第六届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：600976 证券简称：武汉健民 编号：2013004
武汉健民药业集团股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉健民药业集团股份有限公司于2013年3月1日发出召开第六届董事会第二十七次会议的通知，并于2013年3月13日在湖北咸宁碧桂园温泉酒店召开本次会议。会议应到董事11人,实到董事8人（独立董事屠鹏飞因公出差，委托独立董事林宪代为出席并行使表决权，董事张庆生、李福康因工作原因未能亲自出席，均委托董事长何勤代为出席并行使表决权），符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长何勤先生主持，经到会董事充分讨论，审议通过如下议案：
1、 公司总裁工作报告；
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
2、 公司董事会工作报告；
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
同意将本议案提交股东大会审议。
3、 独立董事述职报告，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《独立董事述职报告》
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
同意将本议案提交股东大会审议。
4、 公司2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告；
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
同意将本议案提交股东大会审议。
5、 公司2012年度利润分配预案；
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
同意将本议案提交股东大会审议。
母公司2012年度实现净利润71,445,936.98元,加年初未分配利润292,551,130.65 元，可供分配的利润363,997,067.63元，按母公司净利润的10%提取盈余公积7,144,593.70元后，可供股东分配的利润356,852,473.93元,减付2011年普通股股利61,359,440.00元,未分配利润295,493,033.93元。2012年度分配方案为：按照公司总股本153,398,600股计算，每10股派现金红利人民币3.8元（含税），合计分配利润58,291,468.00元，尚余237,201,565.93元，结转以后年度分配。
6、 公司2012年年度报告及摘要,详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告《2012年年度报告》；
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
同意将本议案提交股东大会审议。
7、 公司重大资产减值计提或核销；
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
2012年公司对资产进行了清理及检查，根据《企业会计准则》及公司会计政策计提了资产减值准备3,793,738.65元，核销资产损失4,422,869.59元，转回其他应收款坏账准备3,530,000元。
8、 关于运用闲置募集资金投资银行理财产品的议案，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《关于运用闲置募集资金投资银行理财产品的公告》；
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
9、 关于公司2013年度日常关联交易的议案，详见上海证券交易所网站公司《2013年度日常关联交易的公告》。
同意：7票 弃权：0票 反对：0票 回避：4票
何勤董事长、裴蓉董事、刘浩军董事、汪思洋董事回避表决。
10、 关于聘用公司2013年度财务审计机构及其报酬的议案；
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
拟聘请众环海华会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构，公司须向其支付的财务审计费用为50万元，并将本议案提交股东大会审议。
11、 公司主要经营团队2013年度年薪标准及考核办法；
同意：10票 弃权：0票 反对：0票 回避：1票
刘勤强董事回避表决。
12、 公司财务总监2013年薪酬标准及考核办法；
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
13、 2013年公司主要经营团队绩效现金奖励基金管理办法；
同意：10票 弃权：0票 反对：0票 回避：1票
刘勤强董事回避表决。
14、 2013年公司财务总监绩效现金奖励基金管理办法；
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
15、 关于召开公司2012年度股东大会的议案，详见上海证券交易所网站公司《关于召开2012年度股东大会的通知》。
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
武汉健民药业集团股份有限公司
董事会
2013年3月13日
证券代码：600976 证券简称：武汉健民 编号：2013005
武汉健民药业集团股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉健民药业集团股份有限公司于2013年3月1日发出召开第六届监事会第十三次会议的通知，并于2013年3月13日在湖北咸宁碧桂园温泉酒店会议室召开本次会议。会议应到监事5人,实到监事4人（监事李宏娅女士因公出差，委托监事会主席丁国英女士代为出席并行使表决权），符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席丁国英女士主持，经到会监事充分讨论，审议通过如下议案：
1、 公司2012年监事会工作报告；
同意：5票 弃权：0票 反对：0票
同意将本议案提交股东大会审议。
2、 公司2012年年度报告及其摘要，详见上海证券交易所网站公司公告《2012年年度报告》；
同意：5票 弃权：0票 反对：0票
同意将本议案提交股东大会审议。
3、 公司2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告；
