第七届董事会第七次会议决议公告
证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2013-03
四川美丰化工股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川美丰化工股份有限公司第七届董事会第七次会议于2013年3月11日在四川成都新国际会展中心召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长张晓彬主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议了以下议案：
一、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司2012年度董事会工作报告》；此议案需提交公司股东大会审议。
二、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司2012年度财务决算报告》；此议案需提交公司股东大会审议。
三、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2012年度利润分配的预案》，2012年度利润分配和公积金转增股本预案为：以公司2012年度权益分派股权登记日的总股本为基数，每10股派现金2.00元（含税）；2012年度不用资本公积金转增股本。此议案已经公司独立董事发表独立意见，尚需提交公司股东大会审议批准后执行。
四、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司对部分固定资产进行报废处理的议案》。
根据公司2012年资产清查结果，公司部分固定资产折旧期限已满，或实物资产已淘汰，或整体生产线已拆除，遗留部分已无使用价值。公司决定在2012年对该部分资产进行报废处理，报废金额合计7,836,583.64元。
其中，报废金额较大资产为公司化肥分公司尿素一车间一期尿素装置及35t/h燃煤锅炉装置。一期尿素装置报废金额6,560,352.80元，原因是产品结构调整后装置停用长达6年之久，设备、管道锈蚀严重，已无法恢复使用；35t/h燃煤锅炉装置报废金额908,966.76元，原因是2008年受地震影响装置存在严重安全隐患，省市各级环保部门要求停用并报废、拆除。
报废固定资产明细如下表：
单位：元
| 挂账单位 | 资产种类 | 原值 | 累计折旧 | 已提减值准备 | 净值 |
| 四川美丰化工股份有限公司化肥分公司 | 尿素一车间一期尿素装置 | 33,650,541.52 | 27,074,325.94 | 15,862.78 | 6,560,352.80 |
| 35t/h燃煤锅炉装置 | 3,056,038.19 | 2,147,071.43 | 908,966.76 | ||
| 燃气锅炉 | 1,284,239.79 | 1,245,712.60 | 38,527.19 | ||
| 合成塔废热回收器 | 639,006.00 | 619,835.82 | 19,170.18 | ||
| 运输设备 | 75,641.98 | 41,275.21 | 34,366.77 | ||
| 小计 | 38,705,467.48 | 31,128,221.00 | 15,862.78 | 7,561,383.70 | |
| 四川美丰射洪分公司 | 运输设备 | 208,139.32 | 201,895.14 | 6,244.18 | |
| 小计 | 208,139.32 | 201,895.14 | 6,244.18 | ||
| 四川美丰实业有限公司 | 运输设备 | 215,028.00 | 71,346.24 | 143,681.76 | |
| 小计 | 215,028.00 | 71,346.24 | 143,681.76 | ||
| 四川美丰农资化工有限责任公司 | 运输设备 | 278,538.67 | 153,264.67 | 125,274.00 | |
| 小计 | 278,538.67 | 153,264.67 | 125,274.00 | ||
| 合计 | 39,407,173.47 | 31,554,727.05 | 15,862.78 | 7,836,583.64 | |
此议案已经公司独立董事发表独立意见。
五、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于解散控股子公司兰州远东化肥有限责任公司的议案》。
公司控股子公司兰州远东化肥有限责任公司（以下简称“兰州远东”），成立于2003年12月，2006年9月公司出资5,501.34万元收购其51%的股权，成为其控股股东，宁波远东化工集团有限公司持有其49%的股权。兰州远东目前注册资本3,128万元，经营范围为碳铵、尿素、化工原料生产、销售等；截至2012年末，其拥有总资产5,949.34万元，2012年兰州远东实现净利润-7,273.28万元。针对公司对兰州远东的应收款项，经公司第七届董事会第五次会议审议通过《关于公司对兰州远东应收款项计提坏账准备的议案》，公司对应收款项全额计提坏账准备计34,680,000.00元。因计提已完成，兰州远东的经营情况不会对公司2013年及以后的业绩产生影响，此外兰州远东的股东也在积极向有关部门进行索赔。
