股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2013-005号

  中国农业银行股份有限公司

  关于董事任职资格获中国银监会核准的公告

  中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于近日收到《中国银监会关于农业银行袁天凡任职资格的批复》（银监复[2013]113号）。根据有关规定，中国银监会已核准袁天凡先生任本行独立非执行董事的任职资格。袁天凡先生的董事任期自2013年3月8日开始计算。

  袁天凡先生简历详见附件。

  特此公告。

  中国农业银行股份有限公司董事会

  二〇一三年三月十三日

  附件：

  袁天凡先生简历

  袁天凡，60岁，芝加哥大学经济学学士，上海市政协委员。现任盈科亚洲拓展有限公司（非执行）副主席。曾任香港联交所行政总裁，盈科拓展集团副主席兼执行董事，盈科拓展日本主席兼董事会代表，电讯盈科有限公司副主席兼执行董事，盈科大衍地产发展有限公司副主席，盈科保险集团有限公司执行主席，盈科亚洲拓展有限公司副主席兼执行董事。目前还担任中国食品有限公司、中国太平洋保险（集团）股份有限公司、中诚信国际信用评级有限公司及中国信达资产管理股份有限公司独立非执行董事，香港经济研究中心董事会主席，泓策投资管理有限公司咨询委员会主席，芝加哥大学、上海复旦大学校董会成员。