五届十四次董事会决议公告
证券代码：600061 证券简称：中纺投资 编号：临2013-002
中纺投资发展股份有限公司
五届十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中纺投资发展股份有限公司五届十四次董事会于二○一三年三月七日在北京国投贸易大厦召开，7名董事参加了会议，2名董事委托其他董事出席会议并行使表决权，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由常俊传董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》中关于召开董事会的规定。董事会审议并逐项通过了以下报告及议案：
1、《中纺投资发展股份有限公司2012年年报审计工作总结报告》；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
2、《中纺投资发展股份有限公司2012年度报告》全文及其摘要；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。该议案尚需提交公司股东大会审议。
《公司2012 年度报告》全文及其摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）（以下简称“上交所网站”）。年报摘要详见中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》（以下简称“指定媒体”）。
3、《中纺投资发展股份有限公司2012年度董事会报告》；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。该议案尚需提交公司股东大会审议。
4、《中纺投资发展股份有限公司2012年度财务报告》；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。该议案尚需提交公司股东大会审议。
5、《中纺投资发展股份有限公司2012年度利润分配预案》；
中纺投资发展股份有限公司2012年度财务报表已经天职国际会计师事务所审计完毕。
2012年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润5,097,543.38元，加上年初未分配利润118,953,332.43元，累计未分配利润124,050,875.81元。母公司实现净利润-2,782,070.52元，加上年初未分配利润-28,612,848.83元，累计未分配利润-31,394,919.35元。
为公司业务发展、产业结构调整以及流动资金的需要，公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。该议案尚需提交公司股东大会审议。
6、《中纺投资发展股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》;
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。该报告全文详见上交所网站。
7、《中纺投资发展股份有限公司关于2012年度内部控制审计报告的议案》；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。该报告全文详见上交所网站。
8、《中纺投资发展股份有限公司2012年度独立董事述职报告》；
表决结果：9票同意， 0票弃权，0票反对。该议案尚需提交公司股东大会审议。该报告全文详见上交所网站。
9、《中纺投资发展股份有限公司关于2013年度银行授信业务的议案》；
根据公司2013年度的经营计划，公司对办理银行授信额度申请业务作以下规定：
一、2013年度公司向各银行申请的授信额度总额不超过12亿元人民币，与2012年度授信额度相同。
二、授信银行的选择以及授信品种的确定，由公司根据经营计划和需要决定。
三、授权公司总经理负责银行授信合同的签署。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。该议案尚需提交公司股东大会审议。
10、《中纺投资发展股份有限公司关于2013年度对所属企业担保的议案》;
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。该议案尚需提交公司股东大会审议。
该议案具体内容详见上交所网站和指定媒体的公司公告（临2013-003号）。