由于正在修建的兰渝铁路穿过兰州远东部分厂区，最近的氮氢气压缩机厂房距兰渝铁路仅为51.94米，不符合《铁路运输安全保护条例》第十七条规定的200米安全保护距离的要求，存在重大安全隐患。对此，国务院安全生产委员会高度重视，于2011年9月29日向甘肃省人民政府、铁道部下发了《关于请抓紧核查处理兰渝铁路安全隐患情况的函》【安委办明电（2011）43号】，要求甘肃省人民政府、铁道部按照《铁路运输安全保护条例》规定，尽快落实消除安全隐患的解决方案。为保证兰渝铁路顺利修建，兰州远东从2010年5月15日起开始停产。长期停产造成兰州远东经营管理发生严重困难，继续存续会增加公司的经营风险，有可能使公司和股东利益受到更大损失，因此，根据《公司法》第十章关于公司解散和清算的相关规定，公司决定终止兰州远东的经营，依法对其进行解散清算。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，兰州远东在其股东会审议通过本解散事项15日内将成立清算组，开始清算工作。清算组由兰州远东股东组成。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，本次解散清算事项不需提交公司股东大会审议，不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
此议案已经公司独立董事发表独立意见。
六、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于投资设立四川美丰蓝天环保科技有限公司（暂定名）的议案》。相关内容详见与本决议公告同时发布的《公司关于投资设立子公司四川美丰蓝天环保科技有限公司的公告》（公告编号：2013-08）。
七、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》。
公司《2012年度内部控制自我评价报告》已经独立董事审阅并发表独立意见，报告详见巨潮资讯网。
八、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》；公司2013年拟续聘具有证券期货相关业务资格的信永中和会计师事务所有限责任公司进行会计报表审计和内部控制审计工作，聘期一年。公司2013年度审计费用共计65万元（不包括审计人员的差旅费、食宿费）。此议案已经公司独立董事发表独立意见，尚需提交公司股东大会审议。
九、5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司与中国石油化工股份有限公司西南油气分公司日常关联交易的议案》；审议此议案时，关联董事张晓彬、张维东回避了表决。
十、5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司与四川华星天然气有限责任公司日常关联交易的议案》；审议此议案时，关联董事张晓彬、张维东回避了表决。
十一、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司与甘肃刘化（集团）有限责任公司日常关联交易的议案》。
十二、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司与四川德科农购网络股份有限公司日常关联交易的议案》。
上述九至十二共四项关联交易议案已经公司独立董事发表独立意见，其中九、十一、十二，三项议案尚需提交公司股东大会审议。相关内容详见与本决议公告同时发布的《公司关于2013年度日常关联交易的公告》（公告编号2013-06）。
十三、5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司在中国石化财务有限责任公司成都分公司进行贷款的关联交易议案》；审议此议案时，关联董事张晓彬、张维东回避了表决。此议案已经公司独立董事发表独立意见，议案相关内容详见与本决议公告同时发布的《公司关于在中国石化财务有限责任公司成都分公司进行贷款的关联交易公告》（公告编号2013-07）。
十四、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订公司<内部控制管理操作手册>的议案》。
十五、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订公司<金额审批及重大事项审批授权表>的议案》。
十六、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于制定公司<全面风险管理实施指导手册>的议案》。
十七、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于制定公司<内部控制自我评价指南>的议案》。
十八、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于制定公司<重大事项内部报告制度>的议案》。
十九、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于制定公司<反舞弊与举报制度>的议案》。
二十、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》。
二十一、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订公司<对外投资管理办法>的议案》。
二十二、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订公司<安全生产费用管理办法>的议案》。
上述十八至二十二项议案审议的相关制度详见巨潮资讯网。
二十三、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2012年年度报告全文和摘要的议案》；此议案需提交公司股东大会审议。
二十四、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于召开公司2012年度（第四十六次）股东大会的议案》；详见公司《关于召开2012年度（第四十六次）股东大会的通知》（公告编号2013-05）。
特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会
