证券代码：600997  证券简称：开滦股份 公告编号：临2013-016

  开滦能源化工股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有议案被否决的情况；

●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度股东大会于2013年3月14日（星期四）上午9:00在河北省唐山市新华东道83号开滦会议厅召开。

出席会议的股东和代理人人数	7
其中：内资股股东人数（有外资股公司适用）	6
外资股股东人数（有外资股公司适用）	1
所持有表决权的股份总数（股）	729,023,134
其中：内资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）	728,969,834
外资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）	53,300
占公司有表决权股份总数的比例（%）	59.0474
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）	59.0431
外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）	0.0043

会议由公司董事会召集，公司董事长裴华先生主持，出席本次会议的股东代表7人，代表股份729,023,134股，占公司总股本的59.0474%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司在任董事9人，出席6人，公司董事王和贤先生、杜宝峰先生和王世友先生因公出差未能参加会议；公司在任监事5人，出席5人；公司董事会秘书出席会议。公司相关高级管理人员及公司聘请的北京国枫凯文律师事务所见证律师列席会议。

二、提案审议情况

序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《公司2012年度董事会工作报告》	729,023,134	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
2	《公司2012年度监事会工作报告》	729,023,134	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
3	《公司关于2012年度财务决算的议案》	729,023,134	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
4	《公司2012年度利润分配预案》	729,023,134	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
5	《公司关于2012年年度报告及摘要的议案》	729,023,134	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
6	《公司关于2013年煤炭买卖关联交易的议案》	28,638,222	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
7	《公司关于预计2013年度日常关联交易的议案》	28,638,222	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
8	《公司关于修改<公司章程>的议案》	729,023,134	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
9	《公司关于授权办理信贷事宜的议案》	729,023,134	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
10	《公司关于授权办理贷款担保或委托贷款事宜的议案》	729,023,134	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
11	《公司关于2013年度续聘会计师事务所的议案》	729,023,134	100%	0	0.00%	0	0.00%	是

其中，在以上审议通过的议案中，以特别决议审议通过的《公司关于修改<公司章程>的议案》，已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的2/3以上通过；会议审议通过的《公司关于2013年煤炭买卖关联交易的议案》和《公司关于预计2013年度日常关联交易的议案》涉及关联交易，开滦（集团）有限责任公司是公司的控股股东并持有公司股票700,384,912股，作为公司的关联股东，对该两项议案已回避表决。

三、律师见证情况

公司的常年法律顾问北京国枫凯文律师事务所指派曹一然律师和孙赛男律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。律师认为，本次股东大会的通知及召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。

四、上网公告附件

（一）开滦能源化工股份有限公司2012年年度股东大会决议

（二）北京国枫凯文律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司

2013年3月15日