11、《中纺投资发展股份有限公司关于2013年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：关联董事回避表决，6票同意，0票弃权，0票反对。该议案尚需提交公司股东大会审议。
该议案具体内容详见上交所网站和指定媒体的公司公告（临2013-004号）。
12、《中纺投资发展股份有限公司关于利用自有资金进行短期投资的议案》;
为了充分利用公司短期自有流动资金，提高资金使用效率，使公司资产产生更大的效益，公司拟使用不超过8000万元人民币的短期自有流动资金进行深沪新股申购和适时的短期投资（其中短期投资资金不超过4000万元人民币，投资品种仅限于国债、企业债、基金和A 股），期限不超过一年。公司进行短期投资必须遵循以下原则：
（1）严格按照证券法律法规操作。
（2）资金进出必须严格执行公司的财务管理制度。
（3）认真做好短期投资的可行性论证等工作，并按相关规定及时履行信息披露义务，切实维护广大投资者的合法权益。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
13、《中纺投资发展股份有限公司关于续聘2013年度财务报表审计机构的议案》;
根据公司章程规定，董事会审计委员会提议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），为公司2013年度财务报表审计机构，年度财务报表审计费用为60万元。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。该议案尚需提交公司股东大会审议。
14、《中纺投资发展股份有限公司关于续聘2013年度内部控制审计机构的议案》;
根据公司章程规定，董事会审计委员会提议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），为公司2013年度内部控制审计机构，年度内部控制审计费用为30万元。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。该议案尚需提交公司股东大会审议。
15、《中纺投资发展股份有限公司关于第六届董事会候选董事提名的议案》；
中纺投资发展股份有限公司在第五届董事会的正确领导和决策下，公司得到了健康稳定的发展，第五届董事会较好地完成了任期内的各项任务，为公司的发展做出了积极的贡献。
2013年3月公司董事会将进行换届工作，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会相关文件和《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐，董事会提名委员会审议通过，公司拟定第六届董事会候选董事提名名单。第六届董事会拟由9名成员组成，其中独立董事3名。候选名单为：张嵩林、周华瑜、李岩、鲍勤飞、俞建国、黄兴良、杨金观（独立董事）、王晓辉（独立董事）和余伟平(独立董事)。候选成员简历见附件。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。该议案尚需提交公司股东大会审议。《上市公司独立董事提名人和候选人声明》详见上交所网站。
16、《中纺投资发展股份有限公司关于2012年度股东大会召开时间及有关事宜的议案》;
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
该议案具体内容详见上交所网站和指定媒体的公司公告（临2013-007号）。
特此公告。
中纺投资发展股份有限公司
董 事 会
二○一三年三月九日
附件：《中纺投资发展股份有限公司第六届董事会候选成员简历》
中纺投资第六届董事会候选成员简历
张嵩林：男，48岁，大学本科，中共党员，工程师。历任北京军区政治部干部、中国纺织总会人事劳动部干部处干部、中国纺织物资（集团）总公司干部、总经理办公室副主任、主任、中国纺织物资（集团）总公司总经理助理、副总经理，现任中国国投国际贸易有限公司总经理，中纺投资发展股份有限公司第三届董事会董事、第四届、第五届董事会副董事长。候任本公司第六届董事会董事。
周华瑜：男，49岁，大学本科，中共党员，高级会计师。历任中国纺织机械工业总公司干部、中国纺织物资（集团）总公司干部、部门主任助理、副主任、主任，中国纺织物资（集团）总公司总经理助理、副总经理兼总会计师，现任中国国投国际贸易有限公司副总经理兼总会计师，中纺投资发展股份有限公司第一、二、三、四、五届董事会副董事长。候任本公司第六届董事会董事。
