第一届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临2013-004
九牧王股份有限公司
第一届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十九次会议于2013年3月12日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议现场设在厦门市思明区龙昌路12号公司运营中心七楼会议室，会议由董事长林聪颖先生主持。本次会议通知及相关资料于2013年3月7日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。
本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事王茁先生通过通讯（视频）方式出席本次会议。公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事以记名方式投票表决，本次会议审议并形成了以下决议：
一、审议并通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
根据公司实际经营状况及资金需求，在保障公司日常经营和投资项目资金需求的情况下，为充分提升资金使用效率，公司及其控股子公司拟使用不超过人民币5亿元的自有闲置资金进行低风险短期理财产品的投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。本决议自获董事会审议通过之日起1年内有效。单个理财产品的投资期限不超过2年。
公司独立董事发表了独立意见。
具体内容详见公司董事会当日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于使用部分闲置募集资金进行投资理财的公告》及相关备查文件。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行投资理财的议案》
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，拟使用不超过人民币10亿元的闲置募集资金进行投资理财，投资品种为低风险、期限不超过一年的短期理财产品。单项投资理财金额的额度不超过最近一期经审计净资产的百分之五，在上述额度内资金可以滚动使用。上述投资额度自董事会审议通过之日起1年内有效。
公司独立董事发表了独立意见。
具体内容详见公司董事会当日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于使用部分闲置募集资金进行投资理财的公告》及相关备查文件。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定，公司结合发展规划及实际经营需要，为了提高募集资金使用效率，缓解公司流动资金需求压力，进一步提升公司盈利能力，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用超募资金2.7亿元永久性补充流动资金，主要用于主营业务发展。
具体内容详见公司董事会当日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该项议案需提交股东大会审议。
四、审议并通过了《关于提议召开2013年第一次临时股东大会的议案》
公司将于2013年3月28日（星期四）下午14:00在泉州市经济技术开发区清蒙园区公司三楼会议室召开公司2013年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
具体内容详见公司董事会当日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
九牧王股份有限公司董事会
二○一三年三月十二日
证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临2013-005
九牧王股份有限公司
第一届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议于2013年3月12日在厦门市思明区龙昌路12号九牧王股份有限公司运营中心7楼会议室召开，会议由监事会主席李志坚先生主持。本次会议通知及相关资料于2013年3月7日书面送达全体监事。
本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会监事以记名方式投票表决，本次会议作出以下决议：
一、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行投资理财的议案》
监事会对本次使用部分闲置募集资金进行投资理财事项进行了核查，监事会认为：公司目前经营情况正常，内部控制制度逐步完善，使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的理财产品，有助于提高公司资金的使用效率，不存在影响募集资金项目建设的情形，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定。因此，我们同意公司在总额不超过10亿元人民币，单项投资理财金额的额度不超过最近一期经审计净资产的百分之五的范围内，使用闲置募集资金进行投资理财。在上述额度内资金可以滚动使用。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
监事会经过讨论与审核，提出意见如下：
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司拟使用超募资金2.7亿元永久性补充流动资金，满足公司经营发展的需要，有利于提高公司盈利能力，符合公司全体股东的利益。
因此，同意公司本次使用超募资金2.7亿元永久性补充流动资金。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
九牧王股份有限公司监事会
二○一三年三月十二日
证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临2013-006
九牧王股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。详细情况公告如下：
一、前次投资理财的情况
公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买银行短期理财产品的议案》，批准公司及其控股子公司使用循环累计不超过人民币5亿元的自有闲置资金进行低风险银行短期理财产品的投资。投资期限为自2012年3月26日至2012年12月31日。具体内容请详见公司2012年3月27日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。
2012年3月26日至2012年12月31日，公司及其控股子公司以自有闲置资金购买银行短期理财产品的发生额（循环累计）为39,930万元，占最近一期（2011年12月31日）经审计净资产的10.04%，实现收益147.15万元。截至2013年2月28日公司银行理财产品的余额（尚未到期金额）为28,290万元，预计可实现收益649.92万元。
二、本次进行投资理财的情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及其控股子公司拟使用自有闲置资金进行低风险短期理财产品投资。
2、投资额度
公司及其控股子公司拟使用不超过人民币5亿元的自有闲置资金进行低风险短期理财产品的投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
为控制风险，投资范围为银行理财产品、信托产品、委托贷款、债券投资等产品，不包括股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。
4、投资期限
自获董事会审议通过之日起1年内有效。单个理财产品的投资期限不超过2年。
5、资金来源
