证券代码:002312    证券简称:三泰电子    公告编号:2013-009

  成都三泰电子实业股份有限公司

  关于公司全资子公司更名的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到全资子公司四川三泰金融电子服务有限公司通知，获悉因发展需要，四川三泰金融电子服务有限公司将公司名称变更为“四川金投金融电子服务有限公司”，以上更名已经成都市工商行政管理局核准，相关变更手续已办理完毕并取得新的《企业法人营业执照》。本次变更除公司名称变更外，其他内容均无变化。

  特此公告。

  成都三泰电子实业股份有限公司董事会

  二〇一三年三月八日

  证券代码:002312    证券简称:三泰电子    公告编号:2013-010

  成都三泰电子实业股份有限公司

  关于第三届董事会第十四次会议

  决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知已于2013年3月5日以电子邮件方式通知全体董事、监事及高管。会议于2013年3月8日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到9名，公司监事、高管列席本次会议。会议由公司董事长补建先生主持。会议召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

  经审议，会议做出如下决议：

  一、审议通过了《关于投资设立陕西及广西子公司的议案》

  同意公司全资子公司四川金投金融电子服务有限公司（以下简称“四川金投”）投资设立“陕西金龙金融服务有限公司”及“广西国泰金融服务有限公司”（最终名称以工商核准为准，以下分别简称“陕西子公司”、“广西子公司”），本次投资主要情况如下：

  （一）拟投资设立陕西子公司情况

  1、拟设立公司名称：陕西金龙金融服务有限公司

  2、注册资本：1000万元

  3、股权结构：四川金投以现金方式出资450万元，占陕西子公司45%的股权，四川金投为陕西子公司第一大股东，陕西公司将不纳入公司合并报表范围；陕西金龙护卫有限公司以现金方式出资250万元，占25%的股权；北京桦信泽成科技发展有限公司以现金方式出资200万元，占20%的股权；成都精舟财务管理有限公司以现金方式出资100万元，占10%的股权。

  特别说明：本公司、四川金投与陕西金龙护卫有限公司、北京桦信泽成科技发展有限公司、成都精舟财务管理有限公司均无任何关联关系。

  4、主营业务：主营现金第三方外包服务及 ATM托管服务业务。

  （二）拟投资设立广西子公司情况

  1、拟设立公司名称：广西国泰金融服务有限公司

  2、注册资本：1000万元

  3、股权结构：四川金投以现金方式出资510万，占广西子公司51%的股权；南宁联网监控报警服务有限责任公司以现金方式出资490万元，占广西子公司49%的股权。四川金投为广西公司第一大股东，广西子公司将纳入公司合并报表范围。

  特别说明：本公司、四川金投与南宁联网监控报警服务有限责任公司无任何关联关系。

  4、主营业务：主营现金第三方外包服务及 ATM托管服务业务。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  同意聘任王长余先生担任公司副总经理，任期与公司第三届届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起至2015年3月4日 。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  附：王长余先生简历

  成都三泰电子实业股份有限公司董事会

  二〇一三年三月八日

  附：王长余先生简历

  王长余：男，1969年8月出生，本科，电子科技大学MBA在读。中国注册会计师，高级会计师。曾任新希望六和股份有限公司北方片区（千喜鹤集团）财务总监、奥凯集团财务总监，2012年9月进入成都三泰电子实业股份有限公司。最近五年除上述任职外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；未持有公司股票，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司、公司控股股东兼实际控制人、持有本公司股份5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。