第七届董事会第二次会议决议公告
证券简称：ST厦华 证券代码：600870 编号：临2013-006
厦门华侨电子股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门华侨电子股份有限公司第七届董事会第二次会议于2013年3月7日下午13:30在公司本部一楼视频会议室召开。应到会董事11名，实际到会11名。监事、副总经理等高管人员列席本次会议。本次会议由王炎元董事长主持，会议审议通过以下议案：
一、《2012年度董事会工作报告》；
二、《2012年度总经理工作报告》；
三、《2012年度财务决算报告》；
四、《2012年年度报告》及其摘要；
五、《2013年工作目标预算及工作计划的议案》；
六、2012年度独立董事述职报告；
详细内容见本日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的“2012年度独立董事述职报告”。
七、《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：
根据福建华兴会计师事务所有限公司审计数据，2012年度公司实现营业收入292,704.75万元，净利润1,320.56万元，未分配利润为-229,466.73万元。根据公司《章程》规定， 2012年度不进行利润分配。2012年度公司也不进行资本公积金转增股本。
八、《关于公司2013年度向各家银行申请综合授信额度及衍生金融工具额度的议案》：
为确保公司业务正常发展，根据业务发展状况，公司拟向各家银行申请总额不超过20亿元等值人民币的综合授信额度。具体授信额度和贷款期限以各家银行最终核定为准。
2013年公司计划向各家银行申请衍生金融工具额度9,000万美元。
提请股东大会授权公司董事长签署申请银行综合授信额度和衍生金融工具额度的相关文件。
九、《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；
根据审计委员会2013年第二次会议决议，建议续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2013年度的审计机构，聘期一年，2012年度审计费用为110万元。
十、将《预计2013年度公司与第一大股东及其关联方日常关联交易总额》提交股东大会的议案；
详细内容见本日公告的“日常关联交易公告”。
十一、将《预计2013年度公司与第二大股东及其关联方日常关联交易总额》提交股东大会的议案；
详细内容见本日公告的“日常关联交易公告”。
十二、《关于申请撤销股票交易其他风险警示的议案》；
详细内容见本日公告的“关于申请撤销股票交易其他风险警示的公告”。
十三、《关于坏账核销及核销历史债务的议案》；
公司2012年度核销坏账约836.49万元。其中应收账款核销约644.20万元；其他应收款核销约192.29万元。应收账款核销的主要客户为53家国内经销商及客户共计620.68万元，下属子公司2家客户23.52万元；其他应收款核销的主要客户为厦门汇侨电子电子有限公司及深圳东方林实业有限公司，分别核销72.50万元和98.71万元，其他客户累计核销金额21.08万元。
以上应收款项均已在以前年度全额计提了坏账准备，目前确认无法收回，予以核销，对本期损益无影响。
截至2012年年底公司再次清理了不需要支付的账龄超过四年以上的预收账款、其他应付款共计208家国内客户，主要为已预提但不需要支付的销售佣金、广告促销费、售后服务费等，根据公司《关于债务转销的相关规定》，本次核销债务合计金额为1,458.11万元；公司 2012年12月15日已经披露的核销历史债务为368.08万元，即全年累计核销历史债务为1,826.19万元，为公司带来1,826.19万元的收益，并计入2012年度当期收益。
十四、《在建工程及在建工程减值准备核销和处置固定资产损失的议案》；
由于公司2008年9月决定放弃搬迁至厦华翔安工业园，前期投入该项目的建设款项（在建工程）至目前余额34,288,928.51元，已于2008年12月全额计提减值准备。2012年12月，公司收到厦财预【2012】88号文《厦门市财政局关于原厦华电子厂区搬迁项目补助款处理的通知》，针对该项目的财政补助款已明确处理方案，此项目已作最终结案。因此对翔安工程项目在财务上所涉及的在建工程及在建工程减值准备科目的金额予以核销。此核销对本期损益无影响。
公司部分固定资产因使用年限过长及技术过时等原因，本年度对包括3＃4＃号楼加层工程、彩色显示器生产流水线VE1、注塑机、德马格起重机14M等资产进行报废处理，累计处置的资产共计1606件，总计原值为95,773,244.93元，累计折旧79,799,795.90元，净值为15,956,602.68元。累计资产处置产生损失11,099,217.65元，将对当期损益产生影响。
十五、《董事会薪酬委员会关于公司高管人员薪酬方案的议案》；
十六、《关于受让控股子公司股权的议案》；
公司持有厦门厦华新技术有限公司（以下简称“厦华新技术”）67.78％的股权，其为本公司的控股子公司。现公司拟受让厦华新技术原职工持有的厦华新技术的股权，总量不超过厦华新技术8.9%的股权，转让价格以厦华新技术2012年度经审计的净资产为作价依据，总价不超过人民币400万元。董事会授权王炎元董事长全权办理与其相关的股份转让事宜。