二○一三年三月十三日
证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2013-04
四川美丰化工股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川美丰化工股份有限公司第七届监事会第六次会议于2013年3月11日在成都新国际会展中心召开。会议应到监事7人，实到监事7人。会议由监事会主席罗彦丰先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以举手表决方式审议了以下议案：
一、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司2012年度监事会工作报告》。
二、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司2012年度财务决算报告》。
三、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2012年度利润分配的预案》，公司2012年度利润分配和公积金转增股本预案为：以公司2012年度权益分派股权登记日的总股本为基数，每10股派现金2.00元（含税）；2012年度不用资本公积金转增股本。
四、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司对部分固定资产进行报废处理的议案》。
五、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于解散控股子公司兰州远东化肥有限责任公司的议案》。
六、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于投资设立四川美丰蓝天环保科技有限公司（暂定名）的议案》。相关内容详见与本决议公告同时发布的《公司关于投资设立子公司四川美丰蓝天环保科技有限公司的公告》（公告编号：2013-08）。
七、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》；公司《2012年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。
八、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》；公司2013年拟续聘具有证券期货相关业务资格的信永中和会计师事务所有限责任公司进行会计报表审计和内部控制审计工作，聘期一年。
九、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司与中国石油化工股份有限公司西南油气分公司日常关联交易的议案》。
十、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司与四川华星天然气有限责任公司日常关联交易的议案》。
十一、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司与甘肃刘化（集团）有限责任公司日常关联交易的议案》。
十二、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司与四川德科农购网络股份有限公司日常关联交易的议案》。
上述九至十二项关联交易的议案内容详见与本决议公告同时发布的《公司关于2013年度日常关联交易的公告》（公告编号2013-06）。
十三、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司在中国石化财务有限责任公司成都分公司进行贷款的关联交易议案》；议案相关内容详见与本决议公告同时发布的《公司关于在中国石化财务有限责任公司成都分公司进行贷款的关联交易公告》（公告编号2013-07）。
十四、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订公司<内部控制管理操作手册>的议案》。
十五、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订公司<金额审批及重大事项审批授权表>的议案》。
十六、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于制定公司<全面风险管理实施指导手册>的议案》。
十七、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于制定公司<内部控制自我评价指南>的议案》。
十八、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于制定公司<重大事项内部报告制度>的议案》。
十九、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于制定公司<反舞弊与举报制度>的议案》。
二十、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》。
二十一、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订公司<对外投资管理办法>的议案》。
二十二、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订公司<安全生产费用管理办法>的议案》。
上述十八至二十二项议案审议的相关制度详见巨潮资讯网。
二十三、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2012年年度报告全文和摘要的议案》。
