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万科企业股份有限公司二○一二年度股东大会通知
证券代码：000002、200002 证券简称：万科A、万科B
公告编号：〈万〉2013-021
万科企业股份有限公司二○一二年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
1、 召集人：万科企业股份有限公司第十六届董事会
2、 现场会议地点：深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心
3、 表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种
4、 现场会议时间：2013年3月20日下午14：30
5、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年3月20日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2013年3月19日下午15:00）至投票结束时间（2013年3月20日下午15:00）间的任意时间
二、 会议议程
1、 审议2012年度董事会报告
1.1听取2012年度独立董事履职情况报告
2、 审议2012年度监事会报告
3、 监事会换届选举
4、 审议2012年度报告和经审计财务报告
5、 审议2012年度利润分配及分红派息方案
6、 审议关于2013年度续聘会计师事务所的议案
7、 关于继续与华润合作的议案
8、 选举董事
上述议程的详细情况，请见2013年2月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的公司第十六届董事会第九次会议决议公告、第七届监事会第十三次会议决议公告、关于提交股东大会审议继续与华润合作事项的公告。
三、 出席对象
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）截止2013年3月11日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东，以及2013年3月14日（最后交易日2013年3月11日）深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司B股股东，均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。
（3）公司常年法律顾问广东信达律师事务所的律师代表及其他嘉宾
四、 会议登记办法
1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2.个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
3.登记时间：2013年3月12日至3月19日之间，每个工作日上午9:00至下午17:30；以及3月20日9:00-14:00（异地股东可用信函或传真方式登记）
4.登记地点：深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心董事会办公室；
5.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、 股东参加网络投票的具体操作流程
股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，其具体投票流程详见附件。股东如同时持有公司A和B股股票，应分别通过A、B股股东帐户进行网络投票。
六、 投票规则
敬请公司股东严肃行使表决权。投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
1、 如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
2、 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
七、 股东大会联系方式
联系地址：深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心
邮编：518083
联系电话：0755-25606666转董事会办公室
联系传真：0755-25531696（传真请注明：转董事会办公室）
八、 其他事项
本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一三年三月十五日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席万科企业股份有限公司2012年度股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
| 议案序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 2012年度董事会报告 | |||
| 2 | 2012年度监事会报告 | |||
| 3 | 监事会换届选举 | 本议案实施累积投票，请在监事候选人后的表格填写票数（各个监事候选人票数合计不能超过股东持股数的2倍） | ||
| 3.1 | 监事候选人丁福源 | |||
| 3.2 | 监事候选人吴丁 | |||
| 4 | 2012年度报告和经审计财务报告 | |||
| 5 | 2012年度利润分配及分红派息方案 | |||
| 6 | 关于2013年度续聘请会计师事务所的议案 | |||
| 7 | 关于继续与华润合作的议案 | |||
| 8 | 选举董事 | 本议案实施累积投票，请在董事候选人后的表格填写票数（各个董事候选人票数合计不能超过股东持股数的2倍） | ||
| 8.1 | 董事候选人魏斌 | |||
| 8.2 | 董事候选人陈鹰 | |||
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二○一三年 月 日
万科企业股份有限公司股东参加网络投票的操作程序
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
一、采用交易系统投票的投票程序
1.本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年3月20日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2.网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：
证券代码：360002 证券简称：万科投票
证券“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
3.股东投票的具体流程
1）输入买入指令；
2）输入证券代码360002；
3）在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，具体情况如下：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 0 | 总议案 | 100元 |
| 1 | 2012年度董事会报告 | 1.00元 |
| 2 | 2012年度监事会报告 | 2.00元 |
| 3 | 监事会换届选举 | 3.00元 |
| 3.1 | 监事候选人丁福源 | 3.01元 |
| 3.2 | 监事候选人吴丁 | 3.02元 |
| 4 | 2012年度报告和经审计财务报告 | 4.00元 |
| 5 | 2012年度利润分配及分红派息方案 | 5.00元 |
| 6 | 关于2013年度续聘请会计师事务所的议案 | 6.00元 |
| 7 | 关于继续与华润合作的议案 | 7.00元 |
| 8 | 选举董事 | 8.00元 |
| 8.1 | 董事候选人魏斌 | 8.01元 |
| 8.2 | 董事候选人陈鹰 | 8.02元 |
注：输入100元代表对总议案进行表决，代表对除议案3、议案8以外所有议案表达相同意见；1.00元代表对议案1进行表决，2.00元代表对议案2进行表决，依此类推。
在股东对总议案表决时，如果股东先对各议案的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
对于议案3，3.01元代表对监事候选人丁福源进行投票，3.02元代表对监事候选人吴丁进行投票。
对于议案8，8.01元代表对董事候选人魏斌进行投票，8.02元代表对董事候选人陈鹰进行投票。
4）在“委托股数”项下填报表决意见。除议案3、议案8表决意见对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 对应申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
议案3申报股数代表对相应监事候选人投票票数，申报3.01元和3.02元的申报股数合计不能超过股票账户拥有股数的2倍。
议案8申报股数也代表对相应董事候选人投票票数，申报8.01元和8.02元的申报股数合计不能超过股票账户拥有股数的2倍。
5）确认投票委托完成。
4．注意事项
1）对同一议案的投票只能申报一次，投票不能撤单；
2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。
二、采用互联网投票的投票程序
登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），通过身份认证后即可进行网络投票。
1.办理身份认证手续
股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区，填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料，设置6-8 位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个4位数字的激活校验码。股东可以通过深圳证券交易所交易系统比照买入证券的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码成功后半日方可使用；如激活指令是上午11:30之前发出的，则当日下午13:00即可使用；如激活指令是上午11:30之后发出的，则次日方可使用。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 1.00元 | 激活校验码 |
服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请。挂失也需要通过深圳证券交易所交易系统进行，方法与激活方法类似。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 2.00元 | 任意大于1的整数 |
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-25918485/25918486，亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。
2．股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3．股东进行投票的时间
本次临时股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2013年3月19日下午15:00，网络投票结束时间为2013年3月20日下午15:00。