大学会计与审计系；现任武汉大学经济与管理学院会计系主任、教授、博士研究生指导教师，同时担任武汉三镇实业控股股份有限公司独立董事、武汉中商集团股份有限公司独立董事、中百控股集团股份有限公司独立董事、深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司独立董事。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

汪胜先生，1963年出生，本科学历，中国注册会计师。曾任武汉市国有资产管理委员会办公室财务总监，武汉市粮食公司总会计师，正信期货经纪有限公司（筹）总会计师，武汉市正信国有资产经营公司稽核部副总经理；现任武汉三特索道集团股份有限公司资产管理总部总经理。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

韩世坤先生，1967年出生，经济学博士，曾任武汉证券公司经理，现任宏源证券股份有限公司武汉证券业务总部总经理，同时担任武汉三镇实业控股股份有限公司独立董事。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临2013—010号

武汉三镇实业控股股份有限公司

第五届监事会第十四次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉三镇实业控股股份有限公司第五届监事会第十四次会议于2013年2月25日以书面方式通知各位监事，会议于2013年3月7日上午9:30在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司监事会主席杨方麟先生主持，会议审议并通过了以下决议：

一、关于公司监事会换届选举的议案。

同意推选杨方麟、李艳兰、梁玉革为公司第六届监事会监事候选人。

此议案还需提请股东大会审议。候选人简历附后。

（5票同意，0票反对，0票弃权）

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司监事会

2013年3月8日

附：监事候选人简历

杨方麟先生，1954年出生，专科学历，高级政工师。曾任武汉市自来水公司工会主席；武汉市水务集团有限公司工会副主席兼工会办公室主任。现任武汉市水务集团有限公司董事、党委委员、工会主席。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李艳兰女士，1960年出生，本科学历，高级会计师。曾任武汉市水务集团有限公司财务部副部长；现任武汉市水务集团有限公司财务部部长，武汉三镇实业控股股份有限公司监事。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

梁玉革女士，1968年出生，本科学历，高级会计师。曾任武汉市水务集团有限公司审计监察部副部长；现任武汉市水务集团有限公司审计监察部部长，武汉三镇实业控股股份有限公司监事。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临2013—011号

武汉三镇实业控股股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司章程》的规定，公司监事会及监事每届任期为三年，公司第五届监事会自2010年3月26日成立至2013年3月26日任期届满，须进行监事会换届并选举新一届监事。

经公司职工代表大会民主选举，选举谭嗣、卫治为公司第六届监事会职工代表监事。（职工代表监事简历附后）

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司

2013年3月8日

附：职工代表监事简历

谭嗣先生，1963年出生，本科学历，工程师。曾任武汉银泰房地产信息中心项目经理、建设银行武汉分行沿江支行投资中介科科长；现任武汉三镇实业控股股份有限公司工会主席、纪委书记、综合办公室主任、监事、监事会办公室主任。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

卫治先生，1977年出生，研究生学历，经济师。曾任武汉三镇实业控股股份有限公司投资计划部副部长；现任武汉三镇实业控股股份有限公司投资计划部部长、监事。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临2013—012号

武汉三镇实业控股股份有限公司

关于召开2013年度第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●是否提供网络投票：否

●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：是

一、召开会议的基本情况

1、公司定于2013年3月26日召开2013年度第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：第五届董事会

3、会议时间：2013年3月26日（星期二）上午9：30

4、会议的表决方式：现场投票

5、会议地点：武汉市武昌区友谊大道特8号长江隧道公司管理大楼公司二楼会议室

二、会议审议事项

1、关于公司董事会换届选举的议案；

1.1选举陈莉茜女士为第六届董事会董事

1.2选举严必刚先生为第六届董事会董事

1.3选举凃立俊先生为第六届董事会董事

1.4选举严连喜先生为第六届董事会董事

1.5选举陈玮先生为第六届董事会董事

1.6选举叶方明先生为第六届董事会董事

1.7选举唐建新先生为第六届董事会独立董事

1.8选举汪胜先生为第六届董事会独立董事

1.9选举韩世坤先生为第六届董事会独立董事

2、关于公司监事会换届选举的议案。

2.1选举杨方麟先生为第六届监事会监事

2.2选举李艳兰女士为第六届监事会监事

2.3选举梁玉革女士为第六届监事会监事

以上两项议案需要采用累积投票方式进行表决。

以上议案已经公司第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过，内容详见2013年3月8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《第五届董事会第二十四次会议决议公告》（临2013-009号）、《第五届监事会第十四次会议决议公告》（临2013-010号）以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

三、会议出席对象

1、2013年3月19日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人代为出席和表决，该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记方式：法人股东凭营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人身份证或法定代表人授权委托书及代理人身份证登记；个人股东持本人身份证和股东账户卡登记；代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证登记。外地股东可信函或传真登记。传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

2、登记时间：2013年3月25日 上午9：00—11：30 下午2：00—4：30

3、登记地点：武汉市武昌区友谊大道特8号长江隧道公司管理大楼武汉三镇实业控股股份有限公司董事会办公室

参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

五、其他事项

1、联系方式：电话：027-85725739

传真：027-85725739

邮编：430062

联系人：李凯

2、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

2013年3月8日

附:授权委托书格式

授权委托书

武汉三镇实业控股股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年3月26日召开的贵公司2013年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章：） 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	票 数
1	关于公司董事会换届选举的议案
1.1	陈莉茜
1.2	严必刚
1.3	凃立俊
1.4	严连喜
1.5	陈 玮
1.6	叶方明
1.7	唐建新（独立董事）
1.8	汪 胜（独立董事）
1.9	韩世坤（独立董事）
2	关于公司监事会换届选举的议案
2.1	杨方麟
2.2	李艳兰
2.3	梁玉革

备注：

以上议案采取累积投票制，每一有表决权的股份享有与拟选出的董事、监事人数相同的表决权，股东可以自由地在董事、监事候选人之间分配其表决权，既可分散投于多人，也可集中投于一人，按照董事、监事候选人得票多少的顺序，从前往后根据拟选出的董事、监事人数，由得票较多者当选。在累积投票制下，独立董事与董事会其他成员分别选举。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。