上述第一、二、三、八、九、十一、十二、二十三，八项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告
四川美丰化工股份有限公司监事会
二○一三年三月十三日
证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2013-05
四川美丰化工股份有限公司
关于召开2012年度（第四十六次）
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1.召集人：公司董事会
公司董事会于2013年3月11日在公司第七届董事会第七次会议上，以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司召开2012年度（第四十六次）股东大会的议案》。
2.公司2012年度（第四十六次）股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
3.会议时间：2013年4月12日10:30
4.股权登记日：2013年4月3日
5. 会议召开方式：现场投票
6. 会议召开地点：四川省德阳市天山南路三段55号 公司总部
二、会议审议事项
1.《公司2012年度董事会工作报告》；
2.《公司2012年度监事会工作报告》；
3.《公司2012年度财务决算报告》；
4.《关于公司2012年度利润分配的议案》；
5.《关于公司2012年年度报告全文和摘要的议案》；
6.《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
7.《关于公司与中国石油化工股份有限公司西南油气分公司日常关联交易的议案》；
8.《关于公司与甘肃刘化（集团）有限责任公司日常关联交易的议案》；
9.《关于公司与四川德科农购网络股份有限公司日常关联交易的议案》。
三、出席对象
1．截止2013年4月3日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；
2．本公司董事、监事及高级管理人员；
3．见证律师。
四、股东的登记方法
1.登记手续：
（1）流通股国有、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
（2）流通股自然人股东持本人身份证、股东账户卡及复印件办理登记手续。委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2.登记时间：
2013年4月11日9:00～17:00
3.登记地点及授权委托书送达地点
四川省德阳市天山南路三段55号 公司董事会办公室
五、其他事项
1.会议联系方式
联系人：梁国君、陆爽、罗雪艳
联系电话：0838-2304235 传真：0838-2304228
联系地址：四川省德阳市天山南路三段55号 公司董事会办公室
邮编：618000
2.会议费用：公司本次股东大会与会股东费用自理。
六、备查文件
公司第七届董事会第七次会议决议。
七、授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川美丰化工股份有限公司2012年度（第四十六次）股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
委托事项：
| 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1.公司2012年度董事会工作报告 | |||
| 2.公司2012年度监事会工作报告 | |||
| 3.公司2012年度财务决算报告 | |||
| 4.关于公司2012年度利润分配的议案 | |||
| 5.关于公司2012年年度报告全文和摘要的议案 | |||
| 6.关于公司续聘会计师事务所的议案 | |||
| 7.关于公司与中国石油化工股份有限公司西南油气分公司日常关联交易的议案 | |||
| 8.关于公司与甘肃刘化（集团）有限责任公司日常关联交易的议案 | |||
| 9.关于公司与四川德科农购网络股份有限公司日常关联交易的议案 |
注：委托人对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明确标识，如无明确指示，则视为受托人有权按照自已的意思进行表决。
委托人签名：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会
二〇一三年三月十三日
证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2013-06
四川美丰化工股份有限公司
关于2013年度日常关联交易的预计
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1．购买原材料的关联交易
为确保生产经营正常进行，本公司向中国石油化工股份有限公司西南油气分公司（以下简称“西南分公司”）和四川华星天然气有限责任公司（以下简称“华星公司”）购买公司生产所需部分原料——天然气。西南分公司、华星公司与本公司第一大股东成都华川石油天然气勘探开发总公司均为中国石油化工集团公司控制，按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，交易将构成关联交易。
2．购买及销售商品的关联交易
因生产经营需要，本公司控股子公司四川美丰农资化工有限责任公司向甘肃刘化（集团）有限责任公司（以下简称“甘肃刘化”）的控股子公司甘肃千帆农业生产资料有限责任公司（以下简称“甘肃千帆”）购买尿素；公司射洪分公司向甘肃刘化出售塑料编织袋。甘肃刘化为公司的参股公司，公司持有其45%的股份，因公司有高级管理人员担任甘肃刘化的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，甘肃刘化和甘肃千帆为公司的关联人，交易构成关联交易。