十七、《关于修订公司<章程>的议案》；
详细内容见本日公告的“关于修订公司《章程》的公告”。
十八、《关于放弃投资华映光电股份有限公司部分股权的议案》；
公司为配合华映科技（集团）股份有限公司收购华映光电股份有限公司（以下简称“华映光电”）的计划，拟放弃经公司2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于投资华映光电股份有限公司部分股权的议案》中所涉及的投资华映光电部份股权的事宜。此举不影响公司和大股东之间对触控技术的共同开发和合作，也不会对公司经营效益产生影响。
十九、《公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
详细内容见本日公告的“2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告”。
二十、《关于召开2012年年度股东大会的议案》。
具体内容详见本日公告的“关于召开2012年年度股东大会通知”。
上述议案表决情况：上述议案除第十、十一、十七项外，其它议案均为：有效表决票11票，其中同意11票、反对0票、弃权0票。议案十、十一、十七涉及关联交易，关联股东回避表决，有效表决票4票，其中同意4票，反对0票、弃权0票。
上述一、三、四、六至十一项、十三、十四、十七、十八议案尚需提交公司股东大会审批。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2013年3月7日
证券简称：ST厦华 证券代码：600870 编号：临2013-007
厦门华侨电子股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
特别提示：本公司及监事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门华侨电子股份有限公司第六届监事会第十四次会议于2013年3月7日在厦门召开，应到监事3人，实到3人。会议审议通过了以下议案：
一、以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过了《2012年度监事会工作报告》；
二、以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过了《2012年年度报告》及其摘要。
上述议案尚需提交公司股东大会审批。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司
2013年3月7日
证券简称：ST厦华 证券代码：600870 编号：临2013-008
厦门华侨电子股份有限公司
2013年度日常关联交易公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
一、预计全年日常关联交易的基本情况
| 关联方名称 | 业务性质 | 2012年实际发生额（万元） | 2013年预估发生往来金额（万元） | 与上市公司的关系 |
| 大同股份有限公司 | 销售货物 | 9,690.06 | 13,000.00 | 第一大股东及其关联方 |
| TATUNGCOMPANYOFAMERICA | 销售货物 | 281.34 | 800.00 | |
| 华映光电股份有限公司 | 采购货物 | 5.44 | 500.00 | |
| 中华映管股份有限公司 | 采购液晶显示屏 | 1,223.71 | 5,000.00 | |
| 合 计 | 11,200.56 | 19,300.00 | ||
| 建发物流集团有限公司 | 代开信用证 | 93,188.09 | 100,000.00 | 第二大股东及其关联方 |
| 厦门建发仓储配送有限责任公司 | 仓租、装卸费 | 0.00 | 40.00 | |
| 厦门建发仓储有限公司 | 仓租、装卸费 | 35.88 | 40.00 | |
| 厦门建发运输有限公司 | 仓租、装卸费 | 310.82 | 390.00 | |
| 联发集团有限公司 | 厂房租金 | 511.12 | 600.00 | |
| 厦门建益达有限公司 | 采购货物 | 1,073.19 | 2,000.00 | |
| 昌富利（香港）贸易有限公司 | 采购货物 | 55.80 | 200.00 | |
| 厦门华侨电子企业有限公司 | 宿舍租金 | 513.47 | 30.00 | |
| 厦门建发国际旅行社有限公司 | 支付机票 | 127.37 | 160.00 | |
| 厦门建发国际货运代理有限公司 | 运费 | 147.94 | 180.00 | |
| 合 计 | 95,963.68 | 103,640.00 |
二、关联方介绍和关联关系
1、华映光电股份有限公司（以下简称“华映光电”）
法定代表人：康国财
注册资本：232,552.61万元
主营业务：开发、设计、生产单色显像管、单色显示管、彩色显示管、彩色显像管、电子枪、管面涂布材料、平板显示产品及其相关零部件；平板显示产品及相关零部件的批发。
住所：福州市马尾科技园区兴业路1号
与上市公司的关联关系：本公司的第二大股东。
2、中华映管股份有限公司（以下简称“中华映管”）
法定代表人：林蔚山
注册资本：649.679397亿台币
