证券代码：002691 证券简称：石煤装备 公告编号：2013-011

  石家庄中煤装备制造股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无新增、变更或否决提案的情况。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

  3、本次股东大会以现场投票表决方式召开。

  一、会议的召开和出席情况

  石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第一次临时股东大会于2013年3月11日上午9:00时，在石家庄高新区黄河大道89号公司二楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长许三军先生主持，采用现场投票表决方式召开。

  出席会议的股东共35人，代表公司股份142,675,981股，占公司股份总额的71.32%，代表有表决权股份142,675,981股，占公司股份总额的71.32%；公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，北京德恒律师事务所王建康律师、侯青云律师为本次股东大会作现场见证并出具了法律意见书。

  本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

  二、议案的审议表决情况

  本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

  1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并制定新的〈公司章程〉的议案》

  表决结果：同意142,675,981股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  三、 律师出具的法律意见

  北京德恒律师事务所律师王建康、侯青云现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

  四、 备查文件

  1、石家庄中煤装备制造股份有限公司 2013年第一次临时股东大会决议；

  2、北京德恒律师事务所出具的《关于石家庄中煤装备制造股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见》。

  特此公告

  石家庄中煤装备制造股份有限公司

  董事会

  2013年3月12日