证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2013-015

  宋都基业投资股份有限公司

  关于召开2012年度现金分红专项说明会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●会议内容：“2012年度现金分红专项说明会”

  ●会议时间：2013年3月12日14:00-15:30

  ●会议地点：浙江省杭州市富春路789号宋都大厦9楼会议室

  ●会议形式：现场

  一、说明会主题

  公司2012年度利润分配预案已经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过，并于2013年2月5日公告（详情见同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公告）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司决定以现场方式举行“2012年度现金分红专项说明会”，让广大投资者更全面深入地了解公司现金分红等具体情况。

  二、说明会召开的时间、地点和形式

  召开时间：2013年3月12日（周二）下午14:00-15:30

  召开地点：浙江省杭州市富春路789号宋都大厦9楼会议室

  召开形式为：现场，公司高管将在现场与投资者进行交流。

  三、公司出席说明会的人员

  公司总裁、董事会秘书、财务负责人及其他高级管理人员

  四、投资者参与方式

  1、投资者可在2013年3月12日15:30前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

  2、本公司将邀请控股股东代表、部分机构投资者代表、中小股东代表和媒体代表现场参与本次现金分红说明会。

  五、联系人及联系方式

  联系人：王甲正

  联系电话：0571-86759621

  联系传真：0571-86056788

  联系邮箱：600077@songdu.com

  公司将于现金分红说明会召开的次日全面如实地公告会议的具体召开情况。

  特此公告。

  宋都基业投资股份有限公司

  董事会

  2013年3月7日