证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2013－006

华西能源工业股份有限公司

第二届董事会二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源” 或“公司”）第二届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）于2013年3月10日上午9点在四川省成都市高新区麦柯大厦以现场方式召开。会议通知于2013年2月22日以电话、书面形式发出。会议应参加董事9人，实参加董事9人。公司董事会秘书李伟先生和公司监事以及公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：

（一）、审议通过《公司2012年度内部控制自我评价报告》

董事会认为，公司已建立健全和完善了符合上市公司管理要求的法人治理结构及内部组织结构，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，建立了覆盖公司各业务环节的内部控制制度，保证了公司经营管理目标的实现和各项经营活动的正常运行；公司规范相关的会计行为，保证会计资料的真实、完整，确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时、公平。公司内部控制在内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面不存在重大缺陷，符合《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求。《公司2012年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）、审议通过《内部控制规则落实自查表》

《内部控制规则落实自查表》具体内容详情请见深圳证券交易所巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（三）、审议通过《公司2012年度审计报告》

《公司2012年度审计报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（四）、审议通过《公司2012年度财务决算报告》

根据信永中和会计师事务所XYZH/2012CDA3053-1号审计报告，2012 年度，公司实现营业总收入2,449,243,146.83元，实现归属于上市公司股东的净利润103,459,141.03元，每股收益0.6195元。母公司净利润106,268,685.37元，提取10%的公积金10,626,868.54元后，母公司累计未分配利润445,908,258.94元。同意以母公司累计未分配利润进行2012年度利润分配。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

（五）、审议通过《公司2012年度利润分配预案》

公司根据中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司现金分红的相关政策和文件精神，结合公司发展战略、年度经营计划和生产经营具体情况，提议2012 年度公司利润分配的预案如下：以2012年12月31日的公司总股本167,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。以上利润分配共计派发现金16,700,000.00元；剩余429,208,258.94元未分配利润留待以后年度分配。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

（六）、审议通过《公司2013年度财务预算报告》

根据公司 2013年生产经营发展计划确定的经营目标，主要财务预算指标如下：1、实现营业收入30亿元；2、实现营业利润1.3亿元。

上述财务预算数据等并不代表公司对 2013年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意风险。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

（七）、审议通过《募集资金2012年度存放与使用情况鉴证报告》

《募集资金2012年度存放与使用情况鉴证报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）相关公告。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（八）、审议通过《公司2012年度报告及摘要》

《公司2012年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

《公司2012年度报告摘要》内容详情请见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

（九）、审议通过《关于投资建设华西科技园项目的议案》

根据公司生产经营计划和发展战略的需要，公司拟投资 22,000万元，建设华西科技园项目，项目建成后，可新增面积50,000㎡、年产能达20,000吨的规模化“水冷壁生产制造基地”一个，新增面积30,000㎡、可仓储各类材料产成品25,000吨的“材料配送及成品仓储中心”一个。

具体内容将刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（十）、审议通过《关于预计2013年度日常关联交易的议案》

根据公司年度方针目标和生产经营计划，预计2013年度，公司的日常关联交易总额为不超过6.5亿元。

公司与四川省能投华西生物质能开发有限公司的关联交易为：向对方提供锅炉设备、工程总包等服务，涉及交易金额预计不超过64,000万元。

公司与深圳东方锅炉控制有限公司之间的关联交易为：向对方采购与公司锅炉产品相配套的自控设备。预计全年公司与该公司之间的关联交易金额总计不超过1,000万元。

具体内容将刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

关联董事黎仁超先生、毛继红先生、黄有全先生回避表决。

审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

（十一）、审议通过《公司2012年度总裁工作报告》

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（十二）、审议通过《公司董事会2012年工作报告》

《公司董事会2012年工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）披露的公司《公司2012年度报告》第四节《董事会报告》。

公司独立董事黄友先生、李向彬女士、杜剑先生分别向公司董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》，并将在2012年度股东大会上述职，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

(十三)、审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》

公司定于2013年4月3日召开2012年度股东大会，股权登记日为2013年3月27日。会议具体事项详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）登载的《关于召开2012年度股东大会的公告》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、公司第二届董事会二十次会议决议

2、独立董事《关于公司第二届董事会第二十次会议有关议案及其他事项的独立董事意见》

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二O一三年三月十二日

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2013－007

华西能源工业股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十会议审议通过的董事会决议，公司定于2013年4月3日上午召开2012年度股东大会，审议公司2012年度报告等重大事项，现将有关情况公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、召开时间：2013年4月3日（星期三）上午9点30分，会期半天

