证券代码：002584 证券简称：西陇化工 公告编号：2013-019

  西陇化工股份有限公司关于2013年第二次临时股东大会决议的公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、会议召开情况

  西陇化工股份有限公司《关于召开2013年第二次临时股东大会的公告》于2013年2月26日在《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。

  1、会议召开时间：2013年3月13日14:00；

  2、会议召开地点：广东省汕头市潮汕路西陇中街1-3号西陇化工股份有限公司五楼会议室；

  3、会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合；

  4、会议召集人：西陇化工股份有限公司董事会；

  5、会议主持人：董事长黄伟波先生；

  6、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。

  二、会议出席情况

  参加本次临时股东大会的股东及股东代表10人，代表股份129,612,626股，占公司股本总额64.8041%。

  其中：现场参加本次临时股东大会的股东及股东代表6名，代表股份

  129，424，500股，占公司股本总额的64.71%。参与本次会议网络投票的股东共4名，代表股份188,126股，占公司总股本的0.0941%。

  公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员、见证律师列席本次会议。

  三、 提案审议和表决情况

  1、《关于向全资子公司上海西陇化工有限公司提供担保的议案》；

  表决结果：

  同意129,464,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数99.8857% 。其中：现场投票129,424,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数99.8549%；网络投票40,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0308%。

  反对148,126股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.1143%。其中：现场投票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%；网络投票148,126股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1143%。

  弃权0股。

  通过《关于向全资子公司上海西陇化工有限公司提供担保的议案》。

  2、《关于使用7800万元超募资金永久补充流动资金的议案》

  表决结果：

  同意129,466,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8873 % 。其中：现场投票129,424,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数99.8549%；网络投票42,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.0324%。

  反对146,126股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1127%。其中现场投票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%；网络投票146,126股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1127%。

  弃权0股。

  通过《关于使用7800万元超募资金永久补充流动资金的议案》。

  3、《修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》

  表决结果：

  同意129,466,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8873 % 。其中：现场投票129,424,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数99.8549%；网络投票42,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.0324%。

  反对146,126股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1127%。其中现场投票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%；网络投票146,126股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1127%。

  弃权0股。

  通过《修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》。

  四、律师出具的法律意见

  北京市金杜律师事务所律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、西陇化工股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议；

  2、北京市金杜律师事务所关于公司2013年第二次临时股东大会的《法律意见书》。

  特此公告。

  西陇化工股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年三月十三日