证券代码：600732 证券简称：上海新梅 公告编号：临2013－019

  上海新梅置业股份有限公司

  第五届董事会第七次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次临时会议的会议通知于2013年3月12日以电子邮件方式送达公司全体董事，会议于2013年3月14日上午10:00以通讯表决的方式召开。应参会董事6人，实际参会董事6人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。

  二、会议决议情况

  1、以6票同意的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

  公司原总经理张文钧先生因个人原因日前已向公司董事会书面申请辞去公司总经理职务，辞职后，张文钧先生也不在公司控股股东单位担任其他职务。张文钧先生的辞职申请自送达本公司董事会之日起生效。

  根据公司目前的经营现状，现拟聘公司董事长张静静女士（简历附后）兼任公司总经理，任期自即日起至本届董事会任期届满。

  特此公告。

  上海新梅置业股份有限公司

  董 事 会

  2013年3月15日

  附：张静静女士简历

  张静静女士，1974年出生，澳大利亚悉尼大学商业本科毕业，荷兰MSM、PCEC奥杰学院硕士，上海交大安泰管理学院EMBA、长江商学院EMBA。曾任上海兴盛实业发展（集团）有限公司副总裁、总裁，2003年至今任本公司董事长。

  股票代码：600732 股票简称：上海新梅 编号：临2013－020

  上海新梅置业股份有限公司

  关于更换职工代表监事的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司于2013年3月13日收到监事王洁洁先生的辞职报告，王洁洁先生因个人原因申请辞去公司监事职务。王洁洁先生不持有本公司股份，辞职后不在本公司及控股股东单位担任任何职务。

  为了保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于2013年3月14日在公司会议室召开了职工代表大会，推选公司张剑峰先生为第五届监事会职工代表监事（个人简历附后），任期与第五届监事会一致。

  特此公告。

  上海新梅置业股份有限公司

  董事会

  2013年3月15日

  附：  张剑峰简历

  张剑峰先生，1982年6月出生，上海海洋大学国际贸易专业本科，注册建造师（二级），2001年加入本公司，曾任本公司前期开发部副经理，现任江阴新梅房地产开发有限公司副总经理。