第六届五次董事会会议决议公告
股票代码：600729 股票简称：重庆百货 编号：临2013-007
重庆百货大楼股份有限公司
第六届五次董事会会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年2月26日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届五次董事会会议通知，本次会议于2013年3月7日上午9:00在公司31楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长刘伟力先生提议召开并主持，公司监事会列席本次会议，符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。
经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：
一、审议通过《公司2012年度报告及摘要》
见www.sse.com.cn
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2012年度董事会工作报告》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司2012年度独立董事述职报告》
见www.sse.com.cn
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司2012年度总经理工作报告》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《公司2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《公司2012年度利润分配预案》
截止2011年12月31日，公司盈余公积余额186,576,088.27元，占公司股本373,093,418元的50.01%,根据《公司章程》第一百五十二条规定，公司决定从2012年度起母公司暂不计提法定盈余公积，直至影响计提的新因素出现。
2012年度，公司经审计实现利润总额82,673.76万元，应缴纳企业所得税12,622.90万元，应支付少数股东损益337.44万元，实现归属于母公司所有者的净利润为69,713.42万元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，2012年度分配预案依据公司现总股本373,093,418股，按每10股派发现金红利5.638元（含税），共计21,035.01万元向全体股东分配。分配后，剩余未分配利润留待以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股本。
独立董事对此发表同意意见。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于聘请公司2013年度财务审计和内控审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》
经公司第六届董事会审计委员会第四次会议提议，公司董事会决定继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计和内部控制审计机构。并提请股东大会授权董事会届时根据市场状况决定其报酬。
独立董事对此发表同意意见。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《公司2012年度内部控制评价报告》
见www.sse.com.cn
独立董事对此发表同意意见。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于预计2013年度日常关联交易的议案》
因本议案涉及关联交易事项，关联董事刘伟力先生、肖诗新先生、高平先生、张宇先生回避了本议案的表决。见关联交易公告。
独立董事对此发表同意意见。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于聘请战略发展规划咨询机构的议案》
公司决定聘请罗兰贝格管理咨询（上海）有限公司为公司制定战略发展规划提供咨询服务。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于江津商场易址扩容的议案》
公司决定租赁进行内外整体改造后的江津建宇商场，用于江津商场易址扩容，经营百货。租赁建筑面积25005.25㎡，租期10年。本项目投资金额1353万元。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于投资创办大石坝商都的议案》
公司决定租赁重庆市东原D7区三期套内建筑面积约为31,600㎡商业用房,投资创办大石坝商都，用于百货和超市经营。租期为15年，投资总额为1,804.12万元。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于投资创办郫县商场的议案》
公司决定与重庆市汉正置业发展有限公司联合开发建设“郫县重百汉正广场”，创办郫县商场，用于百货和超市经营。
项目投资总额为21329万元，公司取得“郫县重百汉正广场”负二层至五层总面积约45957.16㎡的商业用房。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于租赁重庆世贸中心投资创办综合百货商场的议案》