李岩：男，42岁，大学本科，中共党员，高级会计师。历任北京航星机器制造公司会计、中国纺织物资（集团）总公司财务管理部会计、投资开发部副主任、规划发展部副主任，中纺投资发展股份有限公司财务总监。现任中国国投国际贸易有限公司董事会秘书、办公室主任，中纺投资发展股份有限公司监事会主席。候任本公司第六届董事会董事。
鲍勤飞：男，45岁，硕士研究生，工程师。历任宁波甬大纺织有限公司干部、中国纺织物资（集团）总公司投资开发部干部、主任助理，现任中纺投资发展股份有限公司董事、董事会秘书兼副总经理，中纺投资发展股份有限公司第一、二、三、四、五届董事会董事、董事会秘书。候任本公司第六届董事会董事。
俞建国：男，51岁，大学本科，中共党员，工程师。历任无锡县化纤厂车间工艺主任、车间主任、生产科长、生产厂长、副总经理、中外合资无锡华燕化纤有限公司生产厂长、中纺投资发展股份有限公司无锡分公司副总经理。现任中纺投资发展股份有限公司无锡分公司总经理、无锡华燕化纤有限公司总经理，中纺投资第一、二届董事会董事、第三、四届监事会监事、第五届董事会董事。候任本公司第六届董事会董事。
黄兴良：男，44岁，大学本科，中共党员，会计师。历任中国纺织物资总公司干部、北京协力纺织联合公司干部、中纺投资发展股份有限公司北京分公司财务负责人、北京同益中特种纤维技术开发有限公司财务负责人、财务总监、副总经理，现任北京同益中特种纤维技术开发有限公司总经理，中纺投资发展股份有限公司第五届监事会监事。候任本公司第六届董事会董事。
杨金观：男，50岁，硕士研究生，中共党员，会计学教授。历任助教、讲师、副教授、北京中惠会计事务所执业中国注册会计师、北京天华会计事务所执业注册会计师、中央财经大学会计系副主任、会计学院党总支书记兼副院长，现任中央财经大学教务处处长。候任本公司第六届董事会独立董事。
王晓辉：男，41岁，博士研究生，中共党员，经济师。历任北京市第二房屋修建公司干部、国家粮油信息中心市场监测处干部、国家粮油信息中心分析预测处副处长，现任国家粮油信息中心市场监测处处长。候任本公司第六届董事会独立董事。
余伟平：男，42岁，博士研究生，民建会员，律师。历任中国华润总公司业务经理、北京中策律师事务所律师、恒泰证券股份有限公司投资银行总部副经理、总经理，现任北京大悦律师事务所律师。候任本公司第六届董事会独立董事。
证券代码：600061 证券简称：中纺投资 编号：临2013-003
中纺投资发展股份有限公司
关于2013年度对所属企业担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人均为公司全资子公司：包括上海中纺物产发展有限公司、北京同益中特种纤维技术开发有限公司、无锡华燕化纤有限公司、包头中纺山羊王实业有限公司。
●公司为所属企业提供最高担保总额9亿元人民币，与2012年相同，为各所属企业提供担保额度也与2012年相同。
●本次担保无反担保
●公司无逾期担保
一、担保情况概述
1、上海中纺物产发展有限公司为公司全资子公司，国际国内贸易业务的经营规模增长较快，公司年度为其提供8亿元信用证开证和进出口押汇等担保额度。
2、北京同益中特种纤维技术开发有限公司为公司全资子公司，生产基地扩建项目所需资金较大，公司年度为其提供7000万元项目和流动资金担保额度。
3、无锡华燕化纤有限公司为公司全资子公司，生产经营需要部分流动资金，公司年度为其提供2000万元流动资金担保额度。
4、包头中纺山羊王实业有限公司为公司全资子公司，生产经营需要部分流动资金，公司年度为其提供1000万元流动资金担保额度。
5、除上述担保外，公司不得为除所属全资、控股企业以外的企业提供任何形式的担保。公司所属全资、控股企业不得为其它企业提供任何形式的担保。
6、授权公司总经理负责对外担保文件的签署。
二、被担保人基本情况
1、上海中纺物产发展有限公司主要从事纺织原料等国际国内贸易及加工，注册地上海，注册资本5000万元，法定代表人吴会俊。2012年度报告期末，资产总额99101万元，负债总额88342万元（全部为流动负债），净资产10759万元，流动贷款11640万元，营业收入240055万元，净利润424万元。
2、北京同益中特种纤维技术开发有限公司主要从事高强PE纤维及复合材料研究、开发及生产，注册地北京，注册资本8000万元，法定代表人张士全。2012年度报告期末，资产总额27176万元，负债总额6210万元（其中：流动负债2706万元），净资产20966万元，贷款4000万元（其中：一年内到期的借款1000万元）。
3、无锡华燕化纤有限公司主要从事差别化纤维生产，注册地无锡，注册资本13208 万元，法定代表人张士全。2012年度报告期末，资产总额20063万元，负债总额7996万元（全部为流动负债），净资产12067万元，营业收入19521万元，净利润37万元。