2、会议召开地点：公司本部科研大楼一楼会议室

3、会议召集人：华西能源工业股份有限公司董事会

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、现场召开方式

二、会议审议事项

1、审议《公司2012年度报告及摘要》

2、审议《公司董事会2012年工作报告》

3、审议《公司监事会2012年工作报告》

4、审议《公司2012年度财务决算报告》

5、审议《公司2012年度利润分配预案》

6、审议《公司2013年度财务预算报告》

7、审议《关于预计2013年度日常关联交易的议案》

独立董事黄友先生、李向彬女士、杜剑先生将向本次股东大会作2012年度工作述职，本事项不需审议。

以上议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过。董事会及监事会决议内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案7为关联交易事项，关联股东在股东大会上应回避表决，该项议案应当由出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。其余议案属于普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

三、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2013年3月27日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

四、会议登记办法

1、登记手续

（1）法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。（授权委托书请见附件）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点：华西能源工业股份有限公司证券部。

3、登记时间：2013年3月28日（星期四）、3月29日（星期五）上午9：00—11：30，下午13：30—17：00。

4、其他事项：

（1）出席会议的股东（或委托代理人）食宿、交通费用自理。

（2）联系电话：0813－4736870

传 真：0813－4736870

（3）会议联系人：李大江、叶梦媛

（4）通讯地址：四川省自贡市高新工业园区荣川路66号 华西能源工业股份有限公司证券部

（5）邮政编码：643000

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二О一三年三月十二日

附

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席华西能源工业股份有限公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

受委托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托人对本次股东大会的议案投赞成、反对或弃权票的指示：

议案	审议事项	赞成	反对	弃权
1	《公司2012年度报告及摘要》
2	《公司董事会2012年度工作报告》
3	《公司监事会2012年度工作报告》
4	《公司2012年度财务决算报告》
5	《公司2012年度利润分配预案》
6	《公司2012年度财务预算报告》
7	《关于预计2012年度日常关联交易的议案》

说明：

1、请对每一表决事项根据委托人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”；

2、赞成、反对或者弃权仅能选一项；多选者，视为无效委托；

3、本次授权的有效期限：自签署日起至本次股东大会结束。

4、若委托人未标明投票意见，则视为可由受托人按照自己的意思进行投票；

5、此授权委托书复印有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2013－008

华西能源工业股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2013年3月10日上午在四川省成都市高新区麦柯大厦以现场方式召开，会议通知于2013年2月22日以书面和电话方式通知各位监事。会议应参加监事4名，实际参加监事4名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席罗灿先生主持，经与会监事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：

一、审议通过《公司2012年度报告及摘要》

经审议，监事会认为，董事会编制和审议公司2012年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2012年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

《公司2012年度报告摘要》内容详情请见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

审议结果：表决票4票，赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

二、审议通过《公司监事会2012年度工作报告》

审议结果：表决票4票，赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、审议通过《公司2012年度财务决算报告》

根据信永中和会计师事务所XYZH/2012CDA3053-1号审计报告，2012 年度，公司实现营业总收入2,449,243,146.83元，实现归属于上市公司股东的净利润103,459,141.03元，每股收益0.6195元。母公司净利润106,268,685.37元，提取10%的公积金10,626,868.54元后，母公司累计未分配利润445,908,258.94元。同意以母公司累计未分配利润进行2012年度利润分配。

审议结果：表决票4票，赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

四、审议通过《公司2012年度利润分配预案》

公司根据中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司现金分红的相关政策和文件精神，结合公司发展战略、年度经营计划和生产经营具体情况，提议2012 年度公司利润分配的预案如下：以2012年12月31日的公司总股本167,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。以上利润分配共计派发现金16,700,000.00元；剩余未分配利润留待以后年度分配。

审议结果：表决票4票，赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

五、审议通过《公司2013年度财务预算报告》

根据公司 2013年生产经营发展计划确定的经营目标，主要财务预算指标如下：1、实现营业收入30亿元；2、实现营业利润1.3亿元。

上述财务预算数据等并不代表公司对 2013年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意风险。

审议结果：表决票4票，赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

六、审议通过《公司2012年度内部控制自我评价报告》

监事会认为，公司现有的内控制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况的需要，在公司经营管理的各过程、各关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司关于 2012 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告表示同意。

审议结果：表决票4票，赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过《关于预计2013年度日常关联交易的议案》