同意：5票 弃权：0票 反对：0票
同意将本议案提交股东大会审议。
4、 公司2012年年度利润分配议案；
同意：5票 弃权：0票 反对：0票
同意将本议案提交股东大会审议。
经审计，母公司2012年度实现净利润71,445,936.98元,加年初未分配利润292,551,130.65 元，可供分配的利润363,997,067.63元，按母公司净利润的10%提取盈余公积7,144,593.70元后，可供股东分配的利润356,852,473.93元,减付2011年普通股股利61,359,440.00元,未分配利润295,493,033.93元。2012年度分配方案为：按照公司总股本153,398,600股计算，每10股派现金红利人民币3.8元（含税），合计分配利润58,291,468.00元，尚余237,201,565.93元，结转以后年度分配。
5、关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案,详见上海证券交易所网站公司《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。
同意：5票 弃权：0票 反对：0票
武汉健民药业集团股份有限公司
监事会
二○一三年三月十三日
武汉健民药业集团股份有限公司
监事会对2012年年度报告的审核意见
根据上海证券交易所《关于做好上市公司2012年年度报告工作的通知》的规定和要求，监事会认真审议了公司2012年度报告及其摘要，发表如下审核意见：
1、2012年年度报告编制及审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》等的各项规定；
2、2012年年度报告的其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2012年度财务状况及经营成果；
3、在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。
武汉健民药业集团股份有限公司
监事会
2013年3月13日
监事会关于公司使用部分闲置募集资金
购买银行理财产品的审核意见
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》的有关规定，公司第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，并出具审核意见如下：
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金用于购买银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
监事会同意公司以部分闲置募集资金购买银行理财产品。
武汉健民药业集团股份有限公司
监事会
2013年3月13日
证券代码：600976 证券简称：武汉健民 编号：2013006
武汉健民药业集团股份有限公司
2013年日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2013年，公司将与关联企业中具有良好商业信誉、有较好的终端网络（特别是医院网络）和终端队伍的医药商业公司进行合作，利用其网络和资源，扩大我公司药品的销售规模；同时公司下属医药商业公司将与关联企业中有较好药品资源的医药工业企业合作，以丰富我公司下属医药商业的品种资源，扩大关联企业药品的区域销售。
一、 预计全年日常关联交易的基本情况
币种：人民币 单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 2013年初步预计 | 2012年 实际 |
| 总金额 | |||
| 产品销售 | 华方医药科技有限公司 | 350 | 241.6 |
| 昆明制药集团股份有限公司 | 15 | 8.53 | |
| 昆明制药集团医药商业有限公司 | 930 | 711.96 | |
| 购买药品 | 昆明中药厂有限公司 | 50 | 52.75 |
| 合计 | 1345 | 1014.84 | |
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况：
⑴ 华方医药科技有限公司（以下简称：华方医药）
住所：杭州市余杭区五常大道181号
法定代表人：何勤
注册资本：25000万元人民币
许可经营项目：中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品的研发与批发（有效期至2016年8月21日），预包装食品、散装食品的销售（详见《食品流通许可证》，有效期至2016年2月2日）。一般经营项目：消毒用品、日用百货、化妆品、医疗器械（限一类）的销售，咨询服务、技术培训，经营国内贸易及进出口业务，实业投资。（上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制或许可经营项目）
⑵ 昆明制药集团医药商业有限公司（以下简称：昆明商业 ）
住所：昆明市呈贡工业园管委会办公楼
法定代表人：徐朝能
注册资本：8000万元人民币
经营范围：中成药、化学药制剂、化学原料药、生物制品（不含血液制品、不含疫苗）、抗生素、生化药品、二类精神药品制剂，上述药品进出口业务，三类一次性使用无菌医药器械，注射穿刺器械；二类普通诊察器械、中医器械，医用卫生材料及敷料、医用高分子材料及制品；保健食品、预包装食品，上述医疗器械、保健食品进出口业务。消毒剂、消毒器械、卫生用品。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）
⑶ 昆明中药厂有限公司（以下简称：昆明中药厂 ）
住所：昆明市螺蛳湾276号
法定代表人：刘鹏
注册资本：7877万元人民币
经营范围：中成药、原料药及制剂制造，日用百货销售，货物进出口及技术进出口业务（国家限制项目除外），中药材、中药饮片抗生素、中西成药、生化药品、化学药制剂、保健食品的销售（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）
⑷ 昆明制药集团股份有限公司（以下简称“昆明制药”）
住所：昆明市科医路166号
法定代表人：何勤
注册资本：314716000元
经营范围：中西药原料，制剂，医药原辅材料，中药材（种植、收购），中间体，化工原料，包装材料，自产自销，批发零售，科技开发，咨询服务，机械加工，制药设备制造，安装及维修业务，医药工程设计。
2、与上市公司的关系
华方医药：本公司第一大股东，持有本公司32053798股，占总股本的20.9%。
昆明制药：与本公司的第一大股东均为华方医药。
