（上接A28版）

预计从召开公司2012年度股东大会年会之日起至召开公司2013年度股东大会年会期间，公司及公司控股子公司与关联方进行的各类日常关联交易合同额总计约不超过458,360万元。

关联交易类别	交易内容	关联交易单位	2013年度日常关联交易预计发生额（万元）
接受劳务	销售代理	上海金丰投资股份有限公司及其下属子公司	不超过7,000
借款	借款	上海地产（集团）有限公司及其下属子公司	不超过300,000
租赁	租金支出	上海世博土地控股有限公司	1,360
销售产品、商品	销售产品、商品	上海地产（集团）有限公司及其关联方	不超过150,000
合计			不超过458,360

在上述时间范围内及表格所列额度内，提请股东大会授权公司董事会根据中国证监会有关规定决定具体日常关联交易事宜。

说明：

1、接受劳务

截止目前，公司与上海金丰投资股份有限公司下属子公司上海金丰易居房地产顾问有限公司（以下简称“金丰易居”）已签订6份销售代理合同，具体内容如下：

签约时间	项目公司名称	代理商	代理销售标的	代理佣金比例
2010年7月	上海顺驰置业有限公司	金丰易居	美兰湖中华园137,715M2	1%
2010年8月	上海瀛浦置业有限公司	金丰易居	印象春城四街区91,890M2	1%
2011年6月	上海古北浦东置业有限公司	金丰易居	古北御庭高层住宅64,380M2	1%
2012年7月	苏州洞庭房地产发展有限公司	金丰易居	太湖古北雅苑二期39,721M2	1%
2012年12月	上海古北朱家角置业有限公司	金丰易居	古北香堤艺墅90,000M2	1%
2012年4月	上海瀛浦置业有限公司	金丰易居	印象春城一、二街区70,404M2	1%

同时，2013年公司拟与上海金丰投资股份有限公司及其下属子公司就宝山罗店新镇D1-2地块项目和松江御品谷水湾项目（东区公寓部分）签订销售代理合同，代理佣金均为销售总额的1%。

预计在2012年度股东大会年会召开之日至2013年度股东大会年会召开之日的期间内，结算销售代理佣金费用不超过7,000万元。

2、借款

为保证生产经营和资金需求，在2012年度股东大会年会召开之日至2013年度股东大会年会召开之日的期间内，公司及控股子公司拟向上海地产（集团）有限公司及所属关联方单位借款，预计累计总额不超过30亿元。

3、租赁

2013年度，公司计划向上海世博土地控股有限公司租赁办公用房，租金预计为1,360万元。

4、销售产品、商品

公司主营房地产投资开发业务，上海地产（集团）有限公司及其关联方从事房地产投资开发业务和房地产委托管理业务。为加速资金回笼，在2012年度股东大会年会召开之日至2013年度股东大会年会召开之日的期间内，公司及控股子公司预计向关联方销售产品或商品，总金额不超过人民币15亿元，交易形式包括但不限于预售、销售及项目公司股权转让。

三、关联方介绍和关联关系说明

（一）公司日常关联交易方及关联关系情况如下：

关联方	注册资本（万元）	经营范围	法定代表人	关联关系
上海地产（集团）有限公司	420,000	土地储备前期开发，滩涂造地建设管理，市政基础设施建设投资，旧区改造，廉租房、经济适用房、配套商品房投资建设，房地产开发、经营，实业投资，物业管理	皋玉凤	控股母公司
上海金丰投资股份有限公司及其控股子公司	49,363.818	新型建材、楼宇设备的研制、开发、生产、销售,住宅及基础设施配套建设,环境绿化包装,实业投资,房地产开发经营、租赁、置换、咨询,建筑设计装潢,休闲服务,国内贸易(除专项规定外),房地产经纪(上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)。	王文杰	母公司控股子公司
上海地产资产管理有限公司	3000	资产收购、转让、经营、管理、开发、投资咨询	屠志伟	母公司全资子公司
上海金丰易居房地产顾问有限公司	2,000	房地产经纪，投资管理，商务信息咨询	李敏	母公司控股子公司
上海瀛程置业有限公司	45,000	房地产投资、开发和经营，物业管理	金鉴中	母公司控股子公司
上海世博土地控股有限公司	940,000	受市政府委托，储备开发和经营管理世博会控制区域的地块，世博会工程配套商品房、世博会场址基础设施及相关工程投资、建设、管理，房地产开发经营，酒店管理。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】	许如庆	母公司控股子公司