因生产经营需要，公司及所属分、子公司向四川德科农购网络股份有限公司（以下简称“德科公司”）及其所属分、子公司销售尿素、复合肥。德科公司为公司的参股公司，公司持有其7.57%的股份，因公司有高级管理人员担任德科公司的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，德科公司为公司的关联人，交易构成关联交易。
（二）预计关联交易类别和金额
| 关联交易类别 | 关联人 | 2013年预计发生 | 2012年实际发生 | ||
| 预计金额 | 占同类业务比例（％） | 发生金额 | 占同类业务比例（％） | ||
| 向关联人采购原材料 | 西南分公司 | 45,000万元 | 56% | 29,402.52万元 | 46.64% |
| 向关联人采购原材料 | 华星公司 | 2,000万元 | 2% | 10,739.41万元 | 17.03% |
| 向关联人采购商品 | 甘肃千帆 | 8,000万元 | - | 6,846.10万元 | 1.29% |
| 向关联人销售产品 | 甘肃刘化 | 800万元 | - | 859.68万元 | 0.13% |
| 向关联人销售产品 | 德科公司 | 65,000万元 | - | 15,163.41万元 | 2.33% |
注：公司与德科公司在2013年的关联交易预计金额增长较大，主要原因是德科公司2013年将扩大销售区域，并大幅增加优质客户的订单比例。
（三）年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易金额
年初至披露日，公司与西南分公司的累计交易金额为2,572.75万元；与华星公司的累计交易金额为1,749.95万元；与甘肃刘化和甘肃千帆的累计交易金额为764.82万元；公司及下属农资公司与德科公司的累计交易金额为5,181.04万元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1．中国石油化工股份有限公司西南油气分公司（以下简称“西南分公司”），负责人：甘振维；注册地址：四川省成都市青羊区提督街108号；注册号：510000000190197；经营范围：石油天然气勘探开发、开采、销售；管道运输；技术及信息的研究、开发、应用。
2．四川华星天然气有限责任公司（以下简称“华星公司”），法定代表人：陈红浪；注册资本：2,000万元人民币；注册地址：成都市金牛区平福路149号；注册号：510000000149978；经营范围：销售天然气，石油天然气开发输送设备、器材及配件，燃气具，仪器仪表，日用百货，机电产品，汽车零部件，通讯器材，化工产品、化工原料、化工石油设备管道安装工程、环保工程。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）（以下范围经营项目和期限以许可证为准，且仅限分支机构使用）零售车用压缩天然气、卷烟、雪茄烟；餐饮，住宿，温泉洗浴，茶座，保健按摩，美容；饮用矿泉水、生活饮用水生产及销售。（以下范围经营项目及期限以许可证为准）矿泉水（地下开采）；地热（地下开采）。
3．甘肃刘化（集团）有限责任公司，法定代表人：佟继成；注册资本：人民币67,888.60万元；注册地址：甘肃省永靖县化工路38号；营业执照注册号：620000000009887；经营范围：公司经营化工原料及产品，塑料编织袋，不锈钢管，建筑材料的生产加工、批发零售，日用百货，化工机械设备及配件批发零售，煤渣（灰）。
4．甘肃千帆农业生产资料有限责任公司，法定代表人：佟继成；注册资本：人民币2,000万元；注册地址：兰州市城关区庆阳路488号；营业执照注册号：620000000005529；经营范围：化肥、塑料制品、化工产品（国家限制经营的除外）的销售，建筑材料，五金交电，文化办公用品，日用百货，农副产品（不含粮食）；甲醇、液氨、液氧、液氮的批发。
5．四川德科农购网络股份有限公司，法定代表人：蔡兴福；注册资本：人民币3,170万元；注册地址：四川省射洪县太和大道南段美丰包装工业园；营业执照注册号：510922000019894；经营范围：网络技术服务。销售：化肥、农膜、农机具、政策允许的农副产品、饲料、家用电器、化工原料（不含危险化学品）、建筑材料。（以上经营范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。
（二）与公司的关联关系
1．西南分公司与本公司第一大股东成都华川石油天然气勘探开发总公司均为中国石油化工集团公司控制。
2．华星公司与本公司第一大股东成都华川石油天然气勘探开发总公司均为中国石油化工集团公司控制。
3．公司有高级管理人员担任甘肃刘化（集团）有限责任公司的董事。公司与甘肃刘化为深交所《股票上市规则》第10.1.3条第（三）项规定的关联关系。
4．公司有高级管理人员担任四川德科农购网络股份有限公司的董事。公司与德科公司为《股票上市规则》第10.1.3条第（三）项规定的关联关系。
（三）履约能力分析
上述前两项关联方与公司有多年的交易经历，是公司稳定的生产原料供应商，有良好的发展前景和履约能力，双方已形成了固定的交易伙伴关系，对对方的履约能力公司表示信任。
上述后两项关联方是公司的参股企业，生产经营正常，与公司有多年的交易关系，公司购买其商品或向其出售商品，关联方均能严格按照合同履行义务，具有良好的履约能力，双方已形成了固定的交易伙伴关系，对对方的履约能力公司表示信任。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
1．购买原材料的关联交易
（1）交易标准
天然气输供质量符合国家标准GB17820-1999《天然气》的规定。
（2）定价政策