昆明商业：为昆明制药集团股份有限公司（以下简称：昆明制药）控股子公司，昆明制药与本公司的第一大股东均为华方医药。
昆明中药厂：为昆明制药集团股份有限公司（以下简称：昆明制药）控股子公司，昆明制药与本公司的第一大股东均为华方医药。
3、履约能力分析：
2012年关联交易涉及关联方的主要财务指标正常且经营情况良好，不存在关联方长期占用本公司资金并造成呆坏帐的可能，具有良好的履约能力。
4、经初步统计：2013 年，公司与华方医药进行的关联交易预估总额为350万元，与昆明商业进行产品销售预计总额为930万元，向昆明制药集团股份有限公司销售产品15万元，向昆明中药厂采购药品预计50万元。
三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据是：按照公开、公平、公正的原则，严格按同期市场价格定价。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、华方医药具有GSP资质，拥有调拨、纯销、OTC营销队伍。调拨业务客户遍布全国；配送业务主要在浙江省，在浙江省范围内业务涉及三甲医院40多家，二甲医院140多家、社区医院300多家；千余家终端药店；昆明商业在云南省具有良好的行业口碑、强大的销售队伍、广泛的销售渠道。我公司选择与上述公司合作，可以依托上述公司在其所在地区的区域优势，有效利用其终端网络，销售队伍、及销售渠道等迅速扩大我公司产品销售，提升我公司在浙江、云南等地的销售规模。
2、昆明中药厂是“中华老字号”企业，高新技术企业，中国中成药重点生产企业50强，拥有5个“云南名牌产品”， 9个“昆明名牌产品”，公司下属商业公司与其交易为公司日常生产经营活动，有利于增大公司销售规模。
3、本公司与上述关联方的交易均为日常销售、采购交易，为生产经营所需，对公司日常生产经营起到积极作用。
五、董事会审议情况
1、公司第六届董事会第二十七次会议于2013年3月1日发出会议通知，于3月13日在湖北咸宁碧桂园温泉酒店会议室召开，关联董事何勤、裴蓉、刘浩军、汪思洋回避了此项议案的表决，会议经非关联董事全票审议通过了《公司2013年度日常关联交易的议案》。
2、公司独立董事在第六届董事会第二十七次会议召开前召开了六届三次独立董事专项会议，对公司2013年日常关联交易进行了事前审核认可，同意提交董事会审议，并对本次关联交易事项发表独立意见，认为：公司2013年预计关联交易均为公司正常的产品销售，是公司日常经营所需，交易价格遵循了市场公平定价原则，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合相关法律、法规的规定。
六、关联交易协议签署情况
公司将与华方医药、昆明商业、昆明中药厂签署2013年区域经销协议。
七、备查文件
1、第六届二十七次董事会决议
2、独立董事意见
特此公告
武汉健民药业集团股份有限公司
董事会
2013年3月13日
证券代码：600976 证券简称：武汉健民 编号：2013007
武汉健民药业集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行
理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，为提高公司闲置募集资金收益，本着股东利益最大化原则，在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，将不超过人民币15000万元闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好的银行理财产品，具体如下：
一、公司募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【2004】37 号《关于核准武汉健民药业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，武汉健民药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股） 3500 万股，发行价格为人民币 11.6元/股，发行募集资金总额为人民币40600万元，扣除发行费用人民币 1527万元，本次募集资金净额为人民币39073万元。以上募集资金于 2004 年4月8日存入公司在中信实业银行武汉分行设立的募集资金专项账户，由武汉众环会计师事务所有限公司于 2004 年4月8日审验，出具了武众会字（2004）302号《验资报告》验证确认。
2、募集资金使用情况
根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，发行募集资金将用于武汉健民颗粒剂生产线技术改造等11个项目，投资总额为人民币43,086万元，目前投入23,588.05万元，尚余15,484.95万元未使用。首次募集资金投资项目情况如下：
单位:万元 币种:人民币
| 承诺项目名称 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金实际投入金额 |
| 武汉健民颗粒剂生产线技术改造 | 4,475 | 4,475 |
| 武汉健民片剂、胶囊剂生产线及配套前处理、仓储技术改造（国家经贸委双高一优项目） | 5,015 | 3,797.42 |
| 武汉健民中药外用药开发生产基地建设 | 3,815 | 0 |
| 武汉健民液体制剂生产线技术改造 | 2,431 | 2,431 |
| 武汉健民前处理车间及仓贮技术改造 | 1,700 | 0 |
| 武汉健民随州制药有限公司片剂及新药慢肝宁产业化 | 4,197 | 4,000 |
| 武汉健民随州制药有限公司颗粒剂产业化 | 3,697 | 3,000 |
| 武汉健民与湖北省十堰康迪制药厂合资建立生产中药注射液产品企业 | 4,420 | 0 |
| 武汉健民英山中药材茯芩规范化种植基地建设 | 3,402 | 500 |
| 武汉市中药现代化工程研究中心建设 | 4,900 | 350.63 |
| 健民大药房连锁店（已变更） | 5,034 | 5,034 |
| 合计 | 43,086 | 23,588.05 |
变更项目说明：健民大药房连锁店项目立项于2000年，但公司直至2004年才成功发行上市，此时市场环境已发生重大变化，该项目盈利前景不佳，本着对投资者负责原则，经公司2004年度股东大会审议通过变更该项目决议，将资金投入具有良好前景的武汉大鹏药业重组。变更后新项目拟投入5,850万元，实际投入5,850万元，其中以募集资金投入5034万元，自由资金投入816万。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司在汉口银行汉阳支行、汉口银行长江日报路支行、兴业银行长江支行、招行汉阳支行、浦发银行江汉支行、农行江汉支行开设了募集资金专项账户，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金。
