天津广宇发展股份有限公司2012年度股东大会决议公告

2013-03-13 来源：上海证券报

证券代码：000537 证券简称：广宇发展公告编号：2013-006

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1.召开时间：2013年3月12日

2.召开地点：天津金泽大酒店

3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人：董事会

5.主持人：王志华

6. 天津广宇发展股份有限公司2012年度股东大会于2013年3月12日在天津召开。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司董事﹑监事及高级管理人员参加了会议。

三、会议的出席情况

出席本次现场股东大会的股东（代理人）4人，代表股份115041147 股，参加网络投票的股东37人，代表股份 3143830 股，总计参加会议股东（代理人）41人，代表股份 118184977股，占公司总股本的23.05％。

四、提案审议和表决情况

会议审议通过了以下议案：

1﹑审议通过公司2012年度董事会工作报告；

同意115312947股，占出席会议所有股东所持股份的97.5699％；反对406945股，占出席会议所有股东所持股份的0.3443％；弃权2465085股（其中，因未投票默认弃权2459085股），占出席会议所有股东所持股份的2.0858％。

2、审议通过公司2012年度监事会工作报告；

3、审议通过公司关于用盈余公积金弥补累计亏损的议案

同意115270947股，占出席会议所有股东所持股份的97.5343％；反对559545股，占出席会议所有股东所持股份的0.4734％；弃权2354485股（其中，因未投票默认弃权2348485股），占出席会议所有股东所持股份的1.9922％。

4﹑审议通过公司2012年年度报告全文及摘要；

5﹑审议通过公司2012年度财务决算报告；

6﹑审议通过公司2012年度利润分配方案：

经中瑞岳华会计师事务所审计，2012年度母公司实现净利润为522,650,737.28 元，加年初未分配利润-549,500,020.09元，及用盈余公积金弥补亏损28,000,000.00元后，本年可供股东分配的利润为1,150,717.19元。因母公司可供股东分配的利润数额较小，2012年度公司不进行利润分配及公积金转增股本。

同意115270947股，占出席会议所有股东所持股份的97.5343％；反对2904030股，占出席会议所有股东所持股份的2.4572％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0085％。

7、审议通过公司2012年度内部控制自我评价报告；

同意115312947股，占出席会议所有股东所持股份的97.5699％；反对411945股，占出席会议所有股东所持股份的0.3486％；弃权2,460,085股（其中，因未投票默认弃权2,454,085股），占出席会议所有股东所持股份的2.0816％。

8、听取公司独立董事冯科述职报告；

9、听取公司独立董事宁维武述职报告；

10、听取公司独立董事田昆如述职报告。

上述议案于2013年2月20日公告。详细内容见《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：天津长丰律师事务所

2.经办律师姓名：孙学亮张晓燕

主任律师：安好

3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定；出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、天津广宇发展股份有限公司2012年度股东大会决议；

2、天津长丰律师事务所关于天津广宇发展股份有限公司2012年度股东大会法律意见书。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

2013年3月13日

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