与西南分公司的定价政策为：供方根据国家价格主管部门即时公布的相关规定和计算方法计算；或在国家或地方政策允许时，按照双方认为合理的其他方法确定。如果遇有政府出台相关的价格变动政策、法规或指导性文件，天然气价格应从该政策、法规或指导性文件发布并开始实施之日起同期调整（含国家对天然气价格实行阶梯收费模式）。
与华星公司的定价政策为：天然气价格依据地方物价局文件的相关规定，经双方协商确定。如果遇有政府出台相关的价格变动政策、法规或指导性文件，天然气价格应从该政策、法规或指导性文件发布并开始实施之日起同期调整（含国家对天然气价格实行阶梯收费模式）。
2．购买或销售商品的关联交易
购买商品的关联交易以当期产品的市场均价为依据，经协商后合同定价；销售商品的关联交易，以当期产品市场均价为依据，在相同区域、相同期间、相同产品类型、相同营销模式等相同市场条件下，以不低于其他非关联方的交易价格，经协商后合同定价。
（二）关联交易合同签署情况
公司与上述一、二项关联方购买原材料的关联交易合同为一年一签，合同在公司股东大会审议批准后正式生效。2013年度合同目前暂未签订。
公司与上述三、四项关联方购买或销售商品的关联交易合同为分批次订单式合同，合同按需要不定期签署，自双方签字盖章之日起生效，有效期以合同规定的有效期为准。
四、关联交易目的和对公司的影响
（一）关联交易目的
天然气是本公司主要的生产原料，西南分公司、华星公司是四川省的主要天然气供应单位。本公司与以上关联方之间的交易是持续性、经常性的，已持续多年，和交易方形成了稳定的合作伙伴关系，公司在天然气采购上的关联交易使公司的天然气稳定供应在一定程度上得到了有效保证，确保了公司提高市场占有率，增加经济效益，有利于公司持续、快速、稳定、健康发展。
甘肃刘化、德科公司为公司的参股企业，与公司长期保持合作关系，公司选择甘肃刘化与德科公司作为交易方有助于公司扩大市场规模，提升营销实力，增加经济效益，有利于公司持续、快速、稳定、健康发展。
（二）关联交易对公司的影响
1．公司董事会从切实维护公司及投资者权益的角度出发，保证上述关联交易定价公允，付、收款条件合理，无损害上市公司利益的情况。
2．上述关联交易具有持续性，不会对公司的独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制）。
五、审议程序
上述日常关联交易经公司第七届董事会第七次会议审议，表决情况如下：
（一）《关于公司与中国石油化工股份有限公司西南油气分公司日常关联交易的议案》：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事张晓彬、张维东回避了表决；
（二）《关于公司与四川华星天然气有限责任公司日常关联交易的议案》：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事张晓彬、张维东回避了表决；
（三）《关于公司与甘肃刘化（集团）有限责任公司日常关联交易的议案》：7票同意，0票反对，0票弃权；
（四）《关于公司与四川德科农购网络股份有限公司日常关联交易的议案》：7票同意，0票反对，0票弃权。
六、独立董事发表的独立意见
公司独立董事穆良平、张鹏、周俊祥对公司2013年日常关联交易发表独立意见如下：
（一）同意上述四项公司2013年度日常关联交易的议案；
（二）本次关联交易的表决程序符合有关规定；
（三）关联董事在表决过程中依法进行了回避；
（四）公司2013年日常关联交易是公司生产经营中正常发生的交易，对公司及全体股东是有益的，不存在损害公司及股东利益的情形。
七、备查文件目录
1．公司第七届董事会第七次会议决议；
2．公司独立董事关于本次关联交易的独立意见。
特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会
二〇一三年三月十三日
证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2013-07
四川美丰化工股份有限公司
关于在中国石化财务有限责任公司
成都分公司进行贷款的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司经营发展需要，公司选择在中国石化财务有限责任公司成都分公司申请办理贷款业务，从优化公司财务管理、扩大融资渠道、降低融资成本和融资风险角度出发，以为公司长远发展寻求可靠的资金支持。
一、关联交易概述
公司董事会同意2013年度在股东大会授权公司董事长张晓彬先生每年累计新增银行借款额度不超过人民币6亿元，单笔银行借款额不超过人民币1亿元的授信额度范围内在中国石化财务有限责任公司成都分公司（以下简称“财务成都分公司”）办理贷款业务。
在上述授信额度范围内公司根据生产经营需要与财务公司签订流动资金贷款合同，董事会将不再逐笔形成董事会决议。
以股东大会授权公司董事长2013年在6亿元的授信额度范围内向财务公司进行贷款为基础，参考中国人民银行公布的现行一年期流动资金贷款基准利率6%预测，公司2013年度在财务成都分公司贷款的累计应计利息预计最高不超过3600万元，低于公司2012年度经审计净资产绝对值的5%，根据深交所《股票上市规则》、《信息披露业务备忘录第37号——涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》等相关规定，该关联交易事项不需提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
1．关联公司名称：中国石化财务有限责任公司成都分公司
注册地址：成都市青羊区提督街108号西南石油大厦26层
负责人：宋帼明
公司类型：有限责任公司分公司
经营范围：受公司委托经营中国银行业监督管理委员会批准的经营范围（经营期限以中国银行业监督管理委员会批准为准，且不得超过公司经营范围）。
营业执照注册号：510000000025379