监事会认为，2012 年度公司拟与关联方发生的日常关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害股东利益的情形。

审议结果：表决票4票，赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、备查文件

1、第二届监事会第十一次会议决议

特此公告。

华西能源工业股份有限公司监事会

二O一三年三月十二日

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2013－009

华西能源工业股份有限公司

关于预计2013年度日常关联交易的

公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2013年3月10日上午在四川省成都市高新区麦柯大厦以现场方式召开，会议审议通过了《关于预计2013年度日常关联交易的议案》，同意公司在2013年与关联方四川省能投华西生物质能开发有限公司和深圳东方锅炉控制有限公司分别发生不超过64,000万和1,000万的关联交易。关联董事黎仁超先生、毛继红先生、黄有全先生回避表决。

2013年日常关联交易尚需提交公司2012年度股东大会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

根据公司目前的生产经营情况，预计2013年，公司的日常关联交易总额为不超过6.5亿元。

公司预计与四川省能投华西生物质能开发有限公司的关联交易是向对方提供锅炉设备、工程总包等服务，涉及交易金额预计不超过64,000万元。

公司与深圳东方锅炉控制有限公司之间的签订的关联交易为向对方采购与公司锅炉产品相配套的自控设备。预计全年公司与该公司之间的关联交易金额不超过1,000万元。

二、关联人介绍和关联关系

1、四川省能投华西生物质能开发有限公司

关联方名称：四川省能投华西生物质能开发有限公司

注册住所：四川省自贡市高新工业园区板仓孵化大楼339号

法定代表人：刘雪林

注册资本：10,000万元

企业性质：有限责任公司

主营业务：新能源产业的开发、投资、建设、经营及工程总承包服务；提供生物质发电技术和核心设备；废水、废气、废渣治理工程的开发、投资、建设、经营及工程总承包服务；城市污泥处理工程的开发、投资、建设、经营及工程总承包服务；生物质发电项目的专业化运营、维护、培训和咨询。

股东构成：四川省能源投资集团有限责任公司持股51%、华西能源持股42%、自贡市国有资产经营投资有限责任公司持股7%。

控股股东：四川省能源投资集团有限责任公司，成立于2011年2月21日，住所：成都市青羊工业集中发展区成飞大道1号A区10栋，法定代表人：郭勇，注册资本：50亿人民币，公司类型：有限责任公司（法人独资），经营范围：能源资源的开发利用；电网、电源的投资建设及运营管理；新能源的投资建设及运营管理；天然气、煤层气、页岩气开发利用及管网的投资建设及运营管理；其他需政府出资引导的能源项目投资建设及运营管理。

主要财务指标：截止 2012 年 12 月 31 日，四川省能投华西生物质能开发有限公司总资产为22471.19万元，2012年度营业收入为1.50万元，净利润为-708.50万元。

公司目前持有“四川能投华西”42%的股权，公司董事长黎仁超先生，董事、常务副总经理毛继红先生兼任“四川能投华西”董事，公司董事黄有全先生兼任“四川能投华西”总经理。除此之外，交易对方与公司之间不存在产权、业务、人员等方面的其它关系。

四川省能投华西生物质能开发有限公司属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项下的本公司的关联法人。

2、深圳东方锅炉控制有限公司

关联方名称：深圳东方锅炉控制有限公司

注册住所：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦十一层西南

法定代表人：贺建强

注册资本：1,000万元

企业性质：有限责任公司(中外合资企业)

主营业务：研发、生产电站锅炉控制设备及控制系统、火力发电厂脱硫脱硝控制系统、锅炉循环水海水淡化成套设备及控制系统。研发设计工业控制设备及控制系统、监控设备及系统、计算机控制系统、建筑工程控制系统、机电一体化成套设备及控制系统，以及电站机械设备、仪器仪表、阀门、计算机软硬件；控制系统及相关设备的售后服务及提供相关技术咨询和服务；货物及技术进出口。

股东构成：东方锅炉（集团）股份有限公司出资510万元，占注册资本的51%，能源国际投资有限公司出资290万元，占29%，公司出资200万元，占20%。

控股股东：东方锅炉（集团）股份有限公司。住所：自流井区五星街黄桷坪路150号；法定代表人：温枢刚；注册资本40,141.52万；经营范围：电站锅炉、电站辅机，工业锅炉，电站阀门，石油化工容器，核能反应设备，电站脱硫，脱硝，环保工程总承包。项目成套及相关技术服务，锅炉岛工程成套，电站自控设备，工矿配件，计算机应用系统，机械设计及设备，出口本企业自产的机电产品，进口本企业生产，科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表及零配件。

