证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2013-004

北京荣之联科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开的情况

北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2013年3月8日以电子邮件和电话通知的方式发出，并于2013年3月13日在公司15层会议室以现场及通讯表决同时进行的方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、 审议情况

经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于筹划发行股份购买资产事项的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

为了积极推进战略重组，逐步完善公司的产品结构、提高公司的市场占有率和盈利能力，根据当前的形势和公司的发展战略，公司拟筹划发行股份购买资产事项，待中介机构对交易对方及标的资产进行尽职调查后形成重组预案。

为高效、有序的完成本次发行股份购买资产的商议筹划、论证咨询、制作重组预案等事项，根据《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等法律法规以及公司章程的相关规定，董事会授权董事长王东辉先生依法办理本次发行股份购买资产的相关事宜，包括但不限于： 1、对本次发行股份购买资产的商议筹划、论证咨询、制作重组预案等事项的办理； 2、聘请本次发行股份购买资产的中介机构； 3、组织中介机构对交易对方及标的资产进行尽职调查。

公司董事会将在相关工作完成后及时召开会议，审议本次发行股份购买资产的预案。

（二） 审议通过《关于修改<公司章程>中经营范围的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

根据国家法律规定，从事货物进出口或者技术进出口的对外贸易经营者，应当向对外贸易主管部门办理备案登记。公司因业务发展需要，需按照法律规定对公司的经营范围进行相应修改（增加经营范围“货物进出口、技术进出口、代理进出口”）并办理对外贸易经营者备案登记手续。同意对公司的经营范围进行变更如下，并同意提交股东大会审议。

条款编号	原条款内容	修改后的条款内容
第十三条	经依法登记，公司的经营范围：技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；软件服务；计算机技术培训；数据处理；计算机系统服务；销售机械电子设备、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、仪器仪表、电子元器件、建筑材料、计算机及外围设备、计算机软硬件；租赁计算机、通讯设备。	经依法登记，公司的经营范围：技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；软件服务；计算机技术培训；数据处理；计算机系统服务；销售机械电子设备、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、仪器仪表、电子元器件、建筑材料、计算机及外围设备、计算机软硬件；货物进出口，技术进出口，代理进出口；租赁计算机、通讯设备。

修改后的《公司章程》全文见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（三） 审议通过关于聘任罗力承为公司副总经理的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

同意聘任罗力承为公司副总经理，负责公司资产管理工作。罗力承先生简历见附件。

独立董事对此议案发表了意见，同意《关于聘任罗力承为公司副总经理的议案》。

（四） 关于设立呼和浩特分公司的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

根据公司业务需要，为了更好地拓展内蒙古地区的业务，服务当地客户，决定在呼和浩特设立分公司，并授权管理层办理相关的注册登记手续。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十五次会议决议；

2、《关于聘任罗力承为公司副总经理的独立董事意见》。

特此公告！

北京荣之联科技股份有限公司董事会

二○一三年三月十四日

附件：罗力承先生简历

罗力承先生，中国国籍，无境外居留权，1964年出生，硕士，高级工程师。1990年8月就职于联想集团，先后在评测中心、联想子公司等多部门任职；2000年任联想系统集成公司第四事业部总经理；2001至2002年，任神州数码（中国）有限公司系统集成本部副总经理兼第二事业部总经理；2003年至2004年任神州数码（中国）有限公司助理总裁兼系统集成本部总经理；2004年至2005年任神州数码（中国）有限公司IT服务集团副总裁；2005年至2013年1月任北京联信永益科技有限公司副总裁、副总经理，兼任北京联信永益信息技术公司高级副总裁，长沙创新艾特数字集成有限公司董事长。罗力承先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2013-005

北京荣之联科技股份有限公司

发行股份购买资产进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年3月8日发布了《筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公司正在筹划发行股份购买资产事项，公司股票已按有关规定自2013年3月8日开市起停牌。

2013年3月13日公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产事项的议案》。

截至本公告发布之日，本次发行股份购买资产方案尚在论证中，公司已开展对目标资产的尽职调查。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于中小企业板信息披露业务备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌，并每周发布一次发行股份购买资产事项进展情况公告，请投资者注意投资风险。

公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公告为准。

特此公告。

北京荣之联科技股份有限公司董事会

二○一三年三月十四日