第二届董事会2013年
第2次临时会议决议公告
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2013-019
茂硕电源科技股份有限公司
第二届董事会2013年
第2次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会2013年第2次临时会议通知及会议资料已于2013年3月8日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2013年3月14日在公司会议室召开。本次会议应当参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
为了确保公司及全资子公司深圳茂硕电子科技有限公司（以下简称“茂硕电子”）有足够的运营和项目资金，董事会同意公司及茂硕电子向花旗银行（中国）有限公司深圳分行和兴业银行股份有限公司深圳高新区支行分别申请不超过1200万美金和2亿元人民币的授信额度，其中公司和茂硕电子可共同使用上述综合授信额度。上述综合授信额度的有效期均为12个月。
公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律责任由公司承担连带责任。
本议案尚需提交股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
详情请参阅2013年3月15日公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。
（表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票）
2、审议通过《关于公司及子公司银行授信业务互保的议案》
公司向花旗银行（中国）有限公司深圳分行和兴业银行股份有限公司深圳高新区支行分别申请不超过1200万美金和2亿元人民币的授信额度，其中公司和茂硕电子可共同使用上述综合授信额度，由公司与茂硕电子进行互相担保。上述综合授信额度的有效期均为12个月。
董事会认为，因业务发展的需要，公司以及茂硕电子拟向银行申请授信额度以保证周转资金需求，与茂硕电子进行互保有利于促进公司主业的持续稳定发展，进而提高经营效率和盈利能力。茂硕电子经营情况良好，财务风险处于公司可控制的范围之内。上述担保事项符合《公司章程》、《对外担保管理办法》的规定，其决策程序合法、有效。经董事会审核，同意为茂硕电子提供担保，同时授权公司董事长签署办理。公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司对外担保风险。
本议案尚需提交股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
详情请参阅2013年3月15日公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司银行授信业务互保的公告》。
（表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票）
3、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
为进一步强化公司治理，落实公司年度战略规划及VIP大客户经营战略，提高公司高层与VIP客户对接窗口级别，快速响应服务客户，提升公司经营业绩，公司董事会拟增设副董事长一人，协助董事长开展有关工作。
据此，对《公司章程》作出相应的修改，具体如下：
| 序号 | 条款 | 修订前 | 修订后 |
| ① | 第四章第五节第六十七条第一款 | 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 | 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 |
| ② | 第五章第二节第一百零六条 | 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人。 | 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长、副董事长各1人。 |
| ③ | 第五章第二节第一百一十一条 | 董事会设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 | 董事会设董事长、副董事长各1人，均由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数同意选举产生。 |
| ④ | 第五章第二节第一百一十三条 | 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 | 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 |
详情请参阅2013年3月15日公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。
本议案尚需提交股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。。
（表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票）
4、审议通过《关于皮远军先生辞去公司总经理职务暨聘任顾永德先生为公司总经理职务的议案》
因公司年度战略规划及VIP大客户经营战略实施的需要，提名委员会提名聘任皮远军先生担任副董事长一职，主要负责对外业务的拓展，同时皮远军先生辞去公司总经理职务，由公司现任董事长顾永德先生兼任公司总经理职务，任期至本届董事会任期届满。
关联董事顾永德先生、皮远军先生已回避表决。
（表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票）
5、审议通过《关于选举皮远军先生为公司副董事长的议案》
经公司董事会提名委员会提名，董事会同意选举皮远军先生为公司副董事长。
关联董事皮远军先生已回避表决。
（表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票）
6、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
公司董事会同意增设副董事长一名，协助董事长开展有关工作。结合上述实际，据此对公司现行《董事会议事规则》进行相应修改，具体如下：
| 序号 | 条款 | 修订前 | 修订后 |
| ① | 第四条第二款 | 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 | 董事长在拟定提案前，应当视需要征求副董事长、总经理和其他高级管理人员的意见。 |
| ② | 第七条 | 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 | 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 |