截止 2012年 12 月 31 日，深圳东方锅炉控制有限公司总资产为29,156.73万元，2012年度实现营业收入为18,778.06万元，净利润为667.02万元。

公司目前持有深圳东方锅炉控制有限公司20%的股权，公司董事长黎仁超先生兼任深圳东方锅炉控制有限公司董事。

深圳东方锅炉控制有限公司属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项下的本公司的关联法人。

三、关联交易的主要内容

2013年度，公司预计与四川省能投华西生物质能开发有限公司的关联交易为：向对方提供锅炉设备、工程总包等服务，涉及交易总金额预计不超过64,000万元。根据前期签订的合作协议，预计2013年度，公司将向四川省能投华西的垃圾焚烧发电项目提供成套设备、工程服务。

公司与深圳东方锅炉控制有限公司之间的签订的关联交易为：向对方采购与公司锅炉产品相配套的自控设备。预计全年公司与该公司之间的关联交易金额不超过1,000万元。

四、关联交易定价原则

2013年度，公司与关联方之间的关联交易均按照公开、公正、公平的原则，依据市场公允价格、经双方协商一致确定。

五、关联交易对上市公司的影响

上述关联交易是根据实际生产经营需要所产生的，是在公平、互利的基础上进行的，目的是充分利用双方资源、优势互补，追求公司经济效益最大化。上述关联交易未损害本公司利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此对关联方产生依赖。

六、独立董事对2013年日常关联交易的意见

公司预计的2013年度关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形，2013年拟与关联方发生的关联交易是合理、必要的，有利于公司发展。

七、监事会对2013年日常关联交易的意见

2013年度公司拟与关联方发生的日常关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害股东利益的情形。

八、保荐机构对2013年日常关联交易的意见

西南证券核查后认为：华西能源预计2013年度日常关联交易情况因正常生产经营需要而发生的，有利于公司的业务发展，拟以公允价格执行各项关联交易，没有损害公司及中小股东的利益。

华西能源2013年度预计日常关联交易已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，并由独立董事发表了独立意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法规和文件的规定。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二O一三年三月十二日

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2013－010

华西能源工业股份有限公司

关于投资建设华西科技园项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资项目基本情况

1、根据公司生产经营计划和发展战略的需要，华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2013 年3 月10日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于投资建设华西科技园项目的议案》，该项目总投资 22,000万元，项目建成后，可新增面积50,000㎡、年产能达20,000吨的规模化“水冷壁生产制造基地”一个，新增面积30,000㎡、可仓储各类材料产成品25,000吨的“材料配送及成品仓储中心”一个。

2、公司独立董事黄友先生、李向彬女士、杜剑先生事前对董事会提供的《关于投资建设华西科技园项目的议案》相关材料进行了认真的审阅，一致认为：项目的建设成功有利于提高公司核心部件的生产能力，减少对外包的依赖，有利于质量监控和效率提升，有利于完善公司材料配送及成品仓储运输管理、降低物流成本、提高劳动生产效率；有利于进一步提高工艺技术装备水平、提高公司品牌影响力；项目具有较好的经济效益，有利于公司的发展；不存在损害公司及其他股东利益的情形，审议程序符合《公司章程》和公司对外投资管理的规定，同意将此项议案提交公司董事会进行审议。

公司于2013年3月10日召开了第二届董事会第二十次会议，会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资建设华西科技园项目的议案》，公司三名独立董事均发表了同意投资建设华西科技园项目的意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关章节条款的规定,本次资产转让事项不需再经公司股东大会审议批准。

本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目建设的背景和必要性

1、项目建设的背景

（1）、国家《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》和《国务院“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》分别提出：大力发展节能环保、高端装备制造、新能源等战略性新兴产业；重点发展高效节能、先进环保、资源循环利用关键技术装备、产品和服务，发展新一代核能、太阳能热利用和光伏光热发电、风电技术装备、智能电网、生物质能等；要提高战略性新兴产业增加值所占国内生产总值的比重，力争使战略性新兴产业成为国民经济和社会发展的重要推动力量，节能环保、高端装备制造等产业成为国民经济支柱产业，新能源、新材料等产业成为国民经济先导产业。

