证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号： 2013-06

  潜江永安药业股份有限公司

  关于公司董事、高级管理人员

  辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2013年3月11日接到公司董事、投资总监李聃先生的书面辞职报告。李聃先生因个人原因，辞去公司董事及投资总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。

  根据有关法律法规的规定，李聃先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响本公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，公司将尽快选举产生新任董事。

  本公司及董事会对李聃先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢 ！

  特此公告。

  潜江永安药业股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年三月十二日