股票代码：600093 股票简称：禾嘉股份 编号：2013-003

四川禾嘉股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川禾嘉股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2012年3月6日在公司三楼会议室召开，会议由董事长宋浩先生主持，应参会董事9人，实参会董事9人。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。经审议，全体董事逐项表决通过了以下议案：

一、审议通过了《四川禾嘉股份有限公司2012年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《四川禾嘉股份有限公司2012年年度报告及年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《四川禾嘉股份有限公司2012年度财务报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《2012年度利润分配预案以及资本公积金转增股本预案》

经北京天圆全会计师事务所有限公司审计，公司2012年实现盈利1994.34万元，但截止2012年末归属于母公司所有者的未分配利润为负数，根据《公司章程》的有关规定，公司本年度利润分配方案为不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于续聘北京天圆全会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》。

公司审计委员会对北京天圆全会计师事务所有限公司2012年度审计工作表示认可，并建议董事会续聘北京天圆全会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构，审计费用45万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《召开公司2012年度股东大会的议案》

公司2012年年度股东大会定于2013年3月29日召开，上述第一、二、三、四、五项议案及公司董事会五届十八次会议通过的 《四川禾嘉股份有限公司章程修正案》将提交公司2012 年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

四川禾嘉股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月六日

证券简称：禾嘉股份 证券代码：600093 编号：2013-004

四川禾嘉股份有限公司

监事会第五届第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川禾嘉股份有限公司监事会第五届第十三次会议于2012年3月6日在公司三楼会议室召开，会议由监事长召集并主持。应出席会议的监事3名，实参会监事3名。

会议逐项表决并一致通过了：

一、审议通过了《四川禾嘉股份有限公司2012年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《四川禾嘉股份有限公司2012年年度报告》及其摘要。

监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定要求，作为公司监事在全面了解和审核公司2012年年度报告及其摘要后，发表如下意见：

1、公司2012年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内控制度的各项规定，所包含的信息能够真实、客观地反映公司2012年年度的经营管理和财务状况。

2、公司2012年年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所等监管部门的要求。

3、公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中的相关保密制度，在公司监事会提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

四川禾嘉股份有限公司

监 事 会

二〇一三年三月六日

证券代码：600093 证券简称：禾嘉股份 编号：2013-005

四川禾嘉股份有限公司

关于召开2012年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2013年3月29日上午10:30；

●股权登记日：2013年3月22日；

●会议召开地点：成都市高新区九兴大道三号公司三楼会议室；

●会议方式：现场召开；

●是否提供网络投票：不提供网络投票；

一、召开会议基本情况：

根据第五届董事会第十八次会议及公司第五届董事会第二十三次会议决议，本次股东大会由公司董事会召集，定于2013年3月29日上午10：30；在公司三楼会议室以现场方式召开。

二、会议审议事项：

序号	提 案 内 容	是否为特别决议事项
1	董事会2012年年度工作报告	否
2	公司2012年年度报告及年报摘要	否
3	公司2012年度财务报告	否
4	公司2012年度利润分配预案以及资本公积金转增股本预案：董事会决定2012年度不进行利润分配也不以公积金转增股本。	否
5	监事会2012年度工作报告	否
6	聘任会计师事务所及其年度审计费用的议案：续聘北京天圆全会计师事务所有限公司为本公司2013年度审计机构，审计费用45万元。	否
7	独立董事2012年度述职报告	否
8	《四川禾嘉股份有限公司章程修正案》	是

三、会议出席对象：

（1）公司全体董事、监事和高级管理人员；

（2）凡2013年3月22日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人（授权委托书见附件）。

四、参会方法：

凡出席会议的股东需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明，代理人还需持授权委托书及身份证于2013年3月29日10:30到本公司会议室入场参会。

五、其他事项

（1）会期半天，与会股东交通和食宿费用自理。

（2）联系地址：成都市高新区九兴大道三号。

邮政编码：610041 联系电话：(028)85155498

联 系 人： 曾 坷 传 真：(028)85178855

特此公告。

   四川禾嘉股份有限公司董事会

   二○一三年三月六日

授权委托书

兹委托 先生 /女士代表本人出席四川禾嘉股份有限公司2012年年度股东大会，并授权其按以下意见进行表决。

序号	议案	同意	反对	弃权
1	董事会2012年年度工作报告
2	公司2012年年度报告及年报摘要
3	公司2012年年度财务工作报告
4	公司2012年年度利润分配预案以及资本公积金转增股本预案：董事会决定2012年度不进行利润分配也不以公积金转增股本。
5	监事会2012年年度工作报告
6	聘任会计师事务所及其年度审计费用的议案：续聘北京天圆全会计师事务所有限公司为本公司2013年度审计机构，审计费用45万元。
7	独立董事2012年度述职报告
8	《四川禾嘉股份有限公司章程修正案》

股东账号：

持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

受托人联系方式：

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托日期：2013年 月 日