证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2013－007

  时代出版传媒股份有限公司

  第五届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  时代出版传媒股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2013年3月13日上午11:30以通讯表决的形式召开。本次会议从2013年3月3日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由王亚非董事长主持，经过充分讨论、认真审议，与会全体董事以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于购买信托理财产品的议案》：

  为提高自有资金使用效率，公司拟以自有资金人民币1亿元购买安徽国元信托有限公司（以下简称“国元信托”）发行的 “安庆长江大桥开发区建设投资公司债权投资单一信托计划”的信托理财产品，信托期限为24个月，预期年化收益率为10.0%。安徽省信用担保集团有限公司为该信托产品提供连带责任担保，董事会授权公司经营层具体落实。

  截至本公告披露日，公司过去12个月内累计进行委托理财和委托贷款的余额为人民币3.07亿元（含公司子公司购买的理财产品），占公司最近一期经审计净资产的10.62%。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》、《重大决策管理办法》等相关规定，本议案不需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  时代出版传媒股份有限公司董事会

  2013年3月13日