证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2013-011

  深圳英飞拓科技股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：

  1、深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于2013年2月21日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》；

  2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；

  3、本次股东大会采用现场会议、网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召集人：公司董事会

  （二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式

  （三）会议时间：

  （1）现场会议召开时间：2013年3月8日（星期五）下午15:00。

  （2）网络投票时间：2013年3月7日——2013年3月8日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2013年3月8日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的具体时间为：2013年3月7日15:00至2013年3月8日15:00期间的任意时间。

  （四）现场会议地点：公司会议室（深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅）

  （五）会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共计21人，代表有表决权的股份数为264,330,528股，占公司有表决权股份总数的74.6493%，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共5名，代表股份264,000,100股，占公司有表决权股份总数的74.5561%；通过网络投票的股东及股东代理人共16名，代表股份330，428股，占公司有表决权股份总数的0.0933％。

  本次股东大会由董事长刘肇怀先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

  二、议案审议和表决情况

  与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，审议通过了如下决议：

  1、《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》

  表决结果为：同意264,301,250股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9889%，反对29，278股，占出席会议有表决权股份总数的0.0111%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  2、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

  表决结果为：同意264,301,250股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9889%，反对17，978股，占出席会议有表决权股份总数的0.0068%，弃权11，300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0043%。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经广东信达律师事务所张森林律师、杨仕欣律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳英飞拓科技股份有限公司二〇一三年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

  四、备查文件

  1、《深圳英飞拓科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议》。

  2、《广东信达律师事务所关于深圳英飞拓科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告！

  深圳英飞拓科技股份有限公司

  董事会

  二○一三年三月十一日