公司决定租赁重庆世贸中心群楼建筑面积约为5万㎡商业用房,投资创办综合百货商场，用于百货和超市经营。租期为20年，投资总额为6545万元。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《关于调整公司独立董事、外部董事及监事津贴的议案》
随着社会发展水平不断提升，结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平，公司决定调整独立董事、外部董事、监事年度津贴，具体为：
每年度向独立董事提供津贴7.8万元（含税），向不在公司内任职的外部董事、监事提供津贴5万元（含税）。
独立董事对此发表同意意见。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告（截至2012年12月31日）的议案》
《关于前次募集资金使用情况报告》（截至2012年12月31日）见www.sse.com.cn
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过《关于重大资产重组资产减值测试的议案》
2010年公司进行重大资产重组，承诺“在补偿测算期限届满时，重庆百货应对新世纪百货做减值测试”。截至2012年12月31日，补偿测算期限届满，公司聘请重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司对新世纪百货进行资产评估，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对减值测试进行审核。公司董事会审议通过重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的《资产评估报告书》、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《减值测试鉴证报告》。
经重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的《资产评估报告书》评估，截至2012年12月31日新世纪百货100%股东权益评估结果为537,817.60万元。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《减值测试鉴证报告》审核，截至2012年12月31日，新世纪百货 100%股东权益评估值并排除补偿期限内的股东增资、接受赠与以及利润分配对资产评估值的影响数为615,213.41万元，公司重大资产重组时的交易价格371,512.803万元，没有发生减值。
《减值测试鉴证报告》见www.sse.com.cn
独立董事对此发表同意意见。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过《关于修改公司章程的议案》
将《公司章程》原第五条“公司住所：重庆市渝中区中山三路86号，邮政编码400015。”修改为：“第五条 公司住所：重庆市渝中区民权路28号（英利国际金融中心）第30层、31层、32层，邮政编码400010。”
将《公司章程》原第四十四条“本公司召开股东大会的地点为：重庆市渝中区中山三路86号重百大酒店。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”修改为：“第四十四条：本公司召开股东大会的地点详见公司股东大会会议通知。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还可以提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
十九、审议通过《关于召开公司2012年度股东大会的议案》
公司定于2013年3月29日上午9：30召开公司2012年度股东大会，股权登记日为2013年3月25日。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述议案中第一、二、三、五、六、七、九、十五、十六、十八项议案尚需提交股东大会审议。
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2013年3月7日
股票代码：600729 股票简称：重庆百货 编号：临2013-008
重庆百货大楼股份有限公司
2013年度日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：本次预计日常关联交易需提交股东大会审议
●日常关联交易对上市公司的影响：本次交易不对公司持续经营能力以及损益、资产状况构成影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2013年3月7日，公司召开第六届五次董事会审议通过了《关于预计2013年日常关联交易的议案》。该议案涉及关联交易事项，关联董事刘伟力先生、肖诗新先生、高平先生、张宇先生回避了本议案的表决。表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案还需提交股东大会审议，关联股东重庆商社（集团）有限公司及其关联股东需回避表决。独立董事事前认可该议案，同意提交第六届五次董事会审议，并对此议案发表同意意见。公司审计委员会对2013年度日常关联交易预计情况发表的书面意见为：公司预计的2013年度日常关联交易，属于公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了市场原则和公开、公平、公正的原则，未有损害中小股东利益的行为发生。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
