股票代码：601258 股票简称：庞大集团

  公告编号：2013-010

  债券代码：122126 债券简称：11庞大02

  庞大汽贸集团股份有限公司

  第二届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年3月3日以传真或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出公司第二届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知。本次会议于2013年3月8日以通讯方式召开。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的有关规定。

  公司的全体董事审议通过了如下决议：

  1. 审议并通过《关于调整公司<内部控制规范实施工作方案>的议案》

  表决情况：同意14人，反对0人，弃权0人。

  详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《庞大汽贸集团股份有限公司关于调整公司<内部控制规范实施工作方案>的公告》

  2. 审议并通过《关于公司高管调整的议案》

  因为工作调整和管理需要，同意杨家庆先生不再担任公司副董事长、副总经理职务，杨家庆先生离职后仍然担任公司董事职务。在此，公司董事会对杨家庆先生任职期间为公司发展付出的辛勤劳动和积极贡献，表示衷心的感谢。

  根据总经理的提名，聘任赵旭日先生为本公司副总经理，主要分管商用车业务。

  独立董事认为：本次被聘任的高级管理人员具备相关专业知识，能够胜任相关职责的要求，并未存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定。本次聘任高级管理人员的程序符合法律法规及公司章程的规定，董事会表决程序合法有效。

  表决情况：同意14人，反对0人，弃权0人。

  附件1: 《赵旭日简历》

  特此公告。

  庞大汽贸集团股份有限公司董事会

  2013年3月8日

  附件1：

  赵旭日简历

  赵旭日，男，中共党员，1961年10月20日出生，中国国籍，无境外居留权，高级经济师，山东农业机械化学院农业机械化专业毕业，大学学历。1982年至1999年7月在山东恒安散热器股份有限公司工作，历任技术员、经济师、副总经理等职务；1999年7月至 2010年9月在北汽福田汽车股份有限公司工作；2010年9月至2011年9月在唐山市冀东物贸集团有限责任公司任副总经理；2011年9月至2013年2月任唐山市冀东物贸集团有限责任公司董事、副总经理。

  股票代码：601258 股票简称：庞大集团

  公告编号：2013-011

  债券代码：122126 债券简称：11庞大02

  庞大汽贸集团股份有限公司

  关于调整公司《内部控制规范实施

  工作方案》的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》以及《企业内部控制配套指引》的要求，以及河北证监局冀证监发字[2012]19号文《关于辖区公司全面实施内部控制规范有关工作的通知》的要求，公司已制定了《内部控制规范实施工作方案》，并经 2012 年 3 月22 日召开的公司第二届董事会第十六次会议审议通过。此后，公司根据《内部控制规范实施工作方案》（以下简称“方案”）的内容，分步骤有序推进各项内部控制规范的实施工作，截至目前已开展了下列主要工作：

  1、建立内部控制规范实施工作的组织体系。公司成立内部控制管理委员会，由公司董事会全体成员及分管公司主要业务的高级管理人员组成，董事长担任主任委员；公司成立内部控制实施工作组，由公司各职能部室主任及副主任组成，内控总监担任组长。由公司董事、副总经理武成先生担任公司内控总监，全面负责公司的内部控制规范实施工作。

  2、开展内控培训。公司于2012年1月、2月分别聘请了有关内控专家以及国际商业机器（中国）有限公司、德勤管理咨询（上海）有限公司等中介机构对公司管理层和各职能部室主任及副主任进行了内部控制相关培训，取得了良好的效果。

  3、完成内控控制的自查梳理和建设。公司对现有重要业务流程、制度进行了梳理，编制风险清单，将公司的现有制度、流程与风险清单进行对比，查找内部控制缺陷，对发现的控制设计缺陷和控制执行缺陷制定了整改计划。

  4、正在进行内部控制缺陷整改。针对自查梳理等过程中发现的控制缺陷，公司正在完善和改进相关制度并着手编制业务流程图、流程说明和风险控制矩阵，对部分已经完成整改的制度、流程进行测试。

  为了稳步推进内部控制规范实施工作的开展，按照财政部和证监会《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》及河北省证监局《关于辖区公司进一步做好内部控制规范实施工作的通知》等规范性文件的精神，结合公司实际情况，公司拟将内部控制规范实施工作方案调整到2013年完成。下一阶段的具体计划如下：

  一、继续推进内部控制的缺陷整改和测试工作，对内部控制缺陷整改工作的实际效果进行评估，对存在的问题及产生的偏差进行进一步的修订、调整。上述工作计划于2013年9月底前完成。

  二、在完成前述整改、测试工作的基础上，对公司各项内控制度、流程等进行最终的修订并汇编成册，完成公司《内部控制手册》的编制。上述工作计划于2013年11月底前完成。

  三、组织实施内部控制自我评价工作，计划于2014年2月底前完成公司内部控制自我评价报告的编制工作。

  四、根据2012年5月21日召开的2011年年度股东大会决议，公司将聘请安永华明会计师事务所担任公司2012年年度内部控制审计机构。公司将积极配合内部控制审计机构的审计工作。

  五、内部控制审计机构编制的内部控制审计报告与公司内部控制自我评价报告将与2013年年度报告同时对外披露。

  特此公告。

  庞大汽贸集团股份有限公司董事会

  2013年3月8日