本议案尚需提交股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
（表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票）
7、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
公司董事会同意增设副董事长一名，协助董事长开展有关工作。结合上述实际，据此对公司现行《股东大会议事规则》进行相应修改，具体如下：
| 序号 | 条款 | 修订前 | 修订后 |
| ① | 第二十七条 | 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 | 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 |
本议案尚需提交股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
（表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票）
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2013年3月14日
附件：
顾永德先生简历
中国国籍，1965年2月出生，曾就读于清华大学深圳研究院，曾获“优秀来深建设者”荣誉称号。顾永德先生1990年11月至1997年3月任深圳市美佳电子有限公司副总经理，1997年3月至2006年3月任深圳锡星电子有限公司总经理，2006年3月至今任茂硕电源董事长。顾永德先生现任深圳市LED产业联合会副会长，深圳市第五届人大代表。
联系方式如下：
联系地址：深圳市南山区科技园科发路8号金融服务技术创新基地2栋9楼
邮政编码：518057
联系电话：0755-27659888
传真号码：0755-27659888
电子邮箱：gyd@mosopower.com
顾永德先生作为公司董事长直接持有公司股份1305.6万股，公司控股股东深圳德旺投资发展有限公司是顾永德先生的自然人独资企业，持有公司股份2340万股，顾永德先生为公司实际控制人，共持有公司股份3645.6万股，占公司目前总股本的36.90%。顾永德先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司总经理的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
皮远军先生简历
中国国籍，1971年1月出生，毕业于湖南大学机电一体化专业，大专学历。1993年9月至1994年10月担任惠州长城集团电子工程师，1994年11月至1997年8月担任日本三洋（深圳）公司品管课长，1997年9月至2002年4月担任台湾飞宏集团（东莞）制造及生产技术部经理，2002年4月至2007年5月担任惠州天宝国际电子有限公司制造部部长，2007年6月至2013年3月13日担任公司总经理，现任公司副董事长。
联系方式如下：
联系地址：深圳市南山区科技园科发路8号金融服务技术创新基地2栋9楼
邮政编码：518108
联系电话：0755-27659888
传真号码：0755-27659888
电子邮箱：pyj@mosopower.com
皮远军先生作为公司副董事长，持有公司股份906,000股，与公司持股 5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司副董事长的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2013-020
茂硕电源科技股份有限公司
第二届监事会2013年
第2次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会2013年第2次临时会议通知及会议资料已于2013年3月8日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2013年3月14日在公司会议室召开。本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名，会议由监事会主席方向一主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司经营管理及发展的需要，监事会同意：公司向花旗银行（中国）有限公司深圳分行和兴业银行股份有限公司深圳高新区支行分别申请不超过1200万美金和2亿元人民币的授信额度，其中公司和全资子公司—深圳茂硕电子科技有限公司（以下简称“茂硕电子”）可共同使用上述综合授信额度。上述综合授信额度的有效期均为12个月。
公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律责任由公司承担连带责任。
本议案尚需提交股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
（表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票）
2、审议通过《关于公司及子公司银行授信业务互保的议案》
监事会同意：公司向花旗银行（中国）有限公司深圳分行和兴业银行股份有限公司深圳高新区支行分别申请不超过1200万美金和2亿元人民币的授信额度，其中公司和茂硕电子可共同使用上述综合授信额度，由公司与茂硕电子进行互相担保。上述综合授信额度的有效期均为12个月。
本议案尚需提交股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
（表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票）
三、备查文件
1、经与会监事签字并盖监事会印章的监事会决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
监事会
2013年3月14日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2013-021
茂硕电源科技股份有限公司
关于公司及子公司向银行
申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年3月14日，茂硕电源股份有限公司（以下简称“公司” ）召开了第二届董事会2013年第2次临时会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。
为满足公司经营管理及发展的需要，公司及子公司拟向银行申请授信额度，具体如下：
1、公司拟向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请金额为不超过1200万美金的综合授信额度，其中公司和全资子公司深圳茂硕电子科技有限公司（以下简称“茂硕电子”）可共同使用该综合授信额度不超过1200万美金，由双方进行互保。该综合授信额度有效期为12个月。