4、包头中纺山羊王实业有限公司主要从事羊绒制品出口和内销业务，注册地包头，注册资本3800万元，法定代表人张士全。2012年度报告期末，资产总额9699万元，负债总额4906万元（全部为流动负债），净资产4793万元，营业收入20459万元，净利润-242万元。
三、担保协议的主要内容
公司为所属企业提供最高担保总额9亿元人民币，与2012年相同，为各所属企业提供担保额度也与2012年相同，分别为：上海中纺物产发展有限公司8亿元；北京同益中特种纤维技术开发有限公司7000万元；无锡华燕化纤有限公司2000万元；包头中纺山羊王实业有限公司1000万元。以上信用证开证、进出口押汇、流动资金等担保期限为一年，项目担保期限为三年，担保方式为提供连带责任保证。
四、董事会意见
董事会同意公司根据各所属企业经营发展需要，提供必要的资金担保支持，并严格内控管理，规避资金风险。独立董事对公司2013年度对外担保情况发表专项说明和独立意见，认为：2013年度中纺投资发展股份有限公司累计和当期对外担保决策程序符合相关法律法规和规章以及公司章程的规定，信息披露充分完整,没有损害上市公司及股东利益的行为。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
2012年度报告期末，公司对所属企业担保累计金额为7.25亿元，占公司年度报告期末经审计的净资产5.91亿元的122.67 %，公司无逾期担保，也无涉及诉讼的担保情况。
特此公告。
中纺投资发展股份有限公司
董 事 会
二○一三年三月九日
证券代码：600061 证券简称：中纺投资 编号：临2013-004
中纺投资发展股份有限公司
关于2013年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2013年度日常关联交易预计尚需提交公司股东大会审议
●日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司《关于2013年度日常关联交易预计的议案》经2013年3月7日公司第五届董事会第十四次会议审议通过，关联董事回避了表决。该议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东需回避表决。
公司独立董事会前审阅本议案并发表独立意见，认为：2013年度日常关联交易预计是公司生产经营所需，关联交易定价政策和定价依据、结算方式是公平公允的，符合国家有关法律法规规定，没有损害公司及非关联方股东的利益。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
| 关联交易类别 | 关联人 | 上年预计金额(万元) | 上年实际发生金额(万元) | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联方采购商品 | 包头中纺思宏羊绒制品有限公司 | 20000 | 9646 | 公司羊绒制品外销定单量下降,向上游企业的采购量减少 |
| 向关联方出售商品 | 包头中纺思宏羊绒制品有限公司 | 7956 | ||
| 向关联方采购商品 | 包头富华羊绒衫有限公司 | 500 | 60 | 公司羊绒制品外销定单量下降,向上游企业的采购量减少 |
| 向关联方租赁仓库 | 包头富华羊绒衫有限公司 | 50 | ||
| 向关联方采购商品 | 中国国投国际贸易广州公司 | 90000 | 6814 | 公司增加自身的信用证开证额度,通过母公司及母公司所属企业的进口量减少 |
| 向关联方采购商品 | 中国国投国际贸易上海公司 | 26 | ||
| 向关联方采购商品 | 中国国投国际贸易有限公司 | 33333 | ||
| 向关联方出售商品 | 中国纺织物资陕西公司 | 45 | ||
| 向关联方提供劳务 | 中国国投国际贸易有限公司 | 500 | 240 | |
| 向关联方提供劳务 | 中国国投国际贸易广州公司 | 275 | ||
| 向关联方提供劳务 | 中国国投国际贸易上海公司 | 9 | ||
| 向关联方租赁仓库 | 中国国投国际贸易上海公司 | 60 | ||
| 向关联方资金拆借 | 国投财务有限公司 | 18000 | 12000 | 公司增加进口押汇,缓解了资金压力,向关联方资金拆借减少 |
| 向关联方资金归集上划 | 国投财务有限公司 | 500000 | 127862 | 全年向关联方资金归集数,视公司资金情况而定,存在一定的不确定性 |
| 向关联方资金归集下拨 | 国投财务有限公司 | 132654 | ||
| 合计 | 629000 | 331030 |