用于低风险短期理财产品投资的资金为公司及其控股子公司的自有闲置资金。公司保证当重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买理财产品以满足公司及其控股子公司的资金需求。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
主要面临的风险有：
（1）金融市场受宏观经济的影响较大，不排除短期投资受到市场波动的影响；
（2）公司及其控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作和道德风险。
2、风险控制措施
（1）董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务管理中心会同证券事务办公室的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司财务管理中心必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
（5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品；
（6）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离；
（7）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
1、公司及其控股子公司运用阶段性闲置自有资金进行低风险短期理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，基于独立、认真、谨慎的立场，认真阅读了第一届董事会第二十九次会议《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，认真调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、风险控制等措施，并对公司的经营、财务和现金流等情况进行了必要的审核，对此发表如下独立意见：
1、公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，运用部分闲置资金择机投资于低风险短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
2、公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。
我们同意公司在不影响正常生产经营基础上使用自有闲置资金进行投资理财。
六、备查文件
1、公司第一届董事会第二十九次会议决议；
2、独立董事的独立意见。
特此公告。
九牧王股份有限公司董事会
二○一三年三月十二日
证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临2013-007
九牧王股份有限公司关于使用部分闲置
募集资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
九牧王股份有限公司（以下简称“九牧王”、“公司”）第一届董事会第二十九次会议于2013年3月12日在厦门市思明区龙昌路12号九牧王股份有限公司运营中心7楼会议室召开。会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行投资理财的议案》。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次使用部分闲置募集资金进行投资理财事项无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]551”号《关于核准九牧王股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)12,000万股(以下简称“本次发行”)，发行价格为人民币22 元/股，本次发行募集资金总额为人民币264,000.00 万元，扣除发行费用人民币8,695.01万元后，实际募集资金净额(以下简称“募集资金净额”)为人民币255,304.99万元。以上募集资金全部到位，并由天健正信会计师事务所有限公司【即现致同会计师事务所（特殊普通合伙），详见公司2012年8月1日发布的《关于审计机构被吸收合并的公告》】出具的天健正信验(2011)综字第020077号《验资报告》审验。
上述募集资金全部存放于募集资金专户管理。公司及本次发行保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）已与兴业银行股份有限公司泉州新门支行、中国农业银行股份有限公司泉州经济技术开发区支行、中国建设银行股份有限公司泉州分行、中国工商银行股份有限公司泉州清蒙支行和中信银行成都锦绣支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
根据《九牧王股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，本次发行募集资金将用于以下项目：
| 序号 | 募集资金投资项目 | 募集资金投资额（万元） | 项目审批情况 |
| 1 | 营销网络建设项目 | 131,992.60 | 闽发改网股证[2010]34号 |
| 2 | 供应链系统优化升级项目 | 12,996.30 | 泉开管经[2010] 26号 |
| 3 | 信息系统升级项目 | 14,597.60 | 泉开管经[2010]32号 |
| 4 | 设计研发中心建设项目 | 5,147.56 | 泉开管经[2010]31号 |
二、募集资金使用情况（截至2012年12月31日）
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额（万元） | 已累计使用募集资金总额（万元） | 尚未使用募集资金总额（万元） | 尚未使用募集资金去向 |
| 2011 | 首次发行 | 255,304.99 | 46,997.45 | 208,307.54 | 3、信息系统升级项目 4、设计研发中心建设项目 |
| 合计 | 255,304.99 | 46,997.45 | 208,307.54 |
三、本次使用部分闲置募集资金进行投资理财的基本情况
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金适时购买低风险理财产品。
1、投资目的：最大限度地提高公司闲置募集资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度：总额不超过10亿元人民币，单项投资理财金额的额度不超过最近一期经审计净资产的百分之五。在上述额度内资金可以滚动使用。
3、投资期限：上述投资额度自董事会审议通过之日起1年内有效。
4、投资品种：为控制风险，投资品种为低风险、期限不超过一年的短期理财产品，包括国债、银行理财产品等短期投资品种。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。投资的产品必须符合：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
5、实施方式：公司董事会授权董事长行使单笔不超过最近一期经审计净资产百分之五额度范围内的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
主要面临的风险有：
（1）金融市场受宏观经济的影响较大，不排除短期投资受到市场波动的影响；
（2）公司及其控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作和道德风险。
2、风险控制措施
（1）董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务管理中心会同证券事务办公室的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司财务管理中心必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
（5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品；
