证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2013-024

  华夏幸福基业股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 会议召开和出席情况

  华夏幸福基业股份有限公司（以下称“华夏幸福”或“公司”）2013年第三次临时股东大会于2013年3月14日上午10：00点在固安县孔雀大道一号规划展馆会议室（收费站南50 米）现场召开。

  出席现场会议并投票的股东及股东代理人共6人，代表有表决权的股份642,352,830股，占公司股权登记日总股本881,919,810股的72.84%，符合《公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王文学先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

  二、 提案审议情况

  本次股东大会根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，经与会股东认真审议本次会议议案并表决，形成本次股东大会决议如下：

  （一）审议通过《关于下属公司与廊坊市土地储备交易中心签订路网工程项目一级开发协议的议案》

  表决结果：有效票数642,352,830股，赞成票642,352,830股，弃权票0股，反对票0股，赞成票占出席会议有效表决权股数100％。

  （二）审议通过《关于对下属子公司核定担保额度的议案》

  表决结果：有效票数642,352,830股，赞成票642,352,830股，弃权票0股，反对票0股，赞成票占出席会议有效表决权股数100％。

  （三）审议通过《关于为下属公司售后回租融资租赁事项提供担保的议案》

  表决结果：有效票数642,352,830股，赞成票642,352,830股，弃权票0股，反对票0股，赞成票占出席会议有效表决权股数100％。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经北京市天元律师事务所王薇、杨超律师见证并出具了法律意见，结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1. 《华夏幸福基业股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议》；

  2. 《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司2013年第三次临时股东大会的法律意见》。

  华夏幸福基业股份有限公司董事会

  2013年3月15日