（二）上海地产（集团）有限公司的关联方包括但不限于如下所列：

关联方	注册资本（万元）	经营范围	法定代表人	关联关系
上海中星（集团）有限公司及其控股子公司	100,000	建设基地开发经营，房地产开发经营，自有房屋租赁，房产咨询，建筑材料，金属材料，基建设备，建筑装潢，建材加工，技术咨询，附设分支机构	胡克敏	母公司全资子公司
上海房地（集团）有限公司及其控股子公司	100,000	授权范围内的国有资产经营与管理，房地产开发经营，建筑装饰材料，房屋设备，房地产交易及咨询服务，国内贸易	肖宏振	母公司控股子公司
上海联合融资担保有限公司	73,000	贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保；兼营诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资，以及经批准的其他业务	李军	母公司控股子公司
上海市住房置业担保有限公司	80,000	提供贷款担保以及与担保业务有关的资产管理及业务咨询，受托审核住房公积金个人购房贷款，代理个人住房公积金贷款风险管理，为住房公积金贷款及其他住房贷款提供咨询、代办服务，房地产经纪	杨永光	母公司控股子公司
上海地产酒店管理有限公司	2,000	酒店管理（除餐饮经营），物业管理，房地产开发经营	薛宏	母公司控股子公司
上海市土地储备中心		受政府委托收购储备开发和经营管理土地，指导本市区、县土地收购储备工作	皋玉凤	非受母公司控制。其法定代表人与公司控股股东的为同一人，构成关联关系
上海市滩涂造地有限公司	10,000	滩涂围垦、促淤，围垦成陆后土地的开发经营	王苏忠	母公司控股子公司
上海虹桥经济技术开发区联合发展有限公司	35,000	上海市虹桥经济技术开发区的统一开发和经营；从事房产经营；代理进出口业务；投资兴办相关企业及承办委托代办业务，从事房地产中介（经纪）咨询及配套服务；从事停车场经营业务	辛继平	母公司控股子公司
上海闵行联合发展有限公司	40,000	负责闵行经济技术开发区的开发、建设和经营管理、咨询代理、投资兴办企业、进出口业务、物资供应、经营商品厂房、住宅及公寓	辛继平	母公司控股子公司

三、定价政策及依据：

1、销售代理佣金定价按照行业指导价或自律价规定的合理价格；若无行业指导价或自律价，则为参照当地市场价格。销售代理包销定价参照当地市场价格,经双方协商确定。

2、提供劳务定价参照当地市场价格,经双方协商确定。

3、公司及控股子公司向关联方委托借款利率不高于国内金融机构对其同期实际贷款利率。

4、销售产品、商品：销售产品、商品定价参照当地市场价格,经双方协商确定。

四、交易目的和对本公司的影响

本公司与上述关联企业之间的关联交易，是本公司生产、经营活动的组成部分，有利于加快公司资产周转，多渠道拓展融资，保证公司持续稳健发展。本公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，没有损害公司和其他股东的利益。上述交易对本公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、审批程序

1、在提请董事会审议关于2012年度日常关联交易实际发生额及2013年度预计日常关联交易的议案之前，公司征求独立董事意见，独立董事同意将本议案提交董事会审议。

2、公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易实际发生额及2013年度预计日常关联交易的议案》，应到董事11名，关联董事金鉴中回避了表决,其余10名董事作为非关联董事参与表决，一致同意该议案。