主营业务：1、下列各项产品之设计、制造、买卖、承装、维修服务及进口销售代理：（1）阴极射线（即映管及映像管）、电子枪及其有关之材料、零组件。（2）偏向轭及其关之材料、零组件。（3）平板显示器和有关映管、平板显示器设备。2、发电、输电、配电机械制造业。3、电器制造业。4、电子零组件制造业。5、机械设备制造业。6、模具制造业。7、资讯软体服务业。8、除许可业务外，得经营法令非禁止或限制之业务。
住所：台湾省桃园县八德市和平路1127号
与上市公司的关联关系：本公司第一大股东的实际控制人。
根据历史数据估算，预计2013年公司可能与华映光电和中华映管及其关联公司发生的日常关联交易不超过人民币1.93亿元，主要为向大同股份有限公司销售货物1.3亿元，向中华映管股份有限公司采购0.5亿元等。
3、厦门华侨电子企业有限公司（以下简称“厦华企业”）
法定代表人：王宪榕
注册资本：52,000万元人民币
主营业务：电视机（含监视器、电视录象一体机）、收录放音机（含音响）、通讯设备、安全报警系统等电子整机产品的生产制造；电子元器件、五金件、电源线、注塑件模具等零部件的生产制造；承接国内外的有关电子、电气系统工程的生产安装和技术服务并进行本公司产品的售后服务；从事厦门地区的有关投资业务。
住所：厦门市湖里大道22号
与上市公司的关联关系：本公司的第三大股东。
4、厦门建发集团有限公司（以下简称“建发集团”）
法定代表人：王宪榕
注册资本：35亿元
主营业务：1、经营、管理授权范围内的国有资产；2、从事国（境）内外投资；3、房地产开发与经营；4、计算机应用服务业（不含互联网业及计算机信息集成）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。
住所：厦门市思明区鹭江道52号海滨大厦六楼
与上市公司的关联关系：本公司第四大股东及本公司第三大股东厦华企业的控股股东。
根据历史数据估算，预计2013年公司可能与厦华企业和建发集团及其关联方发生的日常关联交易不超过人民币10.364亿元，主要为建发物流集团有限公司为公司代理开具进口信用证10亿元。可能的交易对象包括但不限于：厦门华侨电子企业有限公司、建发物流集团有限公司、厦门建发仓储配送有限责任公司、厦门建益达有限公司、联发集团有限公司、厦门建发仓储有限公司、厦门建发国际旅行社有限公司、厦门建发国际货运代理有限公司、厦门建发运输有限公司、昌富利（香港）贸易有限公司等。
三、定价政策和定价依据
交易价格遵循市场公允价格，并与非关联方交易价格一致。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
以上各项关联交易均是公司正常生产经营所必需，选择与关联方合作可大大降低公司经营风险，不会损害公司利益，上述关联交易还将持续发生，并得到进一步保障。
公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。
五、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
公司第七届董事会第二次会议审议《关于向股东大会提交公司预计2013年度公司与关联方日常关联交易总额的议案》时，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事回避表决，其余董事均投赞成票。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见：
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，要求对公司2013年度的累计日常关联交易总额进行预计，并及时履行信息披露义务。我们事先审核了公司出具的关联总额的预计数据，并与以前年度相同的交易事项进行了比照，认为有关日常关联交易总额的预计事项比较允当地反映了公司日常关联交易情况，所预计的情况与公司正常经营相关，同意将此议案提交董事会审核，该议案尚需提交公司股东大会讨论通过。
六、关联交易协议签署情况
关联交易将根据公司生产经营需要与关联方签订协议。
七、备查文件目录
1、第七届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于预计2013年日常关联交易总金额的意见。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2013年3月7日
证券简称：ST厦华 证券代码：600870 编号：临2013-009
厦门华侨电子股份有限公司
关于召开2012年年度股东大会的通知
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
经研究决定，公司拟于2013年4月2日（星期二）上午9:30时在厦门市湖里大道22号本公司一号楼一楼多功能厅召开公司2012年度股东大会。现将本次股东大会有关事项汇报如下：
一、会议议程
1、审议公司《2012年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2012年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2012年度财务决算报告》；
4、审议公司《2012年年度报告》及其摘要；
