证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2013-014

厦门日上车轮集团股份有限公司

关于募投项目投产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门日上车轮集团股份有限公司募投项目 “四川日上金属工业有限公司汽车钢圈及钢结构生产项目”于近日完成安装调试，投入生产。

该募投项目的投产解决了公司产品受经济运输半径限制的问题，实现了公司在中西部地区的产能布局，提高了公司的盈利能力和市场竞争力，项目的投产将对公司的经营业绩带来积极影响。

由于项目达到产能尚需一定时间，请投资者谨慎决策、注意投资风险。

特此公告。

厦门日上车轮集团股份有限公司

董事会

2013年3月13日

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2013-015

厦门日上车轮集团股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门日上车轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知已于2013年3月3日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2013年3月13日上午9:30在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人，实际参加7人，其中吴子文、徐波、陈大勇、何少平、汤韵以通讯方式参与会议，本次会议由董事吴志良先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以举手与记名相结合的方式审议通过了以下议案并形成决议：

(一)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于将单个项目节余募集资金变更为永久补充流动资金的议案》

该议案详细内容请参见于2013年3月14日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于将单个项目节余募集资金变更为永久补充流动资金的公告》（公告编号：2013-016）。

独立董事、监事会与保荐机构已经发表明确同意意见，详细内容请参见于2013年3月14日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于将单个项目节余募集资金变更为永久补充流动资金的独立意见》、《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2013-019）与《浙商证券股份有限公司关于厦门日上车轮集团股份有限公司“四川日上金属工业有限公司汽车钢圈及钢结构生产项目”节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

本议案需提交股东大会审议。

(二)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司在美国投资设立全资子公司的议案》

该议案详细内容请参见于2013年3月14日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于子公司在美国投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2013-017）。

(三)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定〈防范控股股东及其关联方资金占用管理制度〉的议案》

详细内容请参见于2013年3月14日刊登在巨潮资讯网的《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》。

(四)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2013年3月29日（星期五）下午14:50在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室召开公司2013年第二次临时股东大会。

该议案详细内容请参见于2013年3月14日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2013-018）。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二次会议决议；

2、公司独立董事关于将单个项目节余募集资金变更为永久补充流动资金的独立意见；

3、浙商证券股份有限公司关于厦门日上车轮集团股份有限公司“四川日上金属工业有限公司汽车钢圈及钢结构生产项目”节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告！

厦门日上车轮集团股份有限公司

董事会

2013年3月14日

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2013-016

厦门日上车轮集团股份有限公司

关于将单个项目节余募集资金

变更为永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门日上车轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将募投项目“四川日上金属工业有限公司汽车钢圈及钢结构生产项目”节余募集资金及利息收入总额4,808.44万元永久补充公司流动资金（受审批日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的有关规定，公司将节余募集资金（包括利息收入）永久补充公司流动资金事项经应当经股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式，独立董事、监事会与保荐机构应当发表明确同意意见并披露后方可实施，现就相关情况公告如下：

一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会2011年6月7日“证监许可[2011]880号”文核准，向社会公开发行人民币普通股股票5,300万股，每股发行价格12.88元，公司首次公开发行股票募集资金总额为682,640,000.00元，扣除发行费用34,292,116.00元后，募集资金净额为人民币648,347,884.00元。以上募集资金已由京都天华会计师事务所有限公司于2011年6月22日出具的京都天华验字(2011)第0113号《验资报告》验证确认。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司与保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）分别与募集资金开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用。

三、募集资金使用情况

四川日上金属工业有限公司汽车钢圈及钢结构生产项目的募集资金承诺投资总额为40,000万元，截止目前，已经达到预定可使用状态，公司已完成了相关厂房建设、设备安装调试工作，各项工作基本步入正轨。截止2013年3月12日，节余募集资金及利息收入总额4,808.44万元，占该项目募集资金承诺投资总额的12.02%，占募集资金净额的7.42%，具体情况如下：

单位：万元

项目	金额
承诺投资总额	40,000.00
目前累计投入	33,455.23
减：应支付供应商的设备尾款	780.81
应支付施工方的工程尾款	1,587.83
募投项目节余资金金额	4,176.13
加：募集资金利息收入	632.31
总计	4,808.44

