证券代码：601188 股票简称：龙江交通 编号：临2013—007

  黑龙江交通发展股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ☆ 本次会议无否决、修改、新增提案的情况

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议时间：2013年3月11日（星期一）上午9:30

  （二）会议召开地点：哈尔滨市道里区群力第五大道1688号三楼会议室

  （三）召开方式：现场会议

  （四）召集人：公司董事会

  （五）现场会议主持人：董事长孙熠嵩先生

  （六）会议出席情况

  参加本次会议的股东及股东授权的代表共 2人，代表股份数为814,200,200股，占公司股份总数的67.11%。公司8名董事、3名监事、见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

  本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

  本次会议的通知已于2013年2月23日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上公告；本次会议将审议的议案内容已于2013年3月5日在上海证券交易所网站上公告。

  二、提案审议情况

  会议以现场记名投票表决的方式，审议并通过了《关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案》

  同意：814,200,000股 占出席会议有表决权股份的100 %；

  反对： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；

  弃权： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由北京康达律师事务所律师（以下简称“康达律师”）出具了法律意见书。

  康达律师认为, 公司本次临时股东大会的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。2013年第一次临时股东大会的决议合法有效。

  四、备查文件

  1．公司2013年第一次临时股东大会决议；

  2．北京康达律师事务所关于黑龙江交通发展股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  黑龙江交通发展股份有限公司董事会

  二Ｏ一三年三月十一日