| 关联交易类别 | 关联人 | 上年（前次）预计金额（万元） | 上年（前次）实际发生金额（万元） | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买商品 | 重庆重百食品开发有限公司 | 4200.00 | 2416.65 | 公司2012年糕点等销售情况未达到年初预期。 |
| 重庆登康口腔护理股份有限公司 | 1370.00 | 912.45 | ||
| 重庆乐众食品有限公司 | 1105.00 | 489.80 | ||
| 重庆商社家电维修有限公司 | 0 | 4.35 | ||
| 重庆商社信息科技有限公司 | 2800.00 | 0 | 公司2012年未通过重庆商社信息科技有限公司采购信息设备 | |
| 小计 | 9475.00 | 3823.25 | ||
| 销售商品 | 重庆商社信息科技有限公司 | 0 | 75.93 | |
| 重庆商社（集团）有限公司 | 170.00 | 117.35 | ||
| 小计 | 170.00 | 193.28 | ||
| 接受劳务 | 重庆庆荣物流有限公司 | 0 | 4.11 | |
| 重庆绰奇商贸发展有限公司 | 402.13 | 304.99 | ||
| 重庆商社（集团）有限公司 | 3748.07 | 2919.16 | ||
| 重庆商社万盛五交化有限公司 | 65.00 | 62.34 | ||
| 重庆商社中天物业发展有限公司 | 2850.00 | 907.59 | 公司采取招标方式邀请中天物业进行装饰装修，2012年中天物业中标的装饰装修未达年初预计。 | |
| 重庆商社家电维修有限公司 | 185.00 | 128.06 | ||
| 重庆商社汽车贸易有限公司 | 475.74 | 142.96 | ||
| 重庆商社（集团）有限公司商品质量监督检测中心 | 7 | 0 | ||
| 重庆商社物流有限公司 | 250 | 0 | ||
| 重庆商社中天大酒店有限公司 | 55 | 0 | ||
| 小计 | 8037.34 | 4469.21 | ||
| 提供劳务 | 重庆商社广告传媒有限公司 | 0.00 | 12.59 | |
| 重庆商社中宏商贸有限公司 | 7000.00 | 4194.39 | 2012年公司向中宏商贸提供劳务与年初预计有所下降。 | |
| 小计 | 7000.00 | 4206.98 | ||
| 接受代理 | 重庆商社广告传媒有限公司 | 2450.00 | 1056.64 | |
| 小计 | 2450.00 | 1056.64 | ||
| 其它 | 重庆商社中天物业发展有限公司 | 2530.85 | 2530.85 | |
| 小计 | 2530.85 | 2530.85 | ||
| 合计 | 29663.19 | 16280.21 |
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额（万元） | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（％） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买商品 | 重庆商社汽车 贸易有限公司 | 400.00 | 0 | ||||
| 重庆商社信息 科技有限公司 | 500.00 | 0 | |||||
| 重庆乐众食品有限公司 | 318.00 | 489.80 | |||||
| 重百食品开发公司 | 2550.00 | 2416.65 | |||||
| 重庆登康口腔护理 用品股份有限公司 | 1260.00 | 912.45 | |||||
| 小计 | 5028 | 3818.9 | |||||
| 接受劳务 | 重庆商社（集团） 有限公司 | 3200.00 | 2919.16 | ||||
| 重庆商社中天物 业发展有限公司 | 5875.00 | 907.59 | 公司2013年计划投资开业的网点较多，装饰装修等招标事项相应增加。中天物业属于邀请投标企业，故预计金额增大。 | ||||
| 重庆商社汽车 贸易有限公司 | 430.00 | 142.96 | |||||
| 重庆商社（集团）有限公司商品质量监督检测中心 | 14.00 | 0 | |||||
| 重庆绰奇商贸 发展有限公司 | 387.09 | 304.99 | |||||
| 重庆商社家维 电器有限公司 | 150.00 | 0 | |||||
| 重庆庆荣物流有限公司 | 17.00 | 4.11 | |||||
| 重庆中天酒店有限公司 | 7.00 | 0 | |||||
| 重庆万盛五交化有限公司 | 70.00 | 62.34 | |||||
| 小计 | 10150.09 | 4341.15 | |||||
提供劳务 | 重庆商社中宏 商贸有限公司 | 6890.00 | 4194.39 | ||||
| 小计 | 6890 | 4194.39 | |||||
| 其它 | 重庆商社中天物业 发展有限公司 | 2025.00 | 2530.85 | ||||
| 重庆绰奇商贸 发展有限公司 | 491.73 | 0 | |||||
| 其他关联方 | 200.00 | ||||||
| 小计 | 2716.73 | 2530.85 | |||||
| 合计 | 24784.82 | 14885.29 |
二、关联方介绍和关联关系
