证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2013-009

  山东豪迈机械科技股份有限公司

  第二届董事会第十五次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知已于2013年3月11日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2013年3月13日在公司会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席9人（其中6人出席现场表决，3人以通讯方式表决），公司全体监事、高管列席了会议。共有9位董事通过现场表决、通讯等方式参与会议表决。会议由公司董事长张恭运先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于在美国投资设立全资子公司的议案》

  本议案全文刊登于2013年3月14日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于在美国投资设立全资子公司的公告》。

  特此公告。

  山东豪迈机械科技股份有限公司

  董事会

  2013年3月13日

  证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2013-010

  山东豪迈机械科技股份有限公司

  关于在美国投资设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1.本次投资不构成关联交易；

  2.本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；

  3.本次投资行为需经外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门批准后方可实施。

  一、本次对外投资概述

  公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于在美国投资设立全资子公司的议案》，根据公司海外业务开拓及战略发展需要，公司拟在美国出资设立全资子公司，子公司暂定名为豪迈美国有限责任公司（名称以美国注册局最终核定名称为准，以下简称“豪迈美国”）。项目总投资不超过400万美元，注册资本不超过400万美元。

  二、对外投资的基本情况

  1.公司名称：Himile Americas,LLC（暂定名）

  2.注册资本： 400万美元

  3.注册地址：美国田纳西州哥伦比亚市

  4.企业类型：有限责任公司

  5.经营范围：轮胎模具生产、销售和维修，机械加工，数控机械产品研发、生产和销售。

  6.资金来源及出资方式：现汇出资，公司将使用自有资金向Himile Americas,LLC出资。

  （以上事项以商务部门核准为准）

  三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1.本次对外投资的目的

  在美国投资设立子公司的目的是更便捷地为美国客户提供产品和服务，提高公司竞争力，进一步扩大公司在美国的市场份额。

  2.本次对外投资可能存在的风险

  1)美国的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别。由于豪迈美国是本公司在海外设立的第一家子公司，公司需要尽快熟悉并适应美国的法律、商业和文化环境，这将给豪迈美国的设立和运营带来一定的风险。

  2)在美国设立子公司尚需经过外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门的审批。因此，本次对外投资存在未能批准的风险。

  公司将全程咨询常年法律顾问及海外律师团队，同时紧跟市场需求，充分利用公司各方面的优势，使市场尽快启动，从而为公司未来三年的发展规划奠定基础。

  3、本次对外投资对公司的影响

  随着公司在美国业务的不断扩大，在美国投资设立子公司能更便捷地为美国客户提供产品和服务，提高公司竞争力，进一步扩大公司在美国的市场份额，符合公司战略发展需要。

  四、本次投资审批

  根据《公司章程》、《对外投资管理制度》，本次事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

  公司第二届董事会第十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于在美国投资设立全资子公司的议案》，同意公司实施该项目，并授权公司管理层具体办理该项目设立的相关事宜，包括但不限于向国家有关部门办理批准备案等手续、签署协议、公司章程、办理注册登记等。

  本次投资行为需经外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门批准后方可实施。

  五、备查文件

  1.第二届董事会第十五次会议决议

  特此公告。

  山东豪迈机械科技股份有限公司

  董事会

  2013年3月13日