2、公司拟向兴业银行股份有限公司深圳高新区支行申请金额为不超过2亿元人民币的综合授信额度，其中公司和茂硕电子可共同使用该综合授信额度不超过2亿元人民币，由双方进行互保。该综合授信额度有效期为12个月。
以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律责任由公司承担连带责任。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2013年3月14日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2013-022
茂硕电源科技股份有限公司
关于公司及子公司
银行授信业务互保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
经茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年3月14日召开的第二届董事会2013年第2次临时会议审议通过，公司拟与全资子公司深圳茂硕电子科技有限公司（以下简称“茂硕电子”）就银行授信业务进行互保。
1、本次担保的具体情况：
①、公司拟向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请金额为不超过1200万美金的综合授信额度，其中公司和茂硕电子可共同使用该综合授信额度不超过1200万美金，由双方进行互保。该综合授信额度有效期为12个月。
②、公司拟向兴业银行股份有限公司深圳高新区支行申请金额为不超过2亿元人民币的综合授信额度，其中公司和茂硕电子可共同使用该综合授信额度不超过2亿元人民币，由双方进行互保。该综合授信额度有效期为12个月。
2、上述与子公司的互保尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
二、互保双方的基本情况
1、公司名称：茂硕电源科技股份有限公司
注 册 号：440301102798218
住 所：深圳市南山区松白路关外小白芒桑泰工业园6层
法定代表人姓名：顾永德
注册资本：人民币9878.88万元
实收资本：人民币9878.88万元
公司类型：股份有限公司（上市）
经营期限：永续经营
经营范围：LED智能驱动电源、太阳能光伏逆变器、DC/DC高效、高密度模块电源、医疗电源、通信电源、开关电源、高频变压器的研发、生产和销售；电子元器件、五金塑胶配件的销售以及提供新能源和再生能源的储能系统解决方案（以上不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；普通货运。
茂硕电源（母公司）的主要财务指标： （单位：元）
| 主要财务指标 | 2011年（经审计） | 截止2012年12月31日（未经审计） |
| 营业收入 | 617,046,093.54 | 443,285,962.89 |
| 利润总额 | 54,394,392.60 | 32,783,217.33 |
| 净利润 | 46,271,193.76 | 29,090,276.64 |
| 资产总额 | 383,793,710.16 | 811,463,555.00 |
| 负债总额 | 164,982,555.01 | 152,909,445.21 |
| 负债率 | 42.99% | 18.84% |
| 净资产 | 218,811,155.15 | 658,554,109.79 |
2、公司名称：深圳茂硕电子科技有限公司
成立日期：2009年11月27日
地址：深圳市南山区西丽松白路1061号桑泰工业园1栋厂房四楼、七楼
法定代表人：皮远军
注册资本：3000万元人民币
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：开关电源、变压器、电感的设计、技术开发、生产和销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
与本公司关联关系：茂硕电子系公司的全资子公司，公司拥有其100%股权。
茂硕电子（子公司）的主要财务指标： （单位：元）
| 主要财务指标 | 2011年（经审计） | 截止2012年12月31日（未经审计） |
| 营业收入 | 350,627,636.86 | 356,471,172.08 |
| 利润总额 | 14,280,090.15 | 18,938,573.84 |
| 净利润 | 10,666,579.46 | 14,410,399.75 |
| 资产总额 | 84,243,416.10 | 185,765,595.46 |
| 负债总额 | 63,109,115.28 | 150,220,894.89 |
| 负债率 | 74.91% | 80.87% |
| 净资产 | 21,134,300.82 | 35,544,700.57 |
三、拟签订担保协议的主要内容
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司分别与花旗银行（中国）有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳高新区支行协商确定。公司提供的担保为连带责任保证，期限为12个月。
四、董事会意见
董事会认为，因业务发展的需要，公司以及茂硕电子拟向银行申请授信额度以保证周转资金需求，与茂硕电子进行互保有利于促进公司主业的持续稳定发展，进而提高经营效率和盈利能力。茂硕电子经营情况良好，财务风险处于公司可控制的范围之内。上述担保事项符合《公司章程》、《对外担保管理办法》的规定，其决策程序合法、有效。经董事会审核，同意为茂硕电子提供担保，同时授权公司董事长签署办理。公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司累计担保总额为人民币1.5亿元，占最近一期经审计净资产的66.86%；本次公司与茂硕电子在花旗银行（中国）有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳高新区支行担保总金额不超过2.7527亿元（美元2013年3月13日汇率6.2726，1200万美金约合人民币7527.12.万元），占最近一期经审计净资产的122.70%。公司及其子公司合并报表外的对外担保余额为0，均无逾期对外担保情况。
六、独立董事意见
独立董事对该担保发表如下意见：
公司本次担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。本次担保人与被担保人为公司与全资子公司茂硕电子互相担保，公司对茂硕电子有绝对的控制权，该子公司目前的经营状况稳定、财务风险处于公司可控制范围内，公司对其提供担保不会影响公司利益，且公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。因此，我们同意公司与全资子公司茂硕电子进行互相担保。
七、备查文件
公司第二届董事会2013年第2次临时会议决议
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2013年3月14日