股票简称：电子城 证券代码：600658 编号：临2013-002

  北京电子城投资开发股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2013年3月13日在公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前5天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高管人员列席了会议，会议由王岩先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式全票审议通过《北京电子城投资开发股份有限公司拟投资成立项目公司的议案》：

  公司为了落实“十二五”规划，实现公司的可持续发展，在综合考察、调研和筛选的基础上，重点推进了山西朔州项目的可行性研究和合作谈判工作。公司拟与大同市金东南房地产开发有限责任公司（以下简称“金东南”）共同以现金方式出资,在山西省朔州市注册成立项目公司，负责开发建设“电子城·朔州数码港”项目。具体情况如下：

  一、合作对方情况：

  1、公司名称：大同市金东南房地产开发有限责任公司

  2、注册地址：大同市城区操场城西街227号

  3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

  4、注册资本：人民币贰仟万元整

  5、法人代表：苏建国

  6、经营范围：销售建筑材料；房地产开发（凭资质证经营）

  7、截至2012年12月31日，金东南资产总额为94531.17万元，负债总额为65572.38万元，净资产为28958.79万元，2012年度营业收入为50110.62万元，净利润为10095.64万元（未经审计数据）。

  8、金东南与公司之间不存在关联关系。

  二、合作方式

  公司与金东南同意共同以现金方式出资,在山西省朔州市注册成立项目公司（项目公司名称以工商部门最终批准为准），注册资本拟为5000万元人民币；公司持有该项目公司60%股权，金东南持有该项目公司40%股权；双方按比例投资，按比例享受权益并承担相应责任。

  三、项目概况

  该项目公司负责在山西朔州竞买土地、开发建设、市场销售及运营管理等日常工作，对外作为独立法人承担相应责任。

  1、项目名称：“电子城·朔州数码港”（暂定）；

  2、项目占地面积：项目总占地约1400亩，其中建设用地约1337亩；

  3、项目建设规模：约147万平方米；

  4、项目建设内容：商业、住宅；

  5、项目总投资: 约35亿元人民币。

  公司董事会授权公司总裁洽谈上述事项并签署相关文件。

  公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  北京电子城投资开发股份有限公司

  董事会

  2013年3月13日