第一届董事会第四次会议决议公告
证券代码：601188 股票简称：龙江交通 编号：临2013—008
黑龙江交通发展股份有限公司
第一届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年3月11日上午10时在公司三楼会议室召开了第一届董事会第四次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）。本次会议应到董事9名，实际参会董事8名，赵阳先生因公出未能出席会议，委托董事孙熠嵩先生代为出席并行使表决权。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长孙熠嵩先生主持，经与会董事投票表决，审议通过了以下议案并形成决议：
一、2012年度董事会工作报告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、2012年度总经理工作报告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、2012年度财务决算报告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、2012年度利润分配预案。
经北京永拓会计师事务所审计，2012年度母公司实现净利润65,608,662.10元，计提10%的法定盈余公积金6,560,866.21元，拟以公司2012年末总股本121,320万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利0.11元（含税），共计分配现金红利13,345,200.00元，占公司2012年归属于上市公司股东的净利润的10.85%。剩余未分配利润结转至以后年度分配。2012年不进行资本公积金转增股本。
公司上述利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》第十条的规定。
公司自2010年上市三年以来，每年都进行了现金分红，累积分红为4731.48万元，占归属于上市公司股东的净利润总额的42.53%，符合持续稳定的分红政策。2012年度利润分配方案符合《公司章程》及《上海证券交易所现金分红指引》的相关规定，但分红比例未达到当年归属于上市公司股东净利润的30%，主要原因为：一是公司上市三年来，一直努力实施多元化发展战略，为公司的持续先后发起设立出租车公司、参股龙江银行，资金投入量大；二是2013年国家银根紧缩的政策未变，实体经济融资成本较高，减少企业财务费用也是提高企业利润的一条主要途径；三是公司将深化多元化发展战略，从而保证公司健康、可持续发展，更好地回报股东，回报社会。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事就《2012年度利润分配预案》发表独立如下意见：公司2012年的利润分配预案编制符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，不存在损害股东利益的情况；同意董事会将《2012年度利润分配预案》呈报公司2012年度股东大会审议。
五、2012年年度报告及摘要，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
六、2012年度独立董事述职报告,内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
七、2013年度财务预算报告,
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
八、关于续聘2013年度财务审计机构的议案，同意续聘北京永拓会计师事务所为公司2013年度财务审计机构，年度费用35万元。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
九、关于2013年度内部审计工作计划的议案；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十、关于2012年度内部控制评价报告的议案, 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十一、关于续聘2013年度内部控制审计机构的议案，同意续聘北京永拓会计师事务所为公司2013年度内部控制审计机构，年度费用18万元；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十二、2012年度社会责任报告, 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十三、关于申请银行授信的议案，同意想龙江银行申请壹亿元流动资金授信，提请股东大会授权董事会在授信额度内批准贷款事宜。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十四、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十五、审议通过了《关于投资设立能源公司的议案》，同意投资1,800万元与公司之子公司黑龙江龙运现代交通运输有限公司共同设立能源公司（名称另行确定），该公司注册资本2,000万元，主营成品油（天然气）存储、运输、销售，新能源开发等业务。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十六、关于向能源公司派出董事、监事的议案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十七、关于修订《独立董事工作制度》的议案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十八、关于修订《累积投票制实施细则》的议案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十九、关于修订《投融资管理制度》的议案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
二十、审议通过了《关于提名、薪酬与考核委员专项报告的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二十一、关于召开2012年年度股东大会的议案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
以上第一、三、四、五、七、八、十一、十三、十四、十七、十八、十九项议案需提交公司2012年度股东大会审议。
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会
2013年3月11日
证券代码：601188 股票简称：龙江交通 编号：临2013—009
