证券代码：600685 股票简称：广船国际 编号：临2013-002

  广州广船国际股份有限公司

  第七届董事会第十四次会议决议公告

  （在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广州广船国际股份有限公司（“本公司”）第七届董事会第十四次会议于2013年3月8日以书面表决形式通过以下决议。全体11位董事参加表决赞成，书面表决符合《公司法》及本公司章程的有关规定，所做决议合法有效。

  1、同意余宝山先生由于工作变动原因不再担任薪酬与考核委员会委员，选举高烽先生为薪酬与考核委员会委员。

  广州广船国际股份有限公司

  董 事 会

  2013年3月8日