2013年第一次
临时股东大会决议公告
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2013-017
唐人神集团股份有限公司
2013年第一次
临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场方式召开。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、召开时间：2013年3月13日；
2、召开地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室；
3、召集人：公司董事会；
4、会议方式：现场召开，采取累积投票的方式；
5、会议主持人：董事长陶一山先生；
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《唐人神集团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共4人，代表有表决权股份数 153,040,683股，占公司有表决权股份总数的55.45%，公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）《关于审议选举公司第六届董事会六名非独立董事的议案》。
1.1《选举陶一山先生为公司第六届董事会非独立董事》；
表决情况：同意153,040,683股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.2《选举黄国盛先生为公司第六届董事会非独立董事》；
表决情况：同意153,040,683股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.3《选举郭拥华女士为公司第六届董事会非独立董事》；
表决情况：同意153,040,683股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.4《选举刘大建先生为公司第六届董事会非独立董事》；
表决情况：同意153,040,683股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.5《选举黄锡源先生为公司第六届董事会非独立董事》；
表决情况：同意153,040,683股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.6《选举谢暄先生为公司第六届董事会非独立董事》；
表决情况：同意153,040,683股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，当选为公司第六届董事会非独立董事。
（二）《关于审议选举公司第六届董事会三名独立董事的议案》。
2.1《选举陈斌先生为公司第六届董事会独立董事》；
表决情况：同意153,040,683股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，当选为公司第六届董事会独立董事。
2.2《选举何红渠先生为公司第六届董事会独立董事》；
表决情况：同意153,040,683股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，当选为公司第六届董事会独立董事。
2.3《选举罗光辉先生为公司第六届董事会独立董事》。
表决情况：同意153,040,683股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，当选为公司第六届董事会独立董事。
以上当选的九名董事共同组成公司第六届董事会，任期三年。
（三）《关于审议公司监事会换届选举的议案》。
3.1《选举刘宏先生为公司第六届监事会股东代表监事》；
表决情况：同意153,040,683股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，当选为公司第六届监事会股东代表监事。
3.2《选举黄国民先生为公司第六届监事会股东代表监事》；
表决情况：同意153,040,683股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，当选为公司第六届监事会股东代表监事。
3.3《选举丁智芳先生为公司第六届监事会股东代表监事》。
表决情况：同意153,040,683股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，当选为公司第六届监事会股东代表监事。
以上当选的三名股东代表监事与职工代表监事邓祥建先生、杨卫红先生一道共同组成公司第六届监事会，任期三年。
五、律师出具的法律意见
公司聘请北京市中伦律师事务所刘志勇、都伟律师出席本次临时股东大会，对股东大会出具了《法律意见书》。结论意见为：唐人神2013年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。会议所通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
1、《唐人神集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于唐人神集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一三年三月十三日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2013-018
唐人神集团股份有限公司
第六届董事会第一次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2013年3月13日下午14时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场表决的方式召开，本次会议的通知已于2013 年3月9日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，9名董事均以现场出席并书面表决的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由全体董事共同推举董事陶一山先生召集并主持。
会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议选举公司第六届董事会董事长的议案》。
同意选举陶一山先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，与第六届董事会任期一致。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议选举公司第六届董事会副董事长的议案》。
同意选举黄国盛先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，与第六届董事会任期一致。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议选举公司第六届董事会战略委员会委员的议案》。
同意选举陶一山先生、郭拥华女士、刘大建先生、陈斌先生、何红渠先生五人为公司第六届董事会战略委员会委员，其中陶一山先生任主任委员。
董事会战略委员会任期三年，与第六届董事会任期一致。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》。
同意选举何红渠先生、罗光辉先生、郭拥华女士三人为公司第六届董事会审计委员会委员，其中何红渠先生任主任委员。
董事会审计委员会任期三年，与第六届董事会任期一致。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案》。
同意选举陈斌先生、何红渠先生、陶一山先生三人为公司第六届董事会提名委员会委员，其中陈斌先生任主任委员。
董事会提名委员会任期三年，与第六届董事会任期一致。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