（2）、本项目所生产各种类型的水冷壁产品，为属于新能源综合利用的循环流化床锅炉和属于节能环保、新能源装备的生物质发电锅炉、垃圾焚烧发电锅炉、碱回收锅炉、高炉煤气炉、油泥砂锅炉等特种锅炉提供部件配套产品和生产服务，为国家鼓励类产业，符合国家产业发展方向。

2、项目建设的必要性

（1）、公司现有水冷壁生产车间有效作业面积较小，在公司现有的场地和技术装备条件下，难以有效提升水冷壁类产品的生产能力。受生产场地和产能限制，公司将部分制造周期长、占用场地大的水冷壁类产品受压部件（如旋风分离器、风室水冷壁等）外包生产。大量的受压部件外包不仅造成分包利润流失，也加大了对产品过程制造、质量监测、完工检验、发货运输等后续环节的把控难度。

（2）、另一方面，公司承接自行制造的大型碱炉（如安德里茨产品）、燃烧器区域水冷壁等产品，由于该类产品的制造过程复杂、生产组织难度大、生产周期长、占用场地大，更加剧了产能限制和满足市场需求之间的矛盾。

（3）、为满足客户需求、保证交货期，公司不时调整水冷壁类产品作业区域，挤占汽包、集箱生产场地，频繁的工艺调整既干扰汽包、集箱产品正常生产组织，也影响了产品部件成套生产的有序进行。

（4）、公司尚没有建设配套的材料堆放和配送中心库房。月平均常年超过20,000吨的各类钢材存放在零散分布于老厂区的多个小库房中，厂房偏僻、交通不便，作业面积狭小，行车起吊设备陈旧、起吊能力小，材料入库、出库、运输困难，效率低下、材料转运成本高。

（5）、由于没有成品仓储库房，大量的完工产品只得部分存放在生产车间，挤占本来就紧张的生产场地。部分租用外部库房，造成完工产品二次转运、存放，不仅增加额外仓储费用，而且加大了产品运输、存贮过程中安全、质量控制难度。

为解决公司受压件产品生产线产能不足与市场需求之间的矛盾，完善工艺布局，提升锅炉核心部件生产能力，完善公司材料配送及成品仓储管理、降低物流成本、提高生产效率，公司拟投资22,000万元建设华西科技园。项目位于自贡市高新工业园区板仓工业集中区，规划占地约230亩，计划新建规模化“水冷壁生产制造基地”一个，新建“材料配送及成品仓储中心”一个。

三、项目市场需求及建设计划

1、项目市场需求

公司现有水冷壁生产能力12,000吨，受生产场地和产能限制，公司将部分制造周期长、占用场地大的受压部件水冷壁类产品（如旋风分离器、风室水冷壁等）外包生产。目前，公司每年外包受压件部件均在20,000吨以上。

2、项目建设计划

项目总投资 22,000万元，项目建成后，可新增面积50,000㎡、年产能达20,000吨的规模化“水冷壁生产制造基地”一个；新增面积30,000㎡、可仓储各类材料产成品25,000吨的“材料配送及成品仓储中心”一个。

投资建设期为 1 年，投产期 1 年，第一年生产量为设计能力的80%。第二年起可达到设计能力的100%。

四、项目投资估算和财务评价

1、项目投资估算及资金来源

总投资估算为22,000万元，其中：建设投资资金为20,000万元，流动资金为2,000万元。其中30%来源公司自有资金，70%资金申请银行贷款或其他方式融资。

建设投资范围包括：本项目建筑规模为总建筑面积82285m2，其中新建水冷壁生产厂房50400m2；材料配送中心设施用房28800m2；辅助用房3058m2。项目计划购置各种先进的主要生产设备及其他辅助设备50余台（套）。

2、财务评价

项目建成达产后，预计每年可新增销售收入21,200万元，新增利润2,000万元。投资回报期5.5年，盈亏平衡点81.84％。项目财务指标良好，适应市场变化的能力较好，项目抗风险能力较强。从财务分析的角度看，项目完全具有可行性。项目具有较好的经济效益，在经济上合理可行。

五、投资目的和对公司的影响

1、投资目的

（1）、提高产能。有效解决产能限制与市场需求之间的矛盾。

（2）、减少外包依赖。项目建成后，公司可将目前外包的大部分水冷壁类受压部件（如旋风分离器、风室水冷壁等）安排自主生产；新的水冷壁生产基地建成后，可将现有板仓基地水冷壁生产场地腾出用于汽包、集箱、容器生产，可有效提高汽包、集箱生产作业面积，提升汽包、集箱产能，减少集箱外包。大大降低受压部件制造对外包的依赖程度，减少分包利润流失，提高公司经济效益；