1、重庆商社（集团）有限公司是公司控股股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。法定代表人刘伟力，注册资本51,920.74万元，住所：重庆市渝中区青年路18号，经营范围：销售五金、交电、摩托车、汽车（不含九座以下的乘用车）及零部件、饲料、装饰材料和化工产品、原料（不含危险化学品）、文化办公机械、照相器材、仪器仪表、化学试剂（不含化学危险品）、合成橡胶、金属材料（不含稀贵金属）、染料、地蜡、林化产品，日用化学品、食品添加剂、塑料原料，商品储存（不含危险品），自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（按资格证书核定的事项从事经营）。
2、重庆商社中天物业发展有限公司成立于1997年6月18日，为重庆商社（集团）有限公司下属公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。具有装修装饰的二级资质，经营范围为：房地产开发、建筑装修装饰工程、房屋出租、销售日用百货、日用化学品、工艺美术品（不含金银饰品）。注册地：重庆市渝中区青年路18号。法定代表人：杨建辉，注册资本2400万元。
3、重庆商社汽车贸易有限公司成立于1999年9月6日，为重庆商社（集团）有限公司下属公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。经营范围为：销售汽车（含小轿车）及汽车配件，汽车维修及美容（限具有汽车维修业许可证的分支机构经营），汽车装饰，汽车租赁，洗车服务，代办机动车辆保险、机动车辆保险暂保单、健康保险、意外伤害保险（不含极短期航意险），代办机动车定期检验、机动车检验委托、机动车登记注册及汽车相关信息咨询服务，承办各类展览、展示、展销会。注册地：重庆市渝中区袁家岗2号。法定代表人：涂涌，注册资本3000万元。
4、重庆商社信息科技有限公司为重庆商社（集团）有限公司全资子公司，为重庆商社（集团）有限公司下属公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。法定代表人石愚，注册资本1000万元，住所：重庆市北部新区财富大道19号2幢，经营范围：销售：IT产品、电子产品及配套设备；网络设备、办公设备、电器产品、数码设备；计算机软件、硬件的开发、销售。
5、重庆商社（集团）有限公司商品质量监督检测中心是重庆商社（集团）有限公司的下属单位，也是经重庆市质量技术监督局授权的法定质量检验机构，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。从事产品质量检测，负责人是张文，地址在重庆市渝中区嘉陵江嘉滨路151号。
6、重庆绰奇商贸发展有限公司（以下简称：“绰奇公司”）：为重庆商社（集团）有限公司下属公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。成立日期：2006年12月31日；法定代表人邹涛；注册资本4656.09万元；住所：渝中区青年路18号9层；经营范围：销售家具、五金、百货（不含农膜）、日杂用品（不含烟花爆竹）、建筑材料；仓储服务（不含危险品）。以上范围法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营。
7、重庆商社中宏商贸有限公司：为商社集团下属公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。成立日期：2010年6月7日；法定代表人：方巍；注册资本：200 万元；经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：销售日用百货（以上范围法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营。）
8、重庆商社家维电器有限公司：为商社集团下属公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。成立日期：2002年11月18日；法定代表人：邓勤；注册资本：300 万元；经营范围：家用电器维修、安装、调试；家用工具、电子产品、计算机、交化办公用机械维修；家用电器零配件、家用电器、电子产品，文教用品销售；从事建筑相关业务（取得相关行政许可后方可执业）；中央空调清洗。
9、重庆庆荣物流有限公司：为商社集团下属公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。成立日期：2006年12月15日；法定代表人：夏毅；注册资本：8000万元；经营范围：承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、托运、订舱、仓储中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、报检、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；展览展示服务；仓储服务（不含国家禁止的物品和易燃易爆品）；装卸服务；物流软件开发；仓储运输设备、自有房屋租赁；普通货运。
10、重庆商社中天大酒店有限公司：为商社集团下属公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。成立时间：1998年7月8日; 法定代表人：陈勇;注册资本：贰仟万元整;经营范围：住宿、桑拿、美容美发、打字、复印、中餐类制售、西餐类制售（含凉卤菜、生食海鲜、裱花蛋糕）、酒水类、速冻食品、糕点、腌腊制品、调味品加工、零售卷烟、雪茄烟（以上经营范围按许可证核定事项及期限从事经营）、销售日用百货、工艺美术品，酒店管理及人员培训。