同意选举罗光辉先生、何红渠先生、陶一山先生三人为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中罗光辉先生任主任委员。
董事会薪酬与考核委员会任期三年，与第六届董事会任期一致。
七、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议聘任公司总经理的议案》。
根据董事会提名委员会提名，同意聘任陶一山先生为公司总经理，任期三年，与第六届董事会任期一致。
八、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议聘任公司副总经理的议案》。
根据总经理陶一山先生提名，同意聘任郭拥华女士、刘大建先生为公司副总经理，任期三年，与第六届董事会任期一致。
九、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议聘任公司财务总监的议案》。
根据总经理陶一山先生提名，同意聘任孙双胜先生为公司财务总监，任期三年，与第六届董事会任期一致。
十、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议聘任公司董事会秘书的议案》。
根据董事长陶一山先生提名，同意聘任孙双胜先生为公司董事会秘书，任期三年，与第六届董事会任期一致。
孙双胜先生联系方式如下：
联系电话：0731-28591247
传真号码：0731-28591159
电子邮箱：trssss@vip.sina.com
联系地址：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园
邮编号码：412007
十一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议聘任公司审计部总经理的议案》。
根据董事会审计委员会提名，同意聘任王卫红女士为公司审计部总经理，任期三年，与第六届董事会任期一致。
十二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议聘任公司证券事务代表的议案》。
根据董事长陶一山先生提名，同意聘任冯波先生为公司证券事务代表，任期三年，与第六届董事会任期一致。
冯波先生联系方式如下：
联系电话：0731-28591247
传真号码：0731-28591159
电子邮箱：trs-fbi@163.com
联系地址：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园
邮编号码：412007
上述人员简历附后。
公司独立董事对审议的上述议案发表了《关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2013-020），具体内容详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一三年三月十三日
唐人神集团股份有限公司
第六届董事会董事、高级管理人员及相关人员简历
一、陶一山先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1955年出生，汉族，中共党员，博士研究生，高级经济师。1988年－1992年，担任株洲市饲料厂厂长；1992年，株洲市饲料厂与香港大生行饲料有限公司合资组建公司以来，一直担任公司的董事长兼总经理。
陶一山先生荣获全国五一劳动奖章、全国优秀经营管理者、享受国务院特殊津贴专家、全国饲料行业优秀创业企业家、中国肉类行业最具影响力人物、全国十大畜牧富民人物、改革开放三十年推动中国饲料工业发展十大功勋人物、湖南省新型工业化十大领军人物、首届全国十大杰出湘商、湖南省十大杰出经济人物、湖南省十大企业管理专家、湖南省优秀中国特色社会主义事业建设者、2010年全国优秀企业家等荣誉称号，并当选为全国工商联执委会常委、中国饲料工业协会常务副会长、中国肉类行业协会副会长等职务，为第十届全国人大代表、政协湖南省第十一届委员会委员，现任公司董事长兼总经理。
陶一山先生为公司实际控制人，间接持有公司10.45%的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
二、黄国盛先生，男，中国香港籍，1948年出生，硕士研究生。毕业于加拿大缅尼吐省立大学，获学士和硕士学位，进修动物营养学，毕业后一直从事饲料加工业。1978年－1990年任担任大生行饲料有限公司研究及发展部经理，1990年－1991年就职于大生行饲料有限公司任助理总经理，现任公司副董事长、大生行饲料有限公司总经理。
黄国盛先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
三、郭拥华女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，汉族，中共党员，硕士研究生，注册会计师。1987年－1992年担任株洲市饲料厂财务部经理，1992年起在公司历任财务部经理、总经济师、总会计师。2000年起任公司董事、副总经理，现任公司董事、副总经理。
郭拥华女士通过控股股东－湖南唐人神控股投资股份有限公司间接持有公司1.45%的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及深圳证券交易所惩戒。
四、刘大建先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1953年出生，汉族，中共党员，本科学历，高级工程师。1984年进入饲料行业，至1992年间担任株洲市饲料厂副厂长，1992年起任公司董事、副总经理。株洲市政协委员，享受国务院政府特殊津贴专家，全国饲料工业标准化技术委员会委员，现任公司董事、副总经理。
刘大建先生通过控股股东－湖南唐人神控股投资股份有限公司间接持有公司1.47%的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及深圳证券交易所惩戒。
五、黄锡源先生，男，中国香港籍，1956年出生，本科学历。曾任香港大地农业有限公司董事总经理、泰国大地农业有限公司董事总经理，现任公司董事。
黄锡源先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
六、谢暄先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，汉族，中共党员，硕士研究生。1991－1992年就职于湖南国际合作房地产开发公司，1992－1995年担任湖南海联房地产开发公司开发部经理，1999－2000年就职于湖南省经济建设投资公司企业管理部，2000年起担任湖南湘投高科技创业投资有限公司副总经理、总经理至今，兼任湖南金科投资担保有限公司董事、湖南空港实业股份有限公司董事，现任公司董事。
谢暄先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
七、陈斌先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，汉族，博士，教授，博士生导师。现为湖南农业大学动物遗传育种与繁殖博士点及硕士点领衔人，动物遗传育种与繁殖学科负责人，畜禽遗传改良湖南省重点实验室主任，兼任政协湖南省第十一届委员会委员、政协长沙市第十一届委员会常委、国家生猪产业技术体系岗位专家、国家生猪遗传改良计划专家组专家、中国畜牧兽医学会动物遗传育种分会理事、中国畜牧兽医学会信息技术分会理事、湖南省畜牧兽医学会常务理事、湖南省养猪协会副会长、湖南农业大学动物科技学院教授委员会委员、湖南新五丰股份有限公司独立董事等职务，现任公司独立董事。
陈斌先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，于2009年7月取得上海证券交易所独立董事资格证书。