（6）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离；
（7）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
五、专项意见说明
1、保荐机构的核查意见
公司保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）经核查后认为：
公司目前经营状况良好、财务状况稳健，公司已建立了良好的内部控制制度和募集资金管理制度，并得到有效执行。本次使用部分闲置募集资金进行投资理财符合相关法律法规的要求；不存在变相改变募集资金使用用途的情形，对募集资金投资项目建设进度不存在影响。本保荐机构对九牧王本次使用部分闲置募集资金进行投资理财的事项无异议。
2、独立董事的独立意见
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司使用部分闲置募集资金进行投资理财事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务和募集资金存放及使用等情况进行了必要的审核。同时，在认真调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，就公司使用部分闲置募集资金进行投资理财的事项发表如下独立意见：
（1）公司在保证资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品有利于在控制风险前提下提高公司募集资金的使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（2）该事项决策程序合法合规，公司董事会制订了切实有效的内控措施和制度，资金安全能够得到保障。
因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金进行投资理财事项。
3、监事会发表意见
公司监事会对本次使用部分闲置募集资金进行投资理财事项进行了核查，监事会认为：公司目前经营情况正常，内部控制制度逐步完善，使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的理财产品，有助于提高公司募集资金的使用效率，不存在影响募集资金项目建设的情形，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定。因此，我们同意公司使用不超过10亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的理财产品。
六、备查文件
1、《第一届董事会第二十九次会议决议》；
2、《第一届监事会第十五次会议决议》；
3、《九牧王股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金进行投资理财的独立意见》；
4、《中信证券股份有限公司关于九牧王股份有限公司使用部分闲置募集资金进行投资理财之核查意见》。
特此公告。
九牧王股份有限公司董事会
二○一三年三月十二日
证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临2013-008
九牧王股份有限公司关于使用部分超募
资金永久性补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
九牧王股份有限公司(以下简称“九牧王”、“公司”)于 2013年 3月12日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。公司本次拟使用2.7亿元超募资金永久性补充流动资金。本次使用超募资金事项需提请公司股东大会审议。
一、公司首次公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]551”号《关于核准九牧王股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)12,000万股(以下简称“本次发行”)，发行价格为人民币22元/股，本次发行募集资金总额为人民币264,000.00 万元，扣除发行费用人民币8,695.01万元后，实际募集资金净额(以下简称“募集资金净额”)为人民币255,304.99万元。以上募集资金全部到位，并由天健正信会计师事务所有限公司【即现致同会计师事务所（特殊普通合伙），详见公司2012年8月1日发布的《关于审计机构被吸收合并的公告》】出具的天健正信验(2011)综字第020077号《验资报告》审验。公司本次发行募集资金全部存放于募集资金专户管理。
二、募集资金使用情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
| 序号 | 募集资金投资项目 | 募集资金投资额（万元） | 项目审批情况 |
| 1 | 营销网络建设项目 | 131,992.60 | 闽发改网股证[2010]34号 |
| 2 | 供应链系统优化升级项目 | 12,996.30 | 泉开管经[2010] 26号 |
| 3 | 信息系统升级项目 | 14,597.60 | 泉开管经[2010]32号 |
| 4 | 设计研发中心建设项目 | 5,147.56 | 泉开管经[2010]31号 |
公司募集资金净额为人民币255,304.99万元，募集资金投资项目计划使用募集资金总额为164,734.06万元，超募资金为 90,570.93万元。截止本公告日，公司尚未使用任何超募资金。为提高公司资金的使用效率，降低公司财务费用支出,本着股东利益最大化和保护投资者利益的原则，公司拟使用部分超募资金人民币 2.7亿元永久性补充公司流动资金。
三、超募资金的使用计划及必要性
随着经营规模不断扩大，公司日常经营流动资金的需求逐渐扩大。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定，公司结合发展规划及实际经营需要，为了提高募集资金使用效率，缓解公司流动资金需求压力，进一步提升公司盈利能力，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用部分超募资金人民币2.7亿元永久性补充流动资金。
本次使用超募资金永久性补充流动资金2.7亿元，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》关于“超募资金可用于永久补充流动资金和归还银行借款，每12个月内累计金额不得超过超募资金总额的30%”的相关规定。
四、公司承诺事项
公司承诺在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助，并履行披露义务。
五、本次以超募资金永久性补充流动资金的决策程序
1、公司第一届董事会第二十九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；
2、公司第一届监事会第十五次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。
本次董事会审议通过后将提请公司股东大会审议并提供网络投票表决方式，在经股东大会审议通过后方可实施。
六、独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第一届董事会第二十九次会议审议的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，发表以下独立意见：
1、公司本次使用超募资金2.7亿元永久性补充流动资金，以满足实际经营的需要，提高募集资金使用效率，提升公司盈利能力，因此本次使用超募资金永久性补充流动资金是合理必要的，符合公司实际经营及战略发展需要，符合全体股东利益。超募资金的使用没有与募集资金投资项目计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况。
2、该事项履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规及规范性文件的规定。