11、重庆商社万盛五交化有限公司：为商社集团下属公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。成立时间：1998年9月3日；法人代表：邓忠琪；注册资本：70万元；经营范围：五金，交电，化工{不含化学危险品}百货{不含农膜}，建筑装饰材料，家具，普通货运，家用电器维修。
12、重庆乐众食品有限公司：为商社集团下属公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。成立于2008年；法定代表人：陈勇；注册资本：74.52万元；经营范围：定型包装食品，散装食品（直接入口、非直接入口）经营；饮食服务（汤锅类制售、非实物性经营）。目前主要经营代理销售各类名酒。
13、重庆市重百食品开发有限公司成立于2001年12月3日。公司出资122万元参股该公司，成为其股东之一。经营范围：定型包装食品经营，糕点、饮料、调味品、肉及肉制品、粮油制品，冷冻（藏）食品经营；冷冻食品（贮存温度-20度至-1度），凉卤菜经营；贮存温度25度以下（期限至2011年4月19日）。（法律、法规禁止经营的，不得经营；法律、法规、国务院规定需经审批的，未获审批前，不得经营。）注册地：重庆市九龙坡区石桥铺石桥商业大厦2楼。法定代表人：谢洁，注册资本300万元。
14、重庆登康口腔护理用品股份有限公司成立于2001年12月14日。公司出资400万元参股该公司，成为其股东之一。经营范围：制造、销售牙膏、牙膏软管、牙刷、其它口腔护理用品（不含药品及医疗器械）；销售化工产品（不含化学危险品）、塑料用品。生产、销售登康牌无糖漱口胶、日用化学品。注册地：重庆市江北区海尔路389号。法定代表人：邓嵘，注册资本10600万元。
公司近年来都与上述关联方发生类似交易，历年来与上述关联方发生的关联交易均没有拖欠公司款项的事情发生。上述关联方具有适当的履约能力和支付能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、公司与重庆商社（集团）有限公司预计发生的关联交易
公司下属新世纪百货和电器事业部租赁重庆商社（集团）有限公司拥有的重庆市渝中区青年路18号（裙楼部分）、民族路173号、渝中区新华路311号、江北建新东路18号房屋和重庆市合川区苏家街8号等房产、仓库，预计全年关联交易金额为3200万元。
关联交易价格是以市场公允价为原则确定。
2、公司与重庆商社中天物业发展有限公司发生的关联交易
（1）2013年公司将继续进行连锁经营网点开发，公司网点的装饰装修工程将以邀请投标方式进行，所有建筑装饰工程施工合同均为中标后签订。重庆商社中天物业发展有限公司具有装修装饰的二级资质，属邀请投标范围内的企业，将按照公开、公平、公正的原则参加公司的装饰装修工程的邀请投标。若中标则与公司形成关联交易。预计全年公司将与其发生5800万元左右的关联交易。
公司与中天物业的关联交易项目为门店装饰装修，主要工程内容为天棚吊顶、墙面乳胶漆、地面砖铺贴和水电安装。以中标价格确定合同价格（即中标价为合同价）。工程款结算方式：中标范围内的工程项目按投标价包干；中标范围外的项目，完善报批程序后，按2008年《重庆市装饰工程计价定额》及相关配套文件适当下浮进行结算。
公司的工程项目实行公开招标，按公开、公平、公正的原则进行招标定价，中天物业作为一个独立的经济实体参与投标，经专家组对投标进行评审，确定中标价格，中标价格为合同价。
（2）公司下属新世纪百货与重庆商社中天物业发展有限公司联合建设巴南区“商社渝南购物中心”项目。该项目在重大资产重组前，新世纪百货与中天物业签订《联合建设协议》，约定联合建设位于重庆市巴南区鱼洞新市街80号（原区府地块）的“商社渝南购物中心”项目，新世纪百货出资10123.4万元。本次预计是依据上述已签订合同约定的付款要求做出的，预计2013年支付工程款发生的关联交易2025万元。
该项目交易价格以市场公允价为原则确定。
（3）公司下属电器公司租用重庆商社（集团）有限公司经营用房，预计2013年向重庆商社中天物业发展有限公司支付经营所用的水电费、物管费和停车费等发生的关联交易75万元。
该项目交易价格以市场公允价为原则确定。
3、公司与重庆商社汽车贸易有限公司预计发生的关联交易
（1）2013年公司主城区所属单位（部门）的现有办公车辆，将在重庆商社汽车贸易有限公司进行常规保养和维修。预计全年关联交易金额为430万元。
维修费用：公司将与重庆商社汽车贸易有限公司下属的德奥和飞跃分公司签订《汽车维修合同》，商社汽贸承诺车辆维修时所产生的工时费按九折进行最后结算。
费用结算：车辆维修竣工后由商社汽贸出具合格证明，经公司维修监理、送修车辆驾驶员以及商社汽贸三方审验核实签字认可，开具汽车维修标准发票，当月汽车修理费用于次月内支付。
质量保证：保证送修车辆的维修质量安全，提供符合国家质量和安全标准的全新配件，随时接受公司有关部门的检查。
（2）2013年公司网点增多，公务车使用需求较多，拟向重庆商社汽车贸易有限公司购买汽车。预计购买金额在400万元左右。关联交易价格是按照市场询价供应。
该项目交易价格以市场公允价为原则确定。
4、公司与重庆商社信息科技有限公司预计发生的关联交易
根据公司信息系统发展需要，在对服务器、存储、网络设备、PC机、笔记本电脑、相关软件及服务的采购中，遵循优质优价的原则，采用社会公开招标或公司内部招标的方式。如重庆商社信息科技有限公司中标，则公司向其采购服务器、PC机、笔记本电脑等设备。预计关联交易金额在500万元内。
关联交易价格是以市场公允价为原则确定。
5、公司与重庆商社（集团）有限公司商品质量监督检测中心预计发生的关联交易
因商品质量管理需要，公司将委托该检测中心对部分商品的质量进行检测，每次检测前公司质管部将向该检测中心提出委托检验申请，其收费在重庆市物价局核准的收费标准上给予优惠。预计2013年公司质管部与其发生商品质量检测费14万元。