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额(万元) | 占同类业务比例(%) | 上年实际发生金额(万元) | 占同类业务比例(%) | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联方采购商品 | 包头中纺思宏羊绒制品有限公司 | 12000 | 3.87 | 9646 | 3.11 | 预计业务增长,向上游企业的采购量增加 |
| 向关联方采购商品 | 包头富华羊绒衫有限公司 | 300 | 0.10 | 60 | 0.02 | |
| 向关联方出售商品 | 包头中纺思宏羊绒制品有限公司 | 10000 | 3.07 | 7956 | 2.45 | |
| 向关联方采购商品 | 中国国投国际贸易广州公司 | 70000 | 22.57 | 6814 | 2.20 | 预计业务增长,与母公司及母公司所属企业业务量增加 |
| 向关联方采购商品 | 中国国投国际贸易上海公司 | 26 | 0.01 | |||
| 向关联方采购商品 | 中国国投国际贸易有限公司 | 33333 | 10.76 | |||
| 向关联方出售商品 | 中国纺织物资陕西公司 | 45 | 0.01 | |||
| 向关联方提供劳务 | 中国国投国际贸易有限公司 | 600 | 42.65 | 240 | 17.06 | |
| 向关联方提供劳务 | 中国国投国际贸易广州公司 | 275 | 19.58 | |||
| 向关联方提供劳务 | 中国国投国际贸易上海公司 | 9 | 0.67 | |||
| 向关联方租赁仓库 | 中国国投国际贸易上海公司 | 60 | 54.55 | 60 | 54.55 | |
| 向关联方租赁仓库 | 包头富华羊绒衫有限公司 | 50 | 45.45 | 50 | 45.45 | |
| 向关联方资金拆借 | 国投财务有限公司 | 17000 | 100.00 | 12000 | 100.00 | 调整融资结构,预计向关联方资金拆借增加 |
| 向关联方资金归集上划 | 国投财务有限公司 | 200000 | 100.00 | 127862 | 100.00 | 预计全年向关联方资金归集上划数增加 |
| 向关联方资金归集下拨 | 国投财务有限公司 | 200000 | 100.00 | 132654 | 100.00 | 预计全年向关联方资金归集下拨数增加 |
| 合计 | 510010 | 331030 |
二、关联方介绍和关联关系
（一）中国国投国际贸易有限公司（母公司）
中国国投国际贸易有限公司是国家开发投资公司的全资子公司，为中纺投资控股股东。公司注册资本10亿元人民币，法定代表人常俊传，主要从事大宗商品国际贸易以及实业投资，办公地点为北京市朝阳区惠新西街19号。
（二）中国国投国际贸易有限公司部分全资或控股公司
中国国投国际贸易有限公司部分全资或控股公司主要从事原材料进出口贸易和国内贸易、纺织品中间环节的生产加工及部分物业经营等业务。中国国投国际贸易广州公司注册资本1亿元人民币，法定代表人罗碚，办公地点为广州市天河区珠江新城华明路9号华普广场西塔1902室。中国国投国际贸易上海公司注册资本2659.2万元人民币，法定代表人王社荣，办公地点为上海市普陀区中山北路2668号。中国纺织物资陕西公司注册资本800万元人民币，法定代表人刘永宁，办公地点为陕西西安市尚勤路269号东光花苑D703室。包头富华羊绒衫有限公司注册资本3023.34万元人民币，法定代表人邓乔林，办公地点为包头市青山区民主路43号。
（三）包头中纺思宏羊绒制品有限公司（公司参股企业）
包头中纺思宏羊绒制品有限公司注册资本1000万元港币，公司股份比例40%，法定代表人萧玉妍，主要从事羊绒制品的生产加工及进出口业务，办公地点为包头市青山区民主路43号。
（四）国投财务有限公司（公司实际控制人的控股公司）
国投财务有限公司是公司实际控制人国家开发投资公司的控股公司，股份比例49%。公司注册资本12亿元人民币，法定代表人张华，主要从事对成员单位财务和金融顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁等，办公地点为北京市西城区西直门南小街147号9层。
