证券代码：600145 证券简称：国创能源 公告编号：2013-012

  贵州国创能源（控股）集团股份有限公司

  五届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  贵州国创能源控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）五届董事会第二十次会议于2013年3月11日在公司会议室召开。公司应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，会议有效表决票为7票。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议由公司董事长周剑云先生主持。经到会董事认真审议，形成如下决议（全票通过）：

  一、 审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》；

  二、 审议通过了《公司2012年度总经理工作报告》；

  三、 审议通过了《公司2012年度财务决算报告》；

  四、 审议通过了《公司2012年度利润分配方案》；

  经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年度归属母公司所有者的净利润2,710,530.04元，加年初未分配利润-291,389,947.04 元，本年度实际可供股东分配的利润为-28,8679,417.00元。

  鉴于公司目前的财务状况，公司2012年的利润分配方案为：不分配，也不进行资本公积金转增股本。

  五、 审议通过了《公司2012年年度报告及摘要》（全文及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

  六、审议通过了《关于计提存货跌价准备、存货报损、应收款项坏账准备以及商誉减值的议案》；

  同意公司按照有关会计准则计提存货跌价准备、应收账款坏账准备等共计829.96万元。

  七、 审议通过了《公司2012年度独立董事述职报告》；

  八、审议通过了《2012年度内部控制评价报告》（报告全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn ）；

  九、审议通过了《关于建立〈公司定期报告信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn ）；

  十、审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》。

  公司定于2013年04月10日召开2012年度股东大会。有关年度股东大会的具体内容详见公司2013年14号公告《2012年度股东大会通知》。

  特此公告。

  贵州国创能源控股(集团)股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年三月十一 日

  证券代码：600145 证券简称：国创能源 公告编号：2013-013

  贵州国创能源（控股）集团股份有限公司

  五届监事会第八次会议决议公告

  贵州国创能源控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）五届监事会第八次会议于2013年3月11日在公司会议室召开。会议应参加表决的监事3人，实际参与表决的监事3人，会议有效表决票数为3 票。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席秦云康先生主持，经到会监事认真审议，形成如下决议（全票通过）：

  一、审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》；

  二、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》；

  三、审议通过了《公司2012年度利润分配方案》；

  经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年度归属母公司所有者的净利润2,710,530.04元，加年初未分配利润-291,389,947.04 元，本年度实际可供股东分配的利润为-288,679,417.00元。

  鉴于公司目前的财务状况，公司2012年的利润分配方案为：不分配，也不进行资本公积金转增股本。

  四、审议通过了《公司2012年年度报告及摘要》（全文及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

  根据中国证监会和上海证券交易所的有关要求，公司监事会对董事会编制的2012年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

  1、公司2012年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2、公司2012年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

  3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2012年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  五、审议通过了《关于计提存货跌价准备、存货报损、应收款项坏账准备以及商誉减值的议案》；

  同意公司按照有关会计准则计提存货跌价准备、应收账款坏账准备等共计829.96万元。 

  六、审议通过了《2012年度内部控制评价报告》。

  特此公告。

  贵州国创能源控股（集团）股份有限公司

  监 事 会

  二○一二年三月十一日

  证券代码：600145 证券简称：国创能源 公告编号：2013-014

  贵州国创能源控股（集团）股份有限公司

  关于召开2012年年度股东大会的通知

  2013年3月11日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》，现将股东大会的有关具体事宜通知如下：

  一、会议时间：2013年4月10日上午10：00

  二、会议地点：公司会议室（贵阳市南明区护国路凯宾斯基大厦26楼）

  三、会议内容：

  1、 审议《公司2012年度董事会工作报告》；

  2、 审议《公司2012年监事会工作报告》；

  3、 审议《公司2012年度财务决算报告》；

  4、 审议《公司2012年度利润分配方案》；

  5、 审议《公司2012年年度报告及摘要》；

  6、 审议《关于计提存货跌价准备、存货报损、应收款项坏账准备以及商誉减值的议案》。

  四、出席股东大会人员

  1、截止2013年4月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后）；

  2、公司董事、监事及高级管理人员及法律顾问。

  四、会议登记事项

  1、会议登记办法：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

  2、登记时间：2013年4月9日8：00——11：30，14：00——17：30。信函登记以收到邮戳为准。

  3、登记地点：贵州国创能源控股（集团）股份有限公司证券部

  4、本次股东大会会期半天，与会股东住宿、交通费自理。

  邮 编：550000

  联 系 人：李小姐

  联系电话：（0851）5833622

  传 真：（0851）5833622

  特此通知！

  贵州国创能源控股（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二О一三年三月十一日

  授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席贵州国创能源控股（集团）股份有限公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名(盖章)： 委托人营业执照号码(身份证号码)：

  委托人股东帐号： 委托人持股数：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期： 委托书有效期限：

  (授权委托书复印或按照格式打印均有效)