3、公司独立董事对该关联交易事项进行了审查，并发表了独立意见，认为：（1）在本公司董事会审议和表决时，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；（2）有关关联交易对本公司和本公司的全体股东而言公平合理，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形；（3）同意公司2012年度日常关联交易实际发生额及2013年度预计日常关联交易的议案。

4、须经公司2012年度股东大会年会审议通过。

六、备查文件

1、中华企业股份有限公司独立董事事前认可意见书；

2、中华企业股份有限公司第七届董事会第三次会议决议；

3、中华企业股份有限公司独立董事意见。

特此公告

中华企业股份有限公司

2013年3月15日

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2013-011

中华企业股份有限公司公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2013年3月13日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了关于公司向安徽国元信托有限公司借款的议案，具体内容如下：

公司董事会同意公司向安徽国元信托有限责任公司信托借款6亿元，期限2年，综合年利率10.5%，该信托借款由上海地产（集团）有限公司提供连带责任保证。贷款资金主要用于相关项目的开发建设。

特此公告

中华企业股份有限公司

2013年3月15日

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：2013-012

中华企业股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中华企业股份有限公司于2013年3月13日在上海市浦东雪野路928号10楼会议室召开第七届监事会第二次会议，应到监事3名，实到监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议审议通过如下决议：

一．2012年度监事会工作报告

该报告须提请公司2012年度股东大会年会审议通过。

二．中华企业股份有限公司2012年年度报告正文及其摘要

经审议,监事会对公司编制的2012年年度报告发表如下书面审核意见：

1、2012年年度报告的编制及审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容、格式均符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2012年度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与本年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三．关于公司2012年度计提资产减值准备的议案

同意公司2012年度对松江誉品谷水湾项目计提资产减值准备人民币2.58亿元。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，符合公司的实际情况，计提后能够公允地反映公司的资产状况；董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法；同意本次计提资产减值准备事项。

四．监事会就公司依法运作情况等事项发表如下独立意见：

1、公司依法运作

根据国家有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，监事会对公司的决策程序、内部控制管理制度和公司董事、经理履行职责情况进行了监督，认为公司能按照国家法律和公司内部控制管理制度规范运作，不断改进和完善公司管理体制和运行机制，已建立了较为完善的内部控制和管理制度；公司决策程序日趋严格、合法、规范，未发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会认为，报告期内，公司董事会继续高度关注项目成本、经营费用和对外担保等事项,公司高管层严格执行《中华企业股份有限公司财务制度》、《中华企业股份有限公司对外担保管理制度》和《中华企业股份有限公司财务委派制度》，加强了项目成本、财务费用、管理费用的控制措施，加强对外担保事项的规范操作，并取得了较好的成效；公司高管层依据房地产开发业务特点，强化了对控股项目公司所需资金的调控，提高了资金的使用效率，统一和规范了投资企业的财务运作行为，加强财务管理，规范经济核算，保证财务会计信息的真实性、完整性和合法性，保障企业资产的安全和国有资产的保值增值。

立信会计师事务所审计了公司2012年度财务报告，并出具了“标准无保留意见”的审计报告。公司监事会认为财务报告真实、准确、完整地反映了公司年度财务状况和经营成果。

3、编制的年度报告情况

公司监事会认为，2012年度编制的年度报告及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容、格式均符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司本年度的经营管理和财务状况；未发现参与本年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司最近一次募集资金实际投入情况

公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目没有发生变更。

5、公司收购出售资产情况

公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未发现有损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

6、公司关联交易情况

公司关联交易公平，表决程序合法，涉及关联董事回避表决,相关信息披露及时、充分，独立董事对关联交易作出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。

7、监事会对公司内幕信息知情人登记管理制度实施情况的独立意见

公司制订了《中华企业股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。报告期内，在定期报告或其他重要事项发生时，对内幕信息知情人按规定实施登记备案，落实相关人员的保密责任和义务。

8、监事会对公司内部控制情况的独立意见

监事会审阅了《公司2012年度内部控制评价报告》及立信会计师事务所出具《公司2012年度内部控制审计报告》，对报告无异议。

特此公告

中华企业股份有限公司

2013年3月15日