黑龙江交通发展股份有限公司
第一届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2013年3月11日下午13时在公司三楼会议室召开。应参会监事3人，实际参会监事3人，本次会议的召集和召开符合《公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。
会议由监事会主席刘玉生先生主持，经与会监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了以下议案并形成决议;
一、2012年度监事会工作报告；
二、2012年度财务决算报告；
三、2012年度利润分配预案,公司2012年度利润分配预案符合公司的实际情况，有利于公司的健康发展，不存在损害公司及股东利益的情况；
四、2012年年度报告及摘要，
五、2012年度内部控制自我评价报告；
六、2012年度履行社会责任报告；
同意将以上第一、二、三、四项议案提交公司2012年度股东大会审议。
监事会对公司2012 年度有关事项的独立意见：
1.监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，监事会成员列席了公司董事会会议和股东大会会议，并根据有关法律、法规对董事会的召开程序、决议事项、决策程序，董事会对股东大会决议的执行和实施情况，公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为报告期内公司董事会的决策程序科学合理，符合《公司法》、《公司章程》等的规定，公司进一步完善了内部控制体系，各项制度执行情况良好。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程、制度，维护公司利益，没有发现有违法、违规和损害公司利益的行为。
2.监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会在对公司2012年度的财务结构和财务状况进行了检查后认为：北京永拓会计师事务所有限公司对公司2012年度的财务进行了审计，其所出具的标准无保留意见的审计报告真实反映了公司2012年度的财务状况和经营成果。公司2012年度财务结构合理，财务状况良好。
3.公司监事会关于2012年年度报告的审核意见
（1）公司2012年年度报告的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2012年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2012年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司监事会
2013年3月11日
证券代码：601188 股票简称：龙江交通 编号：临2013—010
黑龙江交通发展股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●现场会议召开时间：2013年4月 2日星期二 下午14时
网络投票时间： 2013年4月2日星期二 上午 9：30—11：30
下午13：00—15：00
●现场会议地点：哈尔滨市道里区群力第五大道1688号，公司三楼会议室
●会议召集人：公司董事会
●会议方式：现场会议与网络投票相结合
●股权登记日：2013年3月26日
●是否提供网络投票：是
●公司股票是否涉及融资融券业务：否
一、召开会议基本情况
1.现场会议召开时间：2013年4月2日星期二 下午14时
2.网络投票时间： 2013年4月2日星期二 上午 9：30—11：30
下午13：00—15：00
3.现场会议地点：哈尔滨市道里区群力第五大道1688号，公司三楼会议室
4.会议召集人：公司董事会
5.召开方式：会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
6.投票规则：公司在召开现场会议的同时，将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中一种表决方式，同一表决票出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
7.提示公告：本次股东大会召开前，公司将发布一次提示性公告，提示公告时间为2013年3月28日。
二、会议审议事项
| 序号 | 议 案 内 容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 2012年度董事会工作报告 | 否 |
| 2 | 2012年度监事会工作报告 | 否 |
| 3 | 2012年度财务决算报告 | 否 |
| 4 | 2012年度利润分配预案 | 否 |
| 5 | 2012年年度报告及摘要 | 否 |
| 6 | 2013年度财务预算报告 | 否 |
| 7 | 关于续聘2013年度审计机构的议案 | 否 |
| 8 | 关于续聘2013年度内部控制审计机构的议案 | 否 |
| 9 | 关于申请银行授信的议案 | 否 |
| 10 | 关于修改《公司章程》部分条款的议案 | 是 |
| 11 | 关于《子公司管理制度》的议案 | 否 |
| 12 | 关于《担保管理制度》的议案 | 否 |
| 13 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 否 |
| 14 | 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 | 否 |
| 15 | 关于修订《投融资管理制度》的议案 | 否 |
上述议案已经公司第一届董事会2013年第二次临时会议、第一届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见2013年2月1日、2013年3月13日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所的编号为临2013-003号、临2013-008公告。
三、会议出席对象：
1. 截止2013年3月26日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人；
2. 本公司的董事、监事及高级管理人员；
3.见证律师。
四、会议登记办法：
1.登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代表持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户卡；法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股票帐户卡和法人营业执照复印件办理出席登记。
2.登记时间：2013年3月29日星期五 上午9 时至11时，下午13时至16时。
