股票简称：海越股份 股票代码：600387 公告编号：临2013 ---002

  浙江海越股份有限公司

  第六届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江海越股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2013年3月6日在杭州滨江海越大厦本公司会议室召开。会议应到董事13名，实到董事11名。董事杨晓星先生因公务不能出席会议，委托董事吕小奎先生代为行使表决权, 董事赵剑平女士因公出差不能出席会议，委托董事彭齐放女士代为行使表决权。

  本次会议出席董事达到应出席董事的二分之一以上，会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

  公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

  与会董事审议并一致通过了以下决议：

  一、通过了《关于董事会换届选举和确定第七届董事会董事、独立董事候选人的议案》，并决定提交股东大会审议；

  表决情况：同意13 票，弃权0 票，反对0 票。

  同意吕小奎、刘振辉、姚汉军、袁承鹏、杨晓星、彭齐放、张中木、孙博真为第七届董事会董事候选人；

  同意：蔡惠明、孙永森、涂强、纪根立、何力民为第七届董事会独立董事候选人。

  二、通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

  表决情况：同意13 票，弃权0 票，反对0 票。

  同意召开2013年第一次临时股东大会，会议有关事项安排如下：

  (一)时间：2013年3月25日（星期一）上午9：30

  (二)地点：浙江省诸暨市西施大街59号公司三楼会议室

  (三)会议审议事项：

  1、选举第七届董事会董事、独立董事；

  2、选举第七届监事会监事。

  (四)会议出席对象：

  1、公司董事、监事及其他高级管理人员；

  2、2013年3月19日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。

  (五)登记办法：

  登记时间：2013年3月21-22日。 上午9：00-11：30，下午1：30-4：30；

  特此公告。

  浙江海越股份限公司董事会

  2013年3月6日

  附件一：

  第七届董事会董事、独立董事候选人简历

  董事候选人：

  吕小奎: 1952年出生，高级经济师、浙江省十二届人大代表；现任浙江海越股份有限公司董事，海口海越经济开发有限公司董事长、总经理，曾任浙江海越股份有限公司董事长。

  刘振辉：1965年出生，高级经济师，研究生学历。现任浙江海越股份有限公司副董事长，浙江省经协集团有限公司董事长、总经理。

  姚汉军：1953年出生，经济师，政协绍兴市第七届委员会委员。现任浙江海越股份有限公司副董事长、副总经理，海口海越经济开发有限公司董事。

  袁承鹏：1958年出生，大专学历，经济师，绍兴市第七届人大代表。现任浙江海越股份有限公司董事、总经理，海口海越经济开发有限公司董事。

  杨晓星：1959年出生，经济师，政协诸暨市十三届政协委员。现任浙江海越股份有限公司董事、副总经理，海口海越经济开发有限公司董事。

  彭齐放（女）：1957年出生，高级会计师。现任浙江海越股份有限公司董事、财务总监，海口海越经济开发有限公司董事。

  张中木：1967年出生，研究生学历，高级经济师。现任浙江海越股份有限公司董事、浙江省经协集团有限公司董事、副总经理。

  孙博真： 1957年出生，大学学历，经济师，现任海口海越经济开发有限公司监事。

  独立董事候选人：

  蔡惠明：1945年出生，研究生学历，现任浙江海越股份有限公司第六届董事会独立董事，数源科技股份有限公司独立董事，华数传媒控股股份有限公司独立董事，通策医疗投资股份有限公司独立董事。曾任浙江省人民政府秘书长，浙江省国信控股集团公司董事长，浙商银行董事长，浙江省人民政府经济建设咨询委员会副主任。

  孙永森：1945年出生，大专学历，现任浙江海越股份有限公司第六届董事会独立董事，浙江航民股份有限公司独立董事。曾任杭州钢铁集团公司董事长，浙江省计划与经济委员会主任，浙江省人民政府经济建设咨询委员会副主任，第八届、第十届全国人大代表，十五大党代表。

  涂 强：1941年出生，大学学历，现任浙江海越股份有限公司第六届董事会独立董事。曾任浙江省长广煤矿公司总经理，浙江省煤炭工业总公司副总经理，浙江省人民政府经济技术协作办公室党组书记、主任，原浙江省政协常委。

  纪根立：1947年出生，大学学历，现任浙江海越股份有限公司第六届董事会独立董事。曾任浙江绍兴市政府市长，浙江省计划与经济委员会副主任，浙江省旅游局局长，原浙江省政协常委。

  何力民（女）：1944年出生，大专学历，高级会计师。现任浙江宏磊铜业股份有限公司独立董事，浙江正大会计师事务所部主任。曾任浙江海越股份有限公司第四届和第五届董事会独立董事，浙江省经济协作办公室副处长等职。

  附件二：

  独立董事关于提名第七届董事会董事候选人、

  独立董事候选人的独立意见

  根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等法律法规的有关规定，作为浙江海越股份有限公司的现任独立董事，基于独立判断的立场，我们对公司第六届董事会第二十二次会议中审议的：有关公司股东提名吕小奎先生、刘振辉先生、姚汉军先生、袁承鹏先生、杨晓星先生、彭齐放女士、张中木先生、孙博真先生为本公司第七届董事会董事候选人事项；本公司第六届董事会提名蔡惠明先生、孙永森先生、涂强先生、纪根立先生和何力民女士为本公司第七届董事会独立董事候选人的事项发表以下独立意见：