5、审议公司《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、审议2012年度独立董事述职报告；
7、审议《关于公司2013年度向各家银行申请综合授信额度及衍生金融工具额度的议案》；
8、审议公司《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；
9、审议《预计2013年度公司与第一大股东及其关联方日常关联交易总额》的议案；
10、审议《预计2013年度公司与第二大股东及其关联方日常关联交易总额》的议案；
11、审议《关于坏账核销及核销历史债务的议案》；
12、审议《在建工程及在建工程减值准备核销和处置固定资产损失的议案》；
13、审议《关于修订公司<章程>的议案》；
14、审议《关于放弃投资华映光电股份有限公司部分股权的议案》。
上述第1、3－14项议案已经公司七届二次董事会审议通过；第2项已经公司六届十四次监事会审议通过。
二、出席会议的对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、凡是2013年3月27日下午3时交易结束后在中央证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；
3、符合法定条件的股东代理人。（授权委托书见附件）
4、本公司聘请的律师。
三、参加会议的方法：
1、符合出席条件的股东及股东代理人，于2013年3月28日（上午9：00_11：30，下午1：00_3：00）持股东帐户卡、个人身份证或单位介绍信、授权委托书等有效证件至本公司股东大会秘书处登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。
公司地址：厦门市湖里大道22号
邮政编码：361006
联系电话：（0592）3157203
传 真：（0592）3157999
联系人：高松丽、林志钦
2、与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2013年3月7日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席厦门华侨电子股份有限公司2012年年度股东大会，并按下列指示行使表决权：
一、 会议通知中列明议案的表决意见
| 序号 | 议案 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《2012年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《2012年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《2012年度财务决算报告》 | |||
| 4 | 《2012年年度报告》及其摘要 | |||
| 5 | 《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 | |||
| 6 | 2012年度独立董事述职报告 | |||
| 7 | 《关于公司2013年度向各家银行申请综合授信额度及衍生金融工具额度的议案》 | |||
| 8 | 《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》 | |||
| 9 | 《预计2013年度公司与第一大股东及其关联方日常关联交易总额》的议案 | |||
| 10 | 《预计2013年度公司与第二大股东及其关联方日常关联交易总额》的议案 | |||
| 11 | 《关于坏账核销及核销历史债务的议案》 | |||
| 12 | 《在建工程及在建工程减值准备核销和处置固定资产损失的议案》 | |||
| 13 | 《关于修订公司<章程>的议案》 | |||
| 14 | 《关于放弃投资华映光电股份有限公司部分股权的议案》 |
二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在授权书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。
三、若受托人认为本人授权不明晰的，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。
本授权书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期：
公司简称：ST厦华 证券代码：600870 公告编号：临2013－010
厦门华侨电子股份有限公司
关于修订公司《章程》的公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门华侨电子股份有限公司第七届董事会第二次会议于2013年3月7日下午13:30在公司本部一楼视频会议室召开。应到会董事11名，实际到会11名。监事、副总经理等高管人员列席本次会议。会议审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》，具体内容如下：