上述与公司发生交易的关联方为资信较高、实力很强的专业企业，其履约能力足可信任，在交易中，购销双方签署相关合同，并严格按照合同约定履行。公司与上述关联交易方的关联交易，有较为充分的履约保障，不存在对方占用公司资金或形成坏帐的可能性。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司在国投财务有限公司的存款利率按中国人民银行的有关存款利率计息，在国投财务有限公司的贷款利率和结算业务收费按中国人民银行的有关利率和收费标准及国家其他有关部门的规定执行。公司与其他关联方发生的交易，其交易价格按照市场公开价格和合理的税费确定。2013年度公司与关联方发生的交易，在定价政策方面与非关联方交易保持一致。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易在公司生产经营中具有必要性和持续性，发生的关联交易，不会损害上市公司或中小股东的利益，也不影响上市公司的独立性。
特此公告。
中纺投资发展股份有限公司
董 事 会
二○一三年三月九日
证券代码：600061 证券简称：中纺投资 编号：临2013-005
中纺投资发展股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中纺投资发展股份有限公司职工代表大会审议，选举吴会俊先生为公司第六届监事会职工监事，简历见附件。
特此公告。
中纺投资发展股份有限公司
二○一三年三月九日
附件：
吴会俊：男，45岁，大学本科，中共党员，经济师。历任纺织工业部（常州）印染机械试验中心财务部财务主管，上海中纺物产发展有限公司贸易部业务经理、经理、总经理助理、副总经理。现任上海中纺物产发展有限公司总经理。
证券代码：600061 证券简称：中纺投资 编号：临2013-006
中纺投资发展股份有限公司
五届十四次监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中纺投资发展股份有限公司五届十四次监事会于二○一三年三月七日在北京国投贸易大厦召开，全体监事参加了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》中有关召开监事会的规定。监事会审议并逐项通过了以下报告及议案：
1、《中纺投资发展股份有限公司2012年度监事会报告》;
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。该议案尚需提交公司股东大审议。
2、《中纺投资发展股份有限公司关于第六届监事会候选监事提名的议案》；
2013年3月，公司将进行监事会换届工作。根据《公司法》、《证券法》、中国证监会相关文件和《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐，拟定公司第六届监事会由3名成员组成（其中职工监事1名），候选监事为：刘连东、王讯，简历见附件。职工监事吴会俊，简历详见同日公司公告（临2013-005）。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。该议案尚需提交公司股东大审议。
3.同意中纺投资五届十四次董事会各项议案。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
中纺投资发展股份有限公司
监 事 会
二○一三年三月九日
附件：《中纺投资发展股份有限公司第六届监事会候选成员简历》
中纺投资第六届监事会候选成员简历
刘连东：男，44岁，大学本科，中共党员，高级会计师。历任北京光华染织厂财务部科员、中国纺织总会审计局主任科员、东方会计师事务所部门经理、中国纺织物资（集团）总公司资产经营部干部、财务管理部副主任、主任。现任中国国投国际贸易有限公司财务管理部主任。候任本公司第六届监事会监事。
王讯：男，51岁，大学专科，中共党员。历任中国丝绸进出口总公司副科长、中丝利达房地产公司部门经理，中国丝绸物资进出口公司副总经理，现任中国中丝集团投资事业部副总经理，中纺投资发展股份有限公司第一、二、三、四、五届监事会监事。候任本公司第六届监事会监事。
证券代码：600061 证券简称：中纺投资 编号：临2013-007
中纺投资发展股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否提供网络投票：否
●公司股票是否涉及融资融券业务：否
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2012年度股东大会
（二）股东大会的召集人：中纺投资发展股份有限公司第五届董事会
（三）会议召开的日期、时间：2013年4月2日上午9:00
（四）会议的表决方式：现场记名投票方式逐项表决。
（五）会议地点
北京朝阳区惠新西街19号国投贸易大厦十一楼会议室。
二、会议审议事项
| 序号 | 议案内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 中纺投资发展股份有限公司2012年度董事会报告 | 否 |