四、募集资金节余的原因

公司通过合理工艺改进降低了设备和基建支出，同时严格控制项目各项费用，合理降低了项目的成本和费用，另外还有一部分节余来源于募集资金存款利息。

五、节余募集资金永久补充流动资金的说明

截至目前，公司原计划募投项目资金能够满足项目建设需要。随着公司业务规模的不断扩大，公司对流动资金的需求越来越大。充足的流动资金可以使公司不断扩大销售规模以及降低生产成本，提高市场竞争力。因此，公司计划将节余募集资金及利息收入总额4,808.44万元永久补充公司流动资金（受审批日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准），主要用于补充原材料采购等生产经营活动所需资金，从而提高募集资金使用效率，提升公司经营业绩。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》关于募集资金管理的相关规定，公司符合将节余募集资金用作永久补充流动资金的条件。

公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；同时，公司郑重承诺：公司本次使用节余募集资金（含利息收入）永久补充流动资金生效后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。

六、监事会、独立董事、保荐机构出具的意见

公司监事会对公司上述募集资金使用行为发表意见如下：同意控股子公司四川日上金属工业有限公司使用节余募集资金（含利息收入）永久补充流动资金，符合公司实际情况，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的有关规定，符合公司和全体股东的利益。

公司独立董事对公司上述募集资金使用行为发表意见如下：公司控股子公司四川日上金属工业有限公司使用节余募集资金（含利息收入）永久补充流动资金，符合公司实际情况，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的有关规定，符合公司和全体股东的利益；公司董事会对议案的审议和表决程序也符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司将节余募集资金（含利息收入）用于永久补充流动资金。

公司保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）对公司上述募集资金使用行为进行了核查，并发表专项意见如下：

1、厦门日上车轮集团股份有限公司首次公开发行股票募集资金到帐已超过一年；

2、将募投项目“四川日上金属工业有限公司汽车钢圈及钢结构生产项目”节余募集资金永久补充流动资金不影响其他募集资金项目的实施；

3、本事项已经公司第二届董事会第二次会议审议批准并提交公司股东大会审议，公司监事会和公司独立董事分别发表意见；

4、日上集团在此次补充流动资金前12个月内未进行证券投资等高风险投资；

5、日上集团承诺未来12个月内也不进行证券投资等高风险投资并对外披露。

因此，公司将募投项目“四川日上金属工业有限公司汽车钢圈及钢结构生产项目”节余募集资金永久补充流动资金事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定。公司拟以节余的募集资金永久性补充流动资金，可以有效提高资金使用效率，降低公司的财务费用，促进公司发展。根据相关规定，本事项尚需经过公司股东大会审议通过。在公司股东大会同意的前提下，保荐机构对本次将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

备查文件：

1、公司第二届董事会第二次会议决议；

2、公司第二届监事会第二次会议决议；

3、公司关于将单个项目节余募集资金变更为永久补充流动资金的独立意见；

4、浙商证券股份有限公司关于厦门日上车轮集团股份有限公司“四川日上金属工业有限公司汽车钢圈及钢结构生产项目”节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告！

厦门日上车轮集团股份有限公司

董事会

2013年3月14日

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2013-017

厦门日上车轮集团股份有限公司

关于子公司在美国投资设立全资

子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

厦门日上车轮集团股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二次会议会议于2013年3月13日审议通过了《关于子公司在美国投资设立全资子公司的议案》。公司全资子公司日上车轮集团（香港）有限公司（以下简称“日上香港”）拟在美国投资设立日上集团（美国）有限公司（暂定名，以最终注册为准，以下简称“美国公司”），投资总额500万美元，主要负责公司在美国以及北美洲的业务运营。

本次对外投资金额在公司董事会决策权限内， 无需提交公司股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、投资主体介绍

日上香港是美国公司的唯一投资主体，无其他投资主体。

三、拟投资设立子公司的基本情况

(一) 基本情况：

1.公司名称：日上集团（美国）有限公司（暂定名）

2.投资总额：500万美元

3.注册地点：美国

4.企业类型：投资和贸易

5.法定代表人：吴伟源

6.经营范围：国际贸易、转口贸易；自营和代理货物及技术的进出口业务；钢结构、钢结构配套产品、机械重型设备、汽车零部件、钢圈、轮胎、小五金、化工材料、金属材料的销售与产品研发；产业投资、物产投资等（以实际登记注册为准）。

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规的规定，拟聘任吴伟源先生为该公司负责人，并授权其按照相关法律法规的规定，全面负责公司筹备工作，包括但不限于对有关申请文件进行修改、补充等。

(二)资金来源

日上香港以现金方式出资，占注册资本的100%，出资资金来源于自筹资金。

四、对外投资合同的主要内容项目

本次对外投资事项为本公司的全资子公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的和对公司的影响

1、公司产品在美国市场的销售量占公司产品出口份额的比例逐年扩大， 随着公司规模的不断扩大，大力拓展市场是公司当前的工作重点，在美国建立自己的分支机构和销售网络，将有利于美国以及南北美洲市场的开拓，进一步推进公司的国际化进程；

