证券代码：600997   证券简称：开滦股份  公告编号：临2013-014

  开滦能源化工股份有限公司

  关于为子公司提供贷款担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称：迁安中化煤化工有限责任公司

  ●本次签订《最高额保证合同》金额：35,000万元

  ●本次为其担保金额：6,000万元

  ●已实际为其提供的担保余额：44,000.00万元

  ●被担保人未提供反担保

  ●截止公告日，公司无对外担保逾期

  一、担保情况概述

  根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议决议和2011年度股东大会决议，2013年3月6日，公司与交通银行股份有限公司唐山分行（以下简称“交行唐山分行”）签署编号为“保A100J130010号”的《最高额保证合同》，为迁安中化煤化工有限责任公司（以下简称“迁安中化公司”）担保的最高债权额为35,000万元，本次为其借款提供6,000万元的保证担保。

  二、被担保人基本情况

  被担保人名称：迁安中化煤化工有限责任公司

  注册地点：河北省迁安市杨店子镇滨河村

  法定代表人：范留记

  注册资本：99,240.00万元

  经营范围：炼焦；焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺、硫酸铵、初级煤化工产品制造；普通货运。

  迁安中化公司为公司的控股子公司，公司持有其49.82%的股权，河北省首钢迁安钢铁有限责任公司持有其49.82%的股权（迁钢是首钢总公司持有99.96%股权的控股子公司，迁钢目前以钢铁冶炼、钢压延加工为主业。该公司与公司不存在关联关系），迁安市重点项目投资公司持有其0.36%的股权。截至2012年末，迁安中化公司经审计的资产总额为365,667.26万元，负债总额252,203.95万元（其中：贷款总额176,060.00万元，流动负债总额204,043.95万元），净资产113,463.31万元，2012年度营业收入实现656,389.15万元，利润总额实现4,188.09万元，净利润3,063.85万元。

  三、担保协议的主要内容

  公司与交行唐山分行签订的《最高额保证合同》，公司担保的最高债权额为35,000万元，为交行唐山分行与迁安中化公司在2013年3月7日至2014年3月6日期间签订的全部主合同提供最高额保证担保。该《最高额保证合同》项下的保证为连带责任保证，保证期间根据各主合同约定的债务履行期限分别计算。每一主合同项下的保证期间，自该主合同约定的债务履行期限届满之日起，计至全部主合同中最后到期的主合同约定的债务履行期限届满之日后两年止。

  四、董事会意见

  公司为迁安中化公司提供贷款担保，有利于该公司正常生产经营。上述担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第四届董事会第二次会议和2011年度股东大会审议通过，在2012年4月21日至2013年5月31日期限内，公司向迁安中化公司提供不超过74,000万元的贷款担保或委托贷款，截至目前公司已对迁安中化公司提供担保44,000万元、发放委托贷款16,000万元，贷款担保或委托贷款剩余额度14,000万元。

  公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止公告日，公司累计对外担保余额为人民币220,496.43万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为32.08%，无逾期担保，且全部为对子公司提供的担保。其中，为子公司迁安中化公司提供担保44,000.00万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司提供担保56,625.00万元，为子公司承德中滦煤化工有限公司提供担保8,871.43万元，为子公司唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司提供担保6,000.00万元，为子公司唐山中浩化工有限公司提供担保105,000.00万元。

  六、备查文件目录

  1.最高额保证合同

  2.公司第四届董事会第二次会议决议

  3.公司2011年度股东大会决议

  4.迁安中化公司营业执照

  5.迁安中化公司最近一期的财务报表

  特此公告。

  开滦能源化工股份有限公司董事会

  2013年3月11日

  证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2013-015

  开滦能源化工股份有限公司

  重大资产重组继续停牌暨进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司于2013年1月28日公告了本公司控股股东开滦（集团）有限责任公司（以下简称“开滦集团”）拟对本公司进行重大资产重组之事项，公司股票已于该日起连续停牌。自2013年1月28日起，本公司每五个交易日发布了一次重大资产重组事项的进展公告。

  自公司股票因筹划重大资产重组事项停牌之日起，开滦集团、本公司及相关中介机构积极推进本次重大资产重组的各项工作。经论证，初步拟定本次重大资产重组总体方案为：本公司拟以非公开发行股份方式，购买开滦集团煤炭主业及相关资产。目前，公司聘请的独立财务顾问、法律顾问、会计师事务所及评估机构正在对本次重组涉及的相关方开展尽职调查，开滦集团也正积极组织公司、各中介机构及相关方开展重组方案的进一步研究论证工作，因此本公司股票仍将继续停牌，预计复牌时间为2013年3月29日。停牌期间，本公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

  本公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者关注公司临时公告。

  特此公告。

  开滦能源化工股份有限公司

  2013年3月11日