证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2013－006

江阴中南重工股份有限公司

第二届董事会第十五次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2013年3月4日以电子邮件、电话通知方式发出会议通知和会议议案，于2013年3月14日在公司会议室召开。会议应参与表决董事5名，实际参与表决董事5名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以现场投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长陈少忠先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：

审议通过了《拟设立江阴中南地锚智能科技有限公司》的议案。

公司拟出资6274.8万元人民币（以美元兑换人民币1：6.3计算，折合996万美元），占总投资额20%，与国华集团实业（香港）有限公司、中日技术香港有限公司共同设立江阴中南地锚智能科技有限公司，注册资本4980万美元，注册地址江阴市国家高新区。

对外投资具体内容详见2013年3月15日的《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《江阴中南重工股份有限公司对外投资公告》。

赞成票5票、反对票0票、弃权票0票

特此公告。

江阴中南重工股份有限公司董事会

2013年3月15日

证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2013－007

江阴中南重工股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与国华集团实业（香港）有限公司、中日技术香港有限公司三家单位拟共同出资4980万美元在江阴市国家高新区任桥村设立江阴中南地锚智能科技有限公司（以下简称“中南地锚”）。

2、公司于2013年3月14日召开第二届第十五次董事会，审议并通过了《拟设立江阴中南地锚智能科技有限公司》的议案。本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资事项不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

（一）、出资方式：本项目由公司以自有资金出资，本公司拟出资6274.8万元人民币（以美元兑换人民币1：6.3计算，折合996万美元），占总投资额20%；

（二）、标的公司基本情况

“中南地锚”是由中方：江阴中南重工股份有限公司和外方：国华集团实业（香港）有限公司、中日技术香港有限公司，三家单位共同投资拟设立的中外合资企业，其股本结构如下表所示：

“中南地锚”股东股本结构表

序号	投资者名称	国别 （地区）	出资额 （万美元）	占总股本比例（%）
1	国华集团实业（香港）有限公司	香港	3486	70
2	江阴中南重工股份有限公司	中国	996	20
3	中日技术香港有限公司	香港	498	10
4	合计		4980	100

该公司拟主要经营项目：从事地锚智能技术的研究、开发及相关技术转让，从事地锚的生产、维修、安装。

产品主要情况介绍：新型无芯轴螺旋支架系统（简称“地锚”）。产品特点主要体现在：首先，安装时采用专用智能螺旋地桩机，通过伸缩臂的伸缩和下摆联合运动，使得无芯轴螺旋支架按设定的速度垂直匀速地钻入地面，不需要开挖、回填土地，故不会破坏原有的植被和环境；其次，在螺旋钻桩时通过智能控制，采用液压电气伺服控制系统，使得专用智能螺旋地桩机的旋桩机构的扭矩力与土质相匹配。最后，该系统的螺旋支架安装后不需要时效养护，安装完毕即可投入使用，非常快捷和便利。而且该产品可以回炉再利用，所以非常清洁环保。

相对国内目前使用的有芯轴支架系统，无芯轴螺旋支架系统的生产工艺减少了外表面焊接螺旋叶片的繁琐工序，且产品结构更加简单，支撑强度更大。

（三）、投资方概况

1、江阴中南重工股份有限公司

本公司的注册资本25215万元，注册地址：江阴经济开发区。

本公司主要从事各类材质的管件、法兰、管系加工以及各类压力容器的制造。主要产品有：各种对焊、承插焊、螺纹系列弯头、三通、异径管、管帽、翻边、法兰、管件延伸产品以及电厂的四大管道、管件。

本公司的主要作用是利用在注册地址当地的关系，帮助“中南地锚”项目的前期设立工作以及协调当地政府、原材料供应商的关系等。

2、国华集团实业（香港）有限公司

国华集团实业（香港）有限公司是一家在中国香港注册成立的集团公司，主要从事太阳能、地热能、风能等新能源的研究、开发及其投资；高端智能装备研究、开发及其投资；物流贸易等业务。

该公司的主要作用是提供“中南地锚”项目的发展资金。

3、中日技术香港有限公司

中日技术香港有限公司成立于1995年，位于香港上环干诺道西18-19号佑华大厦2楼，公司注册资本500万港币，法定代表人为星川诚。

该公司的主要作用是协助“中南地锚”取得螺旋支架系统的技术及以上技术的国产化转化。

三、公司将在董事会审议通过后与其他两方签订“中南地锚”的合营合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）、对外投资的目的

螺旋支架系统是一种带螺旋叶片的金属材料的管桩或柱桩，利用专用设备旋拧入地下，可以替代混凝土基础。由于其具有施工方便，成本较低等优点，在户外广告、光伏电站、设施农业等领域的应用越来越广泛。但由于该支架系统的生产工艺复杂，技术难度大，国内尚未进行大规模国产化生产，高端技术主要为日本等发达国家掌握，产品主要依赖进口，这种局面严重制约着我国装备制造行业水平的提升和行业结构的优化。

项目建设有利于取代传统混凝土基础，实现“绿色建设”。

本项目产品属于环保型先进装备制造业范畴，对照《外商投资产业指导目录（2011年本）》，项目产品与“鼓励类”之十六“金属制品业”之2“建筑五金件开发与生产”相吻合，属国家鼓励外商投资的产业范畴。

本项目初期市场定位以国外市场为主，50%的合格产品销往日本，在稳固的国际市场上进行技术和管理经验的积累；未来项目建设单位全面运转后将主要面向国内市场，承接各行业相关的支架系统产品的生产，以满足国内市场的需求。

通过参股“中南地锚”，本公司可以拓展产业链，完善公司高端装备产业的品种。

（二）、对外投资存在的风险

1、市场需求变化的风险

本项目产品为新型无芯轴螺旋支架系统，主要用于户外广告、太阳能发电、设施农业等领域。如果未来国内这些下游行业出现增速放缓、市场需求下降的情况，可能对企业的经营产生一定影响。

2、主要原辅材料供应及价格波动的风险

本项目的原辅材料主要是各类高强度钢板和专业钢管等，占生产成本的比重较大，如果主要钢材价格持续保持高位，项目建设单位为保证生产需要采购原辅材料时将占用更多的流动资金，对企业的短期融资能力、资金管理能力以及资产运营能力提出了更高的要求。

3、技术进步和产品更新风险

本项目属于金属制品中五金件行业范畴，属资金、技术密集型行业。项目建设单位虽有较大的技术优势，但如果项目建设单位在新产品开发过程中因成果转化迟缓或产业化条件不成熟，将面临技术进步不力而带来的被动风险。

另外，竞争对手通过技术改进，研发出其他质量可靠、性价比更高的产品来抢占市场，也会给企业未来的经营业绩带来较大的冲击。

4、管理风险

由于是三方共同投资设立新公司，企业资产规模和经营规模较大，在市场开拓、生产管理、供应链整合、产品研发、人力资源管理、资本运作等方面对公司管理层提出较高的要求，增大了企业管理与运作的难度。如果新设企业管理层的业务能力不能适应企业规模迅速扩张的需要，将给企业带来较大的管理风险。

（三）、对外投资对公司的影响

“中南地锚”预计全面达产后可正常年份可实现销售收入15亿元左右，净利润1.8亿元左右。本公司参股20%，可相应提升本公司业绩。以上业绩为测算业绩，未表示“中南地锚”公司一定能达到以上业绩。

特此公告。

江阴中南重工股份有限公司董事会

2013年3月15日