2．关联公司名称：中国石化财务有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区朝阳门北大街22号中国石化大厦七层
法定代表人：刘运
注册资本：人民币100亿元
公司类型：有限责任公司
中国石化财务有限责任公司成立于1988年7月8日，公司注册资本100亿元，中国石油化工集团公司出资51亿元，占公司注册资本51%；中国石油化工股份有限公司出资49亿元，占公司注册资本的49%。
（二）与公司的关联关系
中国石油化工集团公司持有中国石化财务有限责任公司51％的股份，为其控股母公司。中国石油化工集团公司为公司实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司为关联法人关系。
三、关联交易的定价政策及定价依据
贷款的利率在不违反中国人民银行有关规定的前提下，根据市场情况与财务成都分公司协商确定。
公司2013年将根据实际经营需要，在上述股东大会决议授权范围内与财务成都分公司签订相关金融服务协议，即在全年6亿元、单笔1亿元授信额度内在财务成都分公司办理信贷业务。公司确保交易定价根据市场定价，不损害上市公司及中小股东的利益。
四、关联交易目的和对公司的影响
（一）关联交易的目的和必要性
2013年，因公司经营发展需要，公司选择在中国石化财务有限责任公司成都分公司申请办理贷款业务，从优化公司财务管理、扩大融资渠道、降低融资成本和融资风险角度出发，以为公司长远发展寻求可靠的资金支持。
（二）关联交易对公司的影响
公司与财务成都分公司双方遵循平等自愿、互利互惠的原则，不存在损害公司及中小股东的利益。上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制）。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2013年年初至公告披露日，公司与财务成都分公司的各类关联交易总金额为1亿元。
六、审议程序
上述《关于公司在中国石化财务有限责任公司成都分公司进行贷款的关联交易议案》已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事张晓彬、张维东回避了表决。
七、独立董事发表的独立意见
公司独立董事穆良平、张鹏、周俊祥对公司在中国石化财务有限责任公司成都分公司进行贷款的关联交易发表独立意见如下：
（一）同意上述《关于公司在中国石化财务有限责任公司成都分公司进行贷款的关联交易议案》；
（二）本次关联交易的表决程序符合有关规定；
（三）关联董事在表决过程中依法进行了回避；
（四）该关联交易行为符合国家的相关规定，有利于降低公司的融资成本和融资风险，为公司发展提供资金支持和畅通的融资渠道，不存在损害公司及股东利益的情形。
八、备查文件目录
1．公司第七届董事会第七次会议决议；
2．公司独立董事关于本次关联交易的独立意见。
特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会
二〇一三年三月十三日
证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2013-08
四川美丰化工股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
投资标的名称：四川美丰蓝天环保科技有限公司（暂定）
投资金额和比例：本公司以自有资金现金投资，子公司注册资本人民币3,000万元，为本公司的全资子公司。
根据公司“规模、质量、国际化”的发展方针，按照“巩固优势、调整结构、提升价值、走向海外”的发展思路，为做好产品结构调整和战略转型工作，在夯实公司现有产业的基础上寻求多元化发展渠道，公司决定投资设立四川美丰蓝天环保科技有限公司（以下简称“美丰蓝天科技”）。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
公司拟投资设立四川美丰蓝天环保科技有限公司，注册资本人民币3,000万元。
该投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
（二）董事会审议情况
《关于投资设立四川美丰蓝天环保科技有限公司（暂定名）的议案》已经公司第七届董事会第七次会议审议通过。
（三）投资行为生效所必须的审批程序
由于投资额未超出董事会审批范围，本次出资设立子公司事项不需提交公司股东大会审议。
二、出资方式
公司拟以自有资金用现金方式出资人民币3,000万元。
三、投资标的基本情况
公司名称：四川美丰蓝天环保科技有限公司（暂定）
公司类型：有限责任公司（法人独资）；
注册资本：人民币3,000万元；
注册地：四川省成都市；
经营范围：汽车尾气处理及电厂脱硝的氮氧化物还原剂的生产及销售，环保用品销售，化工产品销售，化肥产品销售。
以上信息均以最终工商登记为准。
四、本次投资的目的和对公司的影响
投资设立四川美丰蓝天环保科技有限公司，是公司积极涉足环保领域的一项重要工作，有助于公司优化产业布局，增强市场竞争力和发展后劲，推动公司持续快速发展。公司前期已全面开展对氮氧化物还原剂的研发、试生产及渠道拓展工作，目前已获得与氮氧化物还原剂有关的技术专利两项。四川美丰蓝天环保科技有限公司成立后，将严格按照现代企业制度运作，承接公司前期在氮氧化物还原剂方面的工作，主要从事氮氧化物还原剂的研发、生产及销售，积极筹划渠道建设，加大宣传推广力度，配合国家相关环保政策，大力推广氮氧化物还原剂的市场应用，促使柴油车尾气处理、电厂脱硝等问题得到切实有效地解决，为建设“美丽中国”贡献力量。
五、备查文件
公司第七届董事会第七次会议决议
特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会
二○一三年三月十三日