为了规范公司运作，公司拟对批准证书和营业执照的经营范围依据市统计局最新公布的国民经济行业代码内容，以大项类别进行归类描述，并修订公司章程中的相关内容，具体如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 8.计算机软件开发、应用； 9.税控收款机、税控打印机、税控器、银税一体机的开发、生产、销售及服务。 | 五、计算机软件开发、应用； 六、税控收款机、税控打印机、税控器、银税一体机的开发、生产、销售及服务。 |
该议案尚需提交公司股东大会审批。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司
2013年3月7日
公司简称：ST厦华 证券代码：600870 公告编号：临2013－011
厦门华侨电子股份有限公司
关于申请撤销股票交易其他风险警示的
公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、基本情况概述
厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）因2006年度、2007年度连续两年亏损，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2008年修订）中退市风险警示的有关规定，公司股票于2008年5月5日起实施“退市风险警示”，股票简称由“厦华电子”变更为“*ST厦华”。
2009 年5 月18日，公司接到上海证券交易所《关于对厦门华侨电子股份有限公司股票实施暂停上市的决定》（上证公字[2009]48号）。因公司2006 年、2007年、2008 年三年连续亏损，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2008年修订）第14.1.1 条、第14.1.5 条和第14.1.9 条的规定，上海证券交易所决定公司股票自2009 年5 月27日起暂停上市。
2010年2月6日，公司披露2009年年度报告，经福建华兴会计师事务所有限公司审计，2009年度归属于公司普通股股东的净利润10,209.90万元，但是公司的股东权益仍为负值。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2008年修订）的有关规定，公司股票撤销退市风险警示，同时实施其他特别处理。公司股票简称变更为“ST厦华”。经上海证券交易所审核同意，公司A股股票自2010年5月14日起在上海证券交易所恢复上市。
公司2011年12月6日召开2011年第二次临时股东大会，审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》，即向特定对象非公开发行股票数量152,380,950股，募集资金总额为96,000万元，于2012年11月12日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1487号文《关于核准厦门华侨电子股份有限公司非公开发行股票的批复》核准发行；且本次发行新增股份已于2012年11月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。经福建华兴会计师事务所有限公司审计并出具的闽华兴所（2013）审字G-016号审计报告显示，公司归属于普通股股东的所有者权益已由2011年的-87,846.08万元转为了8,283.21万元。
二、公司符合撤销其他风险警示的条件
公司2012年度财务报告经福建华兴会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告（闽华兴所（2013）审字G-016号）。经审计，公司2012年度实现净利润为1,320.56万元，归属于母公司所有者的净利润为973.42万元；归属于普通股股东的所有者权益为8,283.21万元。公司目前的主营业务为彩电及配件销售；坚持“盈利优先”与稳健经营相结合的原则，加强经营规模与效益、风险、成本的平衡，使公司得以良性发展和持续经营，现生产经营活动正常；公司治理依法合规，董事会和监事会等会议都能正常召开并形成决议；不存在银行账号被冻结的情况，不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况，也不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2012年修订）》13.2.1条之规定，对照公司2010年、2011年、2012年年度报告，公司的净利润、净资产、营业收入等指标均不触及退市风险警示条件，也不触及该条款规定的其他情形；根据《上海证券交易所股票上市规则（2012年修订）》13.3.1条之规定，本公司也不存在触及其他风险警示的情形。
鉴于公司不存在涉及其他风险警示的情形，经2013年3月7日公司第七届董事会第二次会议决议通过，为客观公允的反应公司的实际情况，维护公司全体股东特别是广大社会公众投资者的权益，公司已向上海证券交易所申请撤销对公司股票交易实施的其他风险警示，并申请将公司证券简称由“ST厦华”变更为“厦华电子”，证券代码仍为600870。
自本公告披露之日起，公司股票停牌。
公司将根据该申请该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司
2013年3月7日