2、美国公司的设立能够促进公司与海外市场的合作和交流，及时获取海外市场的最新信息。

(二)本次对外投资存在的风险

美国的法律法规体系、商业环境、人文环境等均与国内存在较大的差别，将给美国公司的设立和运营带来一定的风险。设立美国公司后，需要尽快熟悉并适应美国的法规政策体系、商业环境以及文化环境等，以确保美国公司遵照当地的法律法规开展经营活动。

六、备查文件：

1、公司第二届董事会第二次会议决议；

特此公告。

厦门日上车轮集团股份有限公司

董事会

2013年3月14日

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2013-018

厦门日上车轮集团股份有限公司

关于召开公司2013年

第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据厦门日上车轮集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第二次会议决议，公司决定召开2013年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2013年第二次临时股东大会

2.会议的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法性、合规性：公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期和时间：

现场会议时间：2013年3月29日（星期五）下午14:50

网络投票时间为：2013年3月28日—2013年3月29日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年3月29日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年3月28日下午15：00 至2013年3月29日下午15：00 期间的任意时间。

5.股权登记日： 2013年3月20日（星期三）

6.会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。

7.出席对象：

（1）截止2013年3月20日（星期三）下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8.会议地点：厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室

二、会议审议事项

1.审议：关于将单个项目节余募集资金变更为永久补充流动资金的议案

2.审议：关于修订《监事会议事规则》的议案

三、出席现场会议及登记办法：

1.登记方式：

（1）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；

（2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；

（3）异地股东可用传真或信函方式登记。法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人代表委托书，出席人身份证登记。

2.会议登记时间： 2013年3月21日（星期四）上午8:30-12:00，下午13:30-17:30。

3.会议登记地点：公司办公大楼董秘办。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事项具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362593

2、投票简称：日上投票。

3、投票时间: 2013年3月29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。见下表：

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	关于将单个项目节余募集资金变更为永久补充流动资金的议案	1.00
议案2	关于修订《监事会议事规则》的议案	2.00

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应“委托数量”一览表如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2013年3月28日下午3:00，结束时间为2013年3月29日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、如某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

四、其他事项

1.会议联系方式

联系地址：厦门市集美区杏林杏北路30号（邮政编码：361022）

联系人：钟柏安、邱碧华

电子邮件：stock@sunrisewheel.com

联系电话：05926666866

传 真：05926666899

2.本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第二次会议决议；

2、公司第二届监事会第二次会议决议；

3、关于将单个项目节余募集资金变更为永久补充流动资金的公告。

特此通知。

厦门日上车轮集团股份有限公司

董事会

2013年3月14日

厦门日上车轮集团股份有限公司

2013年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2013年3月29日（星期五）下午14:50召开的厦门日上车轮集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我单位（本人）承担。

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
1	关于将单个项目节余募集资金变更为永久补充流动资金的议案
2	关于修订《监事会议事规则》的议案

注：

1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”方框内划“∨”，做出投票指示。该议案不选择的，视为弃权。如同一议案在同意和反对都打√，视为废票

2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

3、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

4、本授权委托书的授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人名称： 委托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托权限：

委托日期： 年 月 日 委托期限至本次会议结束

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2013-019

厦门日上车轮集团股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

厦门日上车轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议通知已于2013年3月2日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于2013年3月13日10:30在厦门市集美区杏林杏北路39号监事会办公室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，其中张文清、陈明理以通讯方式参与，本次会议由苏明瑜先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名和举手相结合的方式表决，通过了以下议案并形成决议：

(一)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于将单个项目节余募集资金变更为永久补充流动资金的议案》

监事会同意控股子公司四川日上金属工业有限公司使用节余募集资金（含利息收入）永久补充流动资金，符合公司实际情况，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的有关规定，符合公司和全体股东的利益。

本议案需提交股东大会审议。

(二)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

本议案需提交股东大会审议。

该议案详细内容请参见于《监事会议事规则》修订对照表。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第二次会议决议；

2、《监事会议事规则》修订对照表。

特此公告！

厦门日上车轮集团股份有限公司

监事会

2013年3月14日

厦门日上车轮集团股份有限公司

《监事会议事规则》修订对照表

根据公司的实际运作，现对《监事会议事规则》进行如下修改：

序号	修改前	修改后
1	监事会会议应当以现场方式召开。 紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会办公室。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。	监事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障监事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。监事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。 非以现场方式召开的，以视频显示在场的监事、在电话会议中发表意见的监事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或者监事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的监事人数。

其余内容不变。

厦门日上车轮集团股份有限公司

董事会

2013年3月13日