  1、任职资格合法。经审阅候选人的履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。

  2、提名程序：上述候选人的推举提名符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等的有关规定。

  3、换届选举的程序：本次换届选举的程序符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定。

  4、经了解，候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任相应的职责要求。

  综上所述，同意吕小奎先生、刘振辉先生、姚汉军先生、袁承鹏先生、杨晓星先生、彭齐放女士、张中木先生、孙博真先生作为本公司第七届董事会董事候选人，同意将蔡惠明先生、孙永森先生、涂强先生、纪根立先生和何力民女士作为公司第七届董事会独立董事候选人，提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

  独立董事：蔡惠明、孙永森、涂 强、纪根立、蒋文军

  2013年3月6日

  股票简称：海越股份 股票代码：600387 公告编号：临2013---003

  浙江海越股份有限公司

  第六届监事会第十二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江海越股份有限公司第六届监事会第十二次会议于2013年3月6日在杭州滨江海越大厦本公司会议室召开。公司全体监事参加了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。全体监事经表决一致通过了以下决议：

  通过《关于监事会换届选举和确定第七届监事会监事候选人的议案》。

  同意：孙优贤、尹小娟、周丽芳为第七届监事会监事候选人，并决定提交股东大会审议。

  监事候选人简历：

  孙优贤：1940年出生，浙江大学控制系教授、博导。现任浙江海越股份有限公司监事会主席，浙江大学工业自动化国家工程研究中心主任，浙江三鑫自动化工程有限公司董事长，浙江三鑫科技股份有限公司董事长，中国自动化学会理事长。曾任浙江海越股份有限公司独立董事，浙江浙大中控信息技术有限公司董事长，中控科技集团有限公司董事长。浙江省第十届人大常委会副主任，中国人民政治协商会议第十届全国委员会常务委员，浙江省民主同盟第九届委员会主委，中国民主同盟第九届中央常委。

  尹小娟：1964年出生，研究生学历，高级会计师。现任浙江海越股份有限公司监事，浙江省经协集团有限公司董事、副总经理、财务总监。

  周丽芳：1960年出生，会计师，现任海口海越经济开发有限公司财务部经理。

  特此公告。

  浙江海越股份有限公司监事会

  2013年3月6日

  股票简称：海越股份 股票代码：600387 公告编号：临2013---004

  浙江海越股份有限公司

  召开2013年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●会议召开时间:2013年3月25日

  ●股权登记日：2013年3月19日

  ●会议召开地点：浙江省诸暨市西施大街59号本公司三楼会议室。

  ●会议方式：现场会议

  一、召开会议基本情况

  公司决定于2013年3月25日召开2013年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

  （一）会议召集人：公司董事会

  （二）会议召开时间：2013年3月25日，上午9:30时

  （三）股权登记日：2013年3月19日

  （四）现场会议召开地点：浙江省诸暨市西施大街59号本公司三楼会议室。

  （五）表决方式本次会议采取现场投票的方式。

  二、会议审议事项

  （一）选举第七届董事会董事、独立董事；

  （二）选举第七届监事会监事。

  三、会议出席对象

  （一）2013年3月19日（股权登记日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；不能亲自出席现场股东会议的股东，可授权他人代为出席。

  （二）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

  四、会议登记方法

  （一）符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证；受托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理；法人股东持股东账户卡、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理；异地股东可以信函或传真方式登记。

  （二）登记时间：2013年3月21-22日。 上午9：00-11：30，下午1：30-4：30；

  （三）登记地址：浙江省诸暨市西施大街59号14楼，公司董事会办公室。

  五、其他事项

  （一）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

  （二）联系地址：浙江省诸暨市西施大街59号14楼公司董事会办公室

  （三）联系人：吕燕飞、周蕾英

  （四）联系电话：0575-87016161传真：0575-87032163

  （五）邮政编码：311800

  六、备查文件

  《浙江海越股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议》

  浙江海越股份有限公司董事会

  2013年3月6日

  附件： 授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江海越股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并按照下列指示对已列入股东大会通知的提案行使表决权：

  ■

  对可能纳入股东大会议程的临时提案，受托人应按下列指示行使表决权：

  1、对临时提案 投赞成票；

  2、对临时提案 投反对票；

  3、对临时提案 投弃权票。

  如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是 /□否；

  对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：□是 /□否；

  委托授权书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。

  注：委托人应在授权书上“□”中打“√”，每项均为单选，多选为无效委托。

  委托人（或法人代表）签名： 股东单位公章：

  委托人身份证号码：

  委托人股东帐号： 委托人持股数：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期：

  回 执

  截止 年 月 日我单位（个人）持有浙江海越股份有限公司股票 股，拟参加公司2013年第一次临时股东大会。

  股东帐户： 持股数（股）：

  出席人姓名： 股东签名（盖章）：

  身份证号码： 年 月 日

  注：1.授权委托书和回执，剪报及复印件均有效；

  2.授权人需提供身份证复印件。