3.登记地点：本公司董事会秘书处。
五、其他注意事项：
1.现场会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。
2.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
3.邮 编：150070
4.联系电话：0451-51688007
5.传 真：0451-51688007
6.联系人：张兴学 吴丽杰 周文晶
六、备查文件目录
1.黑龙江交通发展股份有限公司第一届董事会第四次会议决议；
2.黑龙江交通发展股份有限公司第一届监事会第四次会议决议。
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会
二Ｏ一三年三月十一日
附件一：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人参加黑龙江交通发展股份有限公司2012年年度股东大会，并授权其代为行使表决权。
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2012年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2012年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 2012年度财务决算报告 | |||
| 4 | 2012年度利润分配预案 | |||
| 5 | 2012年年度报告及摘要 | |||
| 6 | 2013年度财务预算报告 | |||
| 7 | 关于续聘2013年度审计机构的议案 | |||
| 8 | 关于续聘2013年度内部控制审计机构的议案 | |||
| 9 | 关于申请银行授信的议案 | |||
| 10 | 关于修改《公司章程》部分条款的议案 | |||
| 11 | 关于《子公司管理制度》的议案 | |||
| 12 | 关于《担保管理制度》的议案 | |||
| 13 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | |||
| 14 | 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 | |||
| 15 | 关于修订《投融资管理制度》的议案 |
备注：1.上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权方框内打“√”，作出投票表示。
2.委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人股东账户号码：
委托人持股数：
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
委托人签字(法人股东加盖公章)：
受托人(签字)：
受托人身份证号码：
委托日期：2013年 月 日
附件二：
网络投票操作流程
本次股东大会，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票，投票程序如下：
1. 投票时间： 2013年4月2日星期二 9:30～11:30，13:00～15:00。
2. 投票代码与投票简称
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 788188 | 龙江投票 | 15 | A股股东 |
3.具体程序
（1）买卖方向：买入
（2）申报价格：申报价格代表股东大会议案，99.00元代表本次股东大会的所有议案，以1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：
| 序号 | 议 案 内 容 | 对应申报 价格 |
| 1 | 2012年度董事会工作报告 | 1.00 |
| 2 | 2012年度监事会工作报告 | 2.00 |
| 3 | 2012年度财务决算报告 | 3.00 |
| 4 | 2012年度利润分配预案 | 4.00 |
| 5 | 2012年年度报告及摘要 | 5.00 |
| 6 | 2013年度财务预算报告 | 6.00 |
| 7 | 关于续聘2013年度审计机构的议案 | 7.00 |
| 8 | 关于续聘2013年度内部控制审计机构的议案 | 8.00 |
| 9 | 关于申请银行授信的议案 | 9.00 |
| 10 | 关于修改《公司章程》部分条款的议案 | 10.00 |
| 11 | 关于《子公司管理制度》的议案 | 11.00 |
| 12 | 关于《担保管理制度》的议案 | 12.00 |
| 13 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 13.00 |
| 14 | 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 | 14.00 |
| 15 | 关于修订《投融资管理制度》的议案 | 15.00 |
| 全部议案 | 99.00 | |
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。如下表：
| 表决意见种类 | 对应的申报的股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（4） 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；对单个议案的表决申报优于对所有议案的表决申报。
（5） 本次会议投票，对于总议案99.00进行投票，视为对所有议案表达相同意见，若对所有议案全部同意，对应申报价格为99.00元，委托股数为1股。
（6）股东仅对股东大会两项议案中某项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
证券代码：601188 股票简称：龙江交通 编号：临2013—011
黑龙江交通发展股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
黑龙江交通发展股份有限公司第一届董事会、第一届监事会于2013年2月25日届满。鉴于公司董事候选人、监事候选人的提名工作尚未完成，为有利于相关工作安排，本届董事会、监事会换届选举工作将延期。同时，公司董事会专业委员会和管理层任期亦相应顺延，与本届董事会任期一致。延期后的换届选举工作预计最迟将于2013年6月30日前完成。
在换届完成之前，公司第一届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高管人员勤勉尽责的义务和职责。
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会
2013年3月11日