（3）、提升锅炉核心部件生产能力，放手承接新订单。通过整合现有水冷壁生产线，提升水冷壁、汽包、集箱生产作业面积，新增容器生产场地，有效提高锅炉核心部件生产能力。

公司可借助产能的提升放手承接辅机、大型碱炉产品、大力开拓化工容器等产品，寻求新的利润增长点。

（4）、完善工艺布局，提升工艺水平和管理能力。

基地建设完成后，通过工艺布局调整，可以提升公司工艺水平和管理能力，实现装备现代化、生产规模化、效益最大化。

（5）、完善公司材料配送及成品仓储管理、降低物流成本

项目建成后，公司原材料存贮、转运及完工产品堆放发运作业均与生产线相邻，可极大的完善公司材料配送及成品仓储管理、降低物流成本、提高劳动生产效率，实现材料科学有序存放和使用，减少中间环节、降低材料转运成本；同时可有效解决完工产品存放与运输问题，提高车间有效生产作业面积，实现材料、在产品、半成品、成品物流的科学、有序流动与布局，提高工艺技术水平，提高劳动生产率，进一步提升公司的整体形象和制造实力。

2、对公司的影响

项目的建设成功将提高公司受压部件的自身产能，减少对外包的依赖，有利于质量监控和效率提升，有利于完善公司材料配送及成品仓储运输管理、降低物流成本、提高劳动生产效率；有利于进一步提高工艺技术装备水平、提高公司品牌影响力、确保特种锅炉行业领先地位。

（1）提升产能。

通过整合现有水冷壁生产车间、新建水冷壁生产线，可新增水冷壁生产能力8,000吨，达到年产水冷壁20,000吨的能力；腾出场地用于集箱、容器生产，可新增集箱产能1,000吨、容器产能3,000吨。

（2）完善公司材料配送及成品仓储管理、降低物流成本。

通过建设材料配送中心原材料仓储用房、产成品库房、物资管理配送用房等设施，形成年30000吨的原材料产成品配送能力。

中心建成后，预计每年可降低材料转运费用100万，公司老基地厂房可用于对外租赁，预计每年可增加租赁收入100-200万。

（3）新增收入和利润。

预计全年因减少水冷壁、集箱等受压件外包，新增容器、大型碱炉等产品可新增销售收入21,200万元，新增利润2,000万元。

六、项目风险

1、市场竞争加大的风险

项目主要产品之一的特种锅炉，包括循环流化床锅炉、生物质锅炉、垃圾焚烧发电锅炉、碱回收锅炉、高炉煤气炉、油泥沙锅炉、污泥焚烧锅炉等节能环保型锅炉。作为国家经济结构调整、经济增长方式转变的突破口和宏观调控的重要目标，特种锅炉行业面临较大的发展机遇，前景广阔，传统锅炉行业中的部分生产企业开始逐步进入特种锅炉生产领域。项目有可能面临由于市场竞争加大带来的毛利率下降的风险。

2、宏观经济环境需求变动的风险

电源投资建设属于社会基础建设投资，与国民经济和社会发展运行情况息息相关，并受宏观经济走势的影响。如果未来宏观经济持续低迷、行业投资需求不足，存在因宏观经济环境需求变动、市场拓展难度加大的风险。

3、原材料价格波动的风险

锅炉产品的主要原材料包括钢板、合金钢、钢管、型材等。公司直接用各类钢材及外包件合计约占全部生产成本的比例约90%。由于产品生产周期较长（一般可达1～2年），生产用主要原材料价格在生产期间可能发生较大变化。项目可能面临因主要原材料价格波动导致利润下降的风险。

除此以外，项目最终投资收益状况还将受项目建设施工、生产组织状况、人力资源成本、项目配套建设完善程度等方面因素的影响，项目投资尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、华西能源工业股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关议案及其他事项的独立董事意见。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二O 一三年三月十二日

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2013－011

华西能源工业股份有限公司

关于公司副总裁辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2013年3月4日收到公司副总裁张伶先生的书面辞职报告。张伶先生因个人原因，申请辞去所担任的公司副总裁职务，辞职申请自书面报告送达公司董事会时生效。辞职之后，张伶先生将不再担任公司其他任何职务。

公司董事会对张伶先生在担任公司副总经理和副总裁期间勤勉尽责的工作以及为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二O 一三年三月十二日