6、公司与重庆绰奇商贸发展有限公司预计发生的关联交易
（1）支付后续租金
因经营结构调整需要，公司提前解除与绰奇公司的租赁合同。经协商，依据解除合同进度安排，公司预计仍需向其支付租金387.09万元。
（2）相关资产的处置
对于公司投入的附着在建筑物上的资产，因无法单独拆除处置，以高于资产账面净值的金额向绰奇公司收取转让费，随同建筑物一并交由绰奇公司。上述资产转让费为491.73万元。
关联交易价格以市场公允价为原则确定。
7、公司与重庆商社中宏商贸有限公司预计发生的关联交易
重庆商社中宏商贸有限公司以租赁场地的形式，在公司相关经营网点内设直营店组织烟草经营。预计2013年将收到中宏商贸支付租赁费1010万元和劳务费5880万元，合计关联交易总额6890万元。
（1）场地租金
涉及公司多个经营网点，根据目前各个区域市场场地租金价格以及包含照明、水、电、空调、物业管理等相关费用，综合计算租金平均价格确定为 700元/平米/月，预计中宏公司2013年支付场地租金为1010万元。
（2）劳务派遣费
公司将现从事烟草经营的员工通过劳务派遣，参与中宏公司烟草经营，中宏公司支付给公司相关人员劳务费并由公司统一发放。中宏公司根据目前现有员工薪酬标准，按照人均4.73万元/年至5.49万元/年（含五险一金）的标准通过公司支付劳务费，预计2013年支付5880万元。
关联交易价格以市场公允价为原则确定。
8、公司与重庆商社家维电器有限公司预计发生的关联交易
公司下属电器公司将空调安装和家电维修委托重庆商社家维电器有限公司办理，重庆商社家维电器有限公司向公司返回空调安装管理费。预计全年返回安装管理费发生的关联交易金额为150万元。
关联交易价格以市场公允价为原则确定。
9、公司与重庆庆荣物流有限公司预计发生的关联交易
公司租赁重庆庆荣物流有限公司5台叉车等设备。预计2013年发生租赁费17万元。
关联交易价格以市场公允价为原则确定。
10、公司与重庆中天酒店有限公司预计发生的关联交易
公司下属商场租赁重庆商社中天大酒店有限公司停车场地，预计2013年支付租赁费7万元。
关联交易价格以市场公允价为原则确定。
11、公司与重庆万盛五交化有限公司预计发生的关联交易
公司租赁重庆商社万盛五交化有限公司的营业和办公场地（重庆市万盛区万东北路20号）经营电器万盛商场，预计2013年支付租赁费70万元。
关联交易价格以市场公允价为原则确定。
12、公司与重庆乐众食品有限公司预计发生的关联交易
公司超市事业部向重庆乐众食品有限公司（以下简称乐众）购进茅台、五粮液等名酒。预计2013年从其购进名酒318万元。
关联交易价格以市场公允价为原则确定。
13、公司与重百食品开发公司预计发生的关联交易
2013年公司超市分公司将通过重百食品开发公司购进糕点系列，预计关联交易金额在2550万元内。主要购进面包类、蛋糕类、桃酥类、法式面包及法式蛋糕等多项品种。
关联交易价格是以市场公允价为原则确定。
14、公司与重庆登康口腔护理用品股份有限公司预计发生的关联交易
2013年公司超市分公司将通过重庆登康口腔护理用品股份有限公司购进冷酸灵牙膏、牙刷系列。预计关联交易金额在1260万元。主要购进普通型抗过敏牙膏、加强型抗过敏牙膏、双重抗过敏水晶牙膏，双重抗过敏消炎止血牙膏，双重抗过敏健康防蛀牙膏，新一代抗过敏牙膏和冷酸灵儿童牙膏等五个系列的商品。
关联交易价格是以市场公允价为原则确定。
15、公司与其他关联方发生的零星的关联交易
2013年公司将与重庆商社（集团）有限公司下属其他关联方发生的零星销售的关联交易，预计全年公司将与其发生200万元左右的关联交易。
关联交易价格是以市场公允价为原则确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是属于公司日常经营行为，本次交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，关联交易对公司独立性没有影响。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2013年3月7日
股票代码：600729 股票简称：重庆百货 公告编号：临2013-009
重庆百货大楼股份有限公司关于
召开2012年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本公司定于2013年3月29日（星期五）9:30召开2012年度股东大会。
●公司股票不涉及融资融券、转融通业务。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
本次股东大会是公司2012年度股东大会。
（二）股东大会的召集人
公司董事会为本次股东大会的召集人。
（三）会议召开的日期、时间
现场会议召开日期、时间：2013年3月29日（星期五）9:30。
（四）会议的表决方式
本次股东大会采用现场投票的表决方式。
（五）会议地点
现场会议召开地点：重庆市渝中区民权路28号（英利国际金融中心）30层会议室。
二、会议审议事项
本次会议审议内容为公司第六届二次和第六届五董事会会议审议通过后提交股东大会的议案。
（一）审议《关于修改公司章程的议案》
（二）审议《公司2012年度报告及摘要》
（三）审议《公司2012年度董事会工作报告》
（四）审议《公司2012年度独立董事述职报告》
（五）审议《公司2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告》
（六）审议《公司2012年度利润分配预案》
