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    东睦新材料集团股份有限公司关于对外投资关联交易进展的公告
    2013-03-08       来源:上海证券报      

      证券代码:600114 股票简称:东睦股份 编号:(临)2013-018

      东睦新材料集团股份有限公司关于对外投资关联交易进展的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、对外投资关联交易概述

      东睦新材料集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2012年11月12日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于拟受让东睦(天津)粉末冶金有限公司部分股权的议案》,同意拟受让睦特殊金属工业株式会社所持有的本公司控股子公司——东睦(天津)粉末冶金有限公司全部25%的股权。2012年12月17日,公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟受让东睦(天津)粉末冶金有限公司部分股权的预案》。

      2013年1月8日,公司与睦特殊金属工业株式会社共同签署了《关于东睦(天津)粉末冶金有限公司之股权转让协议书》。

      有关公司第四届董事会第十三次会议决议情况、公司2012年第二次临时股东大会决议情况,以及公司此项对外投资关联交易事项及其进展情况,详见公司于2012年11月14日、2012年12月1日、2012年12月18日和2013年1月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上同时发布的相关公告,公告编号:(临)2012-24、(临)2012-26、(临)2012-32、(临)2012-34和(临)2013-002。

      二、对外投资关联交易进展情况

      东睦(天津)粉末冶金有限公司的股权转让事项已经完成,该公司已由中外合资公司变更为有限责任公司(法人独资),注册资本由1,000万美元变更为8,162.35万元人民币,成为本公司的全资子公司。

      日前,东睦(天津)粉末冶金有限公司已完成了工商登记变更。2013年2月28日该公司获得了天津市工商行政管理局西青分局颁发的变更后的《企业法人营业执照》,具体内容如下:

      注 册 号:120000400028907

      名 称:东睦(天津)粉末冶金有限公司

      住 所:天津市西青经济开发区赛达二大道16号

      法定代表人:曹 阳

      注 册 资 本:捌仟壹佰陆拾贰万叁仟伍百元人民币

      实 收 资 本:捌仟壹佰陆拾贰万叁仟伍百元人民币

      企 业 类 型:有限责任公司(法人独资)

      经 营 范 围:生产、销售用于各类汽车、摩托车、家电、电动工具的粉末冶金制品及相关产品,并提供相关服务

      成 立 日 期:二〇〇四年七月九日

      营 业 期 限:二〇〇四年七月九日至二〇二四年七月八日

      特此公告。

      备查文件:

      1、东睦(天津)粉末冶金有限公司《企业法人营业执照》

      东睦新材料集团股份有限公司

      董事会

      2013年3月7日