八、何红渠先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，汉族，中共党员，经济学硕士，工学博士，中南大学商学院会计学教授、博士生导师。1989年－1996年期间在中南工业大学管理系历任助教、讲师，1996年9月－2003年8月在中南大学商学院任副教授，2003年9月至今担任中南大学商学院教授、博士生导师。2002年获得中国高校科学技术二等奖，2003年获得湖南省科学技术进步二等奖，目前兼任湖南天舟科教文化股份有限公司独立董事、力合科技（湖南）股份有限公司独立董事，现任公司独立董事。
何红渠先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，于2008年8月取得深圳证券交易所独立董事资格证书。
九、罗光辉先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1949年出生，汉族，中共党员，经济法研究生，湖南佳境律师事务所主任律师。1986年－1988年任湖南省证券公司益阳代理处副主任，1988年－1999年任中国人民银行湖南省分行金管处科长，办公室、法律工作室与长沙中心支行非银行机构处负责人，1993年3月至今担任湖南金融经济律师事务所、湖南佳境律师事务所负责人，目前兼任湖南大学金融法研究所研究员、长沙仲裁委仲裁员、湖南省股份公司联合会理事等社会职务，现任公司独立董事。
罗光辉先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，于2001年10月取得中国证券监督管理委员会独立董事资格证书，2012年3月取得深圳证券交易所上市公司高级管理人员培训结业证书。
十、孙双胜先生，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1974年出生，汉族，注册会计师。1994年－1998年担任株洲市粉末冶金厂主办会计，1999年株洲建业会计师事务所审计员，2000年起就职于公司，先后担任下属子公司合肥湘大财务经理、新杨兽药财务经理，2005年－2010年1月任公司财务中心总经理，2010年2月起任公司财务总监，2011年9月起担任公司董事会秘书兼财务总监，全程参与公司首次公开发行股票并上市工作。
孙双胜先生通过控股股东－湖南唐人神控股投资股份有限公司间接持有公司0.14%的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事会秘书、财务总监的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及深圳证券交易所惩戒，于2011年11月10日取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
十一、王卫红女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，汉族，中共党员，本科学历，会计师、获中国注册税务师资格。1988年－1992年就职于株洲市饲料厂，1993年－2004年担任公司会计、财务部经理，2005年起担任公司审计部总经理，现任公司审计部总经理。
王卫红女士通过控股股东－湖南唐人神控股投资股份有限公司间接持有公司0.12%的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司审计负责人的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及深圳证券交易所惩戒。
十二、冯波先生，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1971年月出生，汉族，中共党员，本科学历。1990年－1998年在长沙汽车电器厂发电机厂办公室、《长电报》编辑部工作，1998年－2002年在湖南晶鑫科技股份有限公司办公室工作，2002年9月就职于公司，先后担任投资部专员、证券部证券事务代表，全程参与公司首次公开发行股票并上市工作，现任公司证券事务代表。
冯波先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，于2011年7月参加深圳证券交易所中小企业板上市公司第九期董事会秘书培训班并取得《董事会秘书资格证书》。
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2013-019
唐人神集团股份有限公司
第六届监事会第一次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2013年3月13日下午14时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场表决的方式召开，本次会议的通知已于2013 年3月9日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。
本次会议应到监事5人，实到监事5人，5名监事均现场出席会议，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由全体监事共同推举监事刘宏先生召集并主持。
会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议选举公司第六届监事会主席的议案》。
同意选举刘宏先生为公司第六届监事会主席，任期三年，与第六届监事会任期一致。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司监事会
二〇一三年三月十三日
唐人神集团股份有限公司
第六届监事会成员简历
一、刘宏先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，汉族，中共党员，本科学历，工程师。1987年－1993年先后担任株洲市饲料厂科研部主任和销售部经理，1993年起至今一直在公司任职，先后担任人力资源部经理、质量中心总经理、行政总监等职务，现任公司监事会主席。
刘宏先生通过控股股东－湖南唐人神控股投资股份有限公司间接持有公司0.46%的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及深圳证券交易所惩戒。
二、黄国民先生，男，中国香港籍，1950年出生，本科学历。1981年起至今一直在大生行饲料有限公司任职，先后任采购部主任、中国市场部经理以及副总经理，现任公司监事。
黄国民先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
三、丁智芳先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，汉族，中共党员，本科学历，会计师。1990年毕业于湖南财经学院会计系，1993年－2000年4月，就职于湖南省商业集团总公司省五金械公司，2000年下半年至今，先后担任湖南湘投高科技创业投资有限公司资金财务部经理、总会计师和副总经理职务，兼任湖南中大思特管理咨询有限公司监事、湖南金科投资担保有限公司监事，现任公司监事。
丁智芳先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
四、邓祥建先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，汉族，中共党员，本科学历，工程师职称。1988年－1990年就职于株洲市饲料厂，株洲市饲料厂与大生行饲料有限公司合资设立公司后，加入公司并担任办公室副总经理，现任公司职工监事。
邓祥建先生通过控股股东－湖南唐人神控股投资股份有限公司间接持有公司0.02%的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及深圳证券交易所惩戒。
五、杨卫红先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，汉族，中共党员，1987年－1998年就职于株洲市饲料厂，1998年－2000年担任公司储运部经理，2000年至今担任公司下属快育宝分公司总经理，现任公司职工监事。
杨卫红先生通过控股股东－湖南唐人神控股投资股份有限公司间接持有公司0.06%的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及深圳证券交易所惩戒。