（七）审议《关于聘请公司2013年度财务审计和内控审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》
（八）审议《关于预计2013年度日常关联交易的议案》
（九）审议《关于调整公司独立董事、外部董事及监事津贴的议案》
（十）审议《关于前次募集资金使用情况报告（截至2012年12月31日）的议案》
（十一）审议《中长期分红规划》
上议案已经公司第六届二次和第六届五次董事会会议审议通过，详见2012年10月30日和2013年3月9日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站的相关公告。
特别说明：议案（一）涉及公司重大事项，应由股东大会作出特别决议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过；议案（八）涉及关联交易事项，相关关联股东须回避表决。
三、会议出席对象
（一）本公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师和其他人员；
（二）于股权登记日2013年3月25日（星期一）下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
四、会议登记办法
符合上述条件的本公司股东或其委托代理人于2013年3月26日（星期二）持营业执照（如有）、授权委托书（需签名或加盖公章）、股东账户卡和出席人身份证等证明前往公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续，也可以信函或传真的方式办理登记（办理手续如前）。以传真方式办理会议登记后，需将有关登记手续文件原件邮寄至公司。
五、其他事项
（一）会务常设联系人：公司董事会办公室，电话及传真号码：023-63845365，联系地址：重庆市渝中区民权路28号（英利国际金融中心）31层；
（二）本次会议与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
附件：授权委托书格式
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2013年3月7日
附件1：
授权委托书
重庆百货大楼股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席2013年3月29日召开的贵公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。
委托股东姓名及签章：
身份证号或营业执照号：
委托股东持有股数： 委托人股东账户号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期： 委托有效期：
委托人对会议审议议案表决意向如下（请在相应的表决意见项划“√”）：
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 议案一 | 《关于修改公司章程的议案》 | |||
| 议案二 | 《公司2012年度报告及摘要》 | |||
| 议案三 | 《公司2012年度董事会工作报告》 | |||
| 议案四 | 《公司2012年度独立董事述职报告》 | |||
| 议案五 | 《公司2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告》 | |||
| 议案六 | 《公司2012年度利润分配预案》 | |||
| 议案七 | 《关于聘请公司2013年度财务审计和内控审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》 | |||
| 议案八 | 《关于预计2013年度日常关联交易的议案》 | |||
| 议案九 | 《关于调整公司独立董事、外部董事及监事津贴的议案》 | |||
| 议案十 | 《关于前次募集资金使用情况报告（截至2012年12月31日）的议案》 | |||
| 议案十一 | 《中长期分红规划》 | |||
股票代码：600729 股票简称：重庆百货 编号：临2013-010
重庆百货大楼股份有限公司
第六届三次监事会会议决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）第六届三次监事会会议于2013年3月7日上午11:30时在公司31楼一会议室召开，会议通知提前发出。公司5名监事会成员中5名监事全部出席了会议。本次会议由监事会主席陈信卫先生召集并主持，符合《中华人民共和国公司法》、《重庆百货大楼股份有限公司章程》有关规定。本次会议审议通过决议情况如下：
1、审议通过《重庆百货大楼股份有限公司2012年度报告及摘要》
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过《公司2012年度内部控制评价报告》
监事会对公司内控自我评估报告发表意见：董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在2012年12月31日有效。
对在内部控制自我评价过程中发现的与非财务报告相关的内部控制缺陷，公司将在2013年内予以整改和完善。
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权
3、审议通过《重庆百货大楼股份有限公司2012年度监事会工作报告》
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权
重庆百货大楼股份有限公司监事会
2013年3月7日