证券代码： 000928 证券简称： 中钢吉炭 公告编号： 2013-02

  中钢集团吉林炭素股份有限公司第六届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

1.本次董事会通知于2013年2月22日发出。

2.本次会议于2013年3月7日在公司会议室以现场方式召开。

3.本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事8人。

4.本次董事会由公司董事长杨光主持，部分监事及高级管理人员列席了会。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了公司以名下的房产土地为抵押担保（抵押物明细见附表）向中国农业银行股份有限公司吉林市江北支行贷款人民币4,900 万元，贷款期限一年，用途为购买原材料。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会

2013年3月7日

附表：抵押物明细

序号	房产证号	账面价值	抵押价值
1	吉林市房权证昌字第Q000001748号
2	吉林市房权证昌字第Q000001749号
3	吉林市房权证昌字第Q000001750号
4	吉林市房权证昌字第Q000001751号
5	吉林市房权证昌字第Q000001752号
6	吉林市房权证昌字第Q000001753号
7	吉林市房权证昌字第Q000001754号

8	吉林市房权证昌字第Q000001755号
9	吉林市房权证昌字第Q000001756号
10	吉林市房权证昌字第Q000001757号
11	吉林市房权证昌字第Q000001758号
12	吉林市房权证昌字第Q000001759号
13	吉林市房权证昌字第Q000001760号
14	吉林市房权证昌字第Q000001761号
15	吉林市房权证昌字第Q000001762号
16	吉林市房权证昌字第Q000001763号
17	吉林市房权证昌字第Q000001764号
18	吉林市房权证昌字第Q000001765号
19	吉林市房权证昌字第Q000001766号
20	吉林市房权证昌字第Q000001767号
21	吉林市房权证昌字第Q000001768号
22	吉林市房权证昌字第Q000001769号
23	吉林市房权证昌字第Q000001770号
24	吉林市房权证昌字第Q000001771号
25	吉林市房权证昌字第Q000001772号
26	吉林市房权证昌字第Q000001773号
27	吉林市房权证昌字第Q000001774号
28	吉林市房权证昌字第Q000001775号
29	吉林市房权证昌字第Q000001776号
30	吉林市房权证昌字第Q000001777号
31	吉林市房权证昌字第Q000001778号
32	吉林市房权证昌字第Q000001779号
33	吉林市房权证昌字第Q000001780号
34	吉林市房权证昌字第Q000001781号
35	吉林市房权证昌字第Q000001782号
36	吉林市房权证昌字第Q000001783号
37	吉林市房权证昌字第Q000001784号
38	吉林市房权证昌字第Q000001786号
小计		12,003,513.04	157,450,458元
序号	土地证号
1	吉市国用（2011）第220202002462号	17,108,221.78	62,620,625元
总计		29,111,734.82	220,071,083元