证券代码：600074 证券简称：中达股份 编号：临2013-005

  江苏中达新材料集团股份有限公司

  董事辞职公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏中达新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年3月8日收到公司董事、副总裁杨祚民先生的书面辞职报告。杨祚民先生由于个人原因，申请辞去公司董事及公司副总裁职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，杨祚民先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营。上述辞职报告自2013年3月8日送达公司董事会时生效。

  杨祚民先生辞去公司董事职务后不再担任公司的其他职务。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议。

  公司董事会对杨祚民先生在任期间为公司付出的辛勤工作和做出的重要贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  江苏中达新材料集团股份有限公司董事会

  二〇一三年三月十一日