| 2 | 中纺投资发展股份有限公司2012年度监事会报告 | 否 |
| 3 | 中纺投资发展股份有限公司2012年度财务报告 | 否 |
| 4 | 中纺投资发展股份有限公司2012年度利润分配预案 | 否 |
| 5 | 中纺投资发展股份有限公司2012年度报告正文及其摘要 | 否 |
| 6 | 中纺投资发展股份有限公司2012年度独立董事述职报告 | 否 |
| 7 | 中纺投资发展股份有限公司关于2013年度银行授信业务的议案 | 否 |
| 8 | 中纺投资发展股份有限公司关于2013年度对所属企业担保的议案 | 否 |
| 9 | 中纺投资发展股份有限公司关于2013年度日常关联交易预计的议案 | 否 |
| 10 | 中纺投资发展股份有限公司关于续聘2013年度财务报表审计机构的议案 | 否 |
| 11 | 中纺投资发展股份有限公司关于续聘2013年度内部控制审计机构的议案 | 否 |
| 12 | 关于选举产生中纺投资发展股份有限公司第六届董事会组成人员的议案 | 否 |
| 13 | 关于选举产生中纺投资发展股份有限公司第六届监事会组成人员的议案 | 否 |
以上议案详见2013年3月9日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。
三、会议出席对象
（一）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2013年3月25日，于股权登记日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
凡符合出席会议条件的个人股东带本人身份证、证券帐户和持股凭证；委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、证券帐户和持股凭证；法人股东持法人单位营业执照复印件、法人证券帐户、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证进行登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，公司同时受理信函及传真登记，烦请注明“股东大会登记”字样。
1、登记时间：2013年4月1日
上午9:00-11:00，下午14:00-16:00
2、登记地点：北京朝阳区惠新西街19号国投贸易大厦七楼703。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，参会人员费用自理；
2、联系地址：北京朝阳区惠新西街19号国投贸易大厦七楼703。
邮政编码：100029
电 话：010-52021966，021-62818687
传 真：010-52021966，021-62816868
联 系 人：鲍勤飞、沈强
特此公告。
中纺投资发展股份有限公司
董 事 会
二○一三年三月九日
附件：
授权委托书
中纺投资发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年4月2日召开的贵公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 中纺投资发展股份有限公司2012年度董事会报告 | |||
| 2 | 中纺投资发展股份有限公司2012年度监事会报告 | |||
| 3 | 中纺投资发展股份有限公司2012年度财务报告 | |||
| 4 | 中纺投资发展股份有限公司2012年度利润分配预案 | |||
| 5 | 中纺投资发展股份有限公司2012年度报告正文及摘要 | |||
| 6 | 中纺投资发展股份有限公司2012年度独立董事述职报告 | |||
| 7 | 中纺投资发展股份有限公司关于2013年度银行授信业务的议案 | |||
| 8 | 中纺投资发展股份有限公司关于2013年度对所属企业担保的议案 | |||
| 9 | 中纺投资发展股份有限公司关于2013年度日常关联交易预计的议案 | |||
| 10 | 中纺投资发展股份有限公司关于续聘2013年度财务审计机构的议案 | |||
| 11 | 中纺投资发展股份有限公司关于续聘2013年度内控审计机构的议案 | |||
| 12 | 关于选举产生中纺投资发展股份有限公司第六届董事会组成人员的议案 | |||
| 13 | 关于选举产生中纺投资发展股份有限公司第六届监事会组成人员的议案 |
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日