综上所述，我们同意公司本次使用超募资金2.7亿元永久性补充流动资金。
七、保荐机构意见
保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）核查后，认为：
九牧王本次超募资金使用计划已2013年3月12日召开的九牧王第一届董事会第二十九次会议及第一届监事会第十五次会议审议通过。九牧王全体独立董事发表了独立意见，对本次超募资金使用计划的合理性、合规性和必要性进行了确认。该超募资金使用计划尚需经股东大会审议并提供网络投票表决方式。
在本次超募资金使用计划中，公司已承诺超募资金仅用于主营业务相关的生产经营使用，补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助，并履行披露义务。同时，本次超募资金使用计划不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不会变相改变募集资金用途或损害股东利益。
综上所述，中信证券对九牧王本次超募资金使用计划无异议。
八、备查文件
1、公司第一届董事会第二十九次会议决议；
2、公司第一届监事会第十五次会议决议；
3、公司独立董事意见；
4、保荐机构中信证券出具的《中信证券股份有限公司关于九牧王股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金之核查意见》。
特此公告。
九牧王股份有限公司董事会
二○一三年三月十二日
证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临2013-009
九牧王股份有限公司关于召开2013年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否提供网络投票：是
●公司股票是否涉及融资融券业务：否
九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将于2013年3月28日以现场表决与网络投票相结合方式召开2013年第一次临时股东大会，具体会议安排如下：
一、会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议时间：
现场会议召开时间：2013年3月28日（星期四）下午14:00
网络投票时间：2013年3月28日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00
3、现场会议召开地点：泉州市经济技术开发区清蒙园区公司三楼会议室
4、股东大会投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上海证券交易所交易系统进行网络投票。
根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
二、出席会议的对象
1、截止2013年3月22日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员
3、本公司聘请的见证律师等相关人员。
三、会议审议事项
审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。
有关董事会审议上述议案的情况请见本公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的本公司董事会决议公告。有关本次会议审议事项的具体内容请见本公司另行刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的会议资料。
四、会议登记事项
1、登记手续：
（1）凡出席会议的自然人股东应出具本人身份证和有效持股凭证，委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书和有效持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出具本人身份证、法人代表证明、加盖公章的营业执照复印件和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，还应出具代理人本人身份证和授权委托书；
（3）异地股东可以通过传真或信函方式进行登记。
2、登记时间：2013年3月26日（星期二），上午9:30-11:30，下午13:30-17:00。
3、登记地点：厦门市思明区龙昌路12号公司证券事务办公室。
五、采用交易系统进行网络投票的操作程序
1、投票时间：2013年3月28日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00
2、投票代码与投票简称
投票代码：788566 投票简称：九牧投票
3、具体投票程序
●投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作，买卖方向为买入指令；
●在“委托价格”项下填报股东大会议案序号， 1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 议案一 | 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 | 1.00 |
●在“委托股数”项下输入表决意见：
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同 意 | 1 股 |
| 反 对 | 2 股 |
| 弃 权 | 3 股 |
4、注意事项
（1）网络投票不能撤单；
（2）对每一议案的表决只能申报一次，多次申报以第一次申报为准；
（3）对不符合要求的表决申报无效，上海证券交易所系统作自动撤单处理。
六、其他事项
1、联系方式
联系地址：厦门市思明区龙昌路12 号
邮政编码： 361009
联系人：吴徽荣 李健
联系电话： 0592-2955789
传真： 0592-2955997
2、出席会议代表交通费、食宿自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
九牧王股份有限公司董事会
二○一三年三月十二日
附件：
九牧王股份有限公司
2013年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表我公司/本人出席九牧王股份有限公司2013年第一次临时股东大会，对本次会议的所有议案授权表决意见如下：
| 议案 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 一、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 | |||
| 注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。 | |||
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托日期： 有效日期：
证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临2013-010
九牧王股份有限公司关于2012年度利润
分配预案征求投资者意见的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、中国证监会福建监管局《关于进一步完善现金分红机制的通知》（闽证监公司字[2012]12号）、《关于进一步落实现金分红有关事项的通知》（闽证监公司字[2012]28号）和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）章程的要求，为了做好公司2012年度利润分配工作，增强公司利润分配透明度，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，现就公司2012年度利润分配预案向广大投资者征求意见。本次征求意见截止时间为2013年3月20日18时，投资者可通过以下途径将意见反馈至本公司：
电子邮箱：ir@joeone.net
传真：0592-2955997
特此公告。
九牧王股份有限公司
董事会
二〇一三年三月十二日