三、本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的基本情况
（一）、 投资的理财产品必须符合以下要求：
1、 安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2、 流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
3、 认购理财产品资金金额：不超过人民币15000万元，在决议有效期内公司可根据银行理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用；
4、 理财产品期限：不超过一年；
5、 收益：预计年化收益率高于同等期限的银行存款利息；
6、 投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报交易所备案并公告。
（二）、董事会审议情况
公司第六届董事会第二十七次会议于2013年3月1日发出会议通知，于3月13日在湖北咸宁碧桂园温泉酒店会议室召开，会议经全体董事充分讨论，全票审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，自董事会审议通过之日起24个月内有效。
（三）实施方式
在额度范围内公司董事会授权总裁班子行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、风险防范措施
公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、独立董事、监事会、律师出具的意见
1、独立董事的独立意见
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形;符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的 相关规定。我们同意公司以部分闲置募集资金购买银行理财产品。
2、监事会的意见
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金用于购买银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。监事会同意公司以部分闲置募集资金购买银行理财产品。
3、法律意见
湖北安格律师事务所顾恺律师、林玲律师为公司拟使用闲置募集资金购买银行理财产品出具了专项法律意见：
本律师认为，公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益；公司使用闲置募集资金拟投资的产品，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》规定的要求；公司本次拟用闲置募集资金购买银行理财产品之事项，经公司董事会审议通过，公司全体独立董事、监事会均发表了明确同意意见，其决策程序符合《公司章程》及相关规范性文件的规定。基于上述情况，本律师对公司本次使用闲置募集资金购买银行理财产品之事项不持异议。
特此公告。
武汉健民药业集团股份有限公司
董事会
2013年3月13日
证券代码：600976 证券简称：武汉健民 公告编号：2013008
武汉健民药业集团股份有限公司
关于召开2012年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司章程》的有关规定，公司定于2013年4月10日在武汉市汉阳区鹦鹉大道484号武汉健民药业集团股份有限公司一号会议室以现场表决的方式召开公司2012年年度股东大会，有关具体事项如下：
(一)会议时间：2013年4月10日上午9：30
(二)会议地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道484号武汉健民药业集团股份有限公司一号会议室
(三)会议议题：
1、 审议公司2012年董事会工作报告；
2、 审议公司2012年监事会工作报告；
3、 审议公司2012年独立董事述职报告；
4、 审议公司2012年年度报告；
5、 审议公司2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告；
6、 审议公司2012年度利润分配方案；
7、 审议关于聘用公司2013年度财务审计机构及其报酬的议案。
以上7项议题资料详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn相关公告。
(四)出席会议对象：
1、截止2013年4月8日15：00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、公司全体董事、监事及高级管理人员；
3、见证律师；
4、因故不能出席会议的股东,可委托授权委托代理人参加会议（授权委托书详见附件）。
(五)会议登记办法：
1、个人股东需持本人身份证、股东帐户；个人股东代理人需持本人身份证、授权委托书及股东帐户；法人股东的法定代表人需持股东帐户，营业执照复印件（加盖公司公章）和本人身份证，法人股东代理人需持股东帐户、授权委托书、营业执照复印件（加盖公司公章）、代理人身份证，到武汉健民药业集团股份有限公司董事会办公室登记。
2、股东也可以信函或传真方式登记,登记时间以邮戳或我公司收到传真日期为准。
3、登记时间：2013年4月9日前
4、登记地点：湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号武汉健民药业集团股份有限公司董事会办公室
5、邮编：430052
6、联系电话：027-84523350
传真：027-84523350
7、联系人：周捷 曹洪
(六)其他事项：
出席会议人员请于会议开始半小时前至会议地点验证入场，出席会议人员食宿及交通费用自理。
武汉健民药业集团股份有限公司
董事会
2013年3月13日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席武汉健民药业集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会,代为行使表决权并签署股东大会决议。
委托人名称：
委托人营业执照号或身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
委托人签字(盖章)：
法定代表人：
受托人姓名(签字)：
受托人身份证号码：
授权委托书签署日期：