第七届董事会第三十二次会议决议公告
股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2013-022号
人福医药集团股份公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告
特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“我公司”）第七届董事会第三十二次会议于2013年3月14日（星期四）上午9:30以通讯方式召开，会议通知发出日期为2013年3月7日（星期四）。会议应到董事九名，实到董事九名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，参加会议的全体董事审议并全票通过了《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》：
公司董事会同意为下属七家控股子公司在招商银行股份有限公司申请办理的共计人民币贰亿壹仟伍佰万元整（￥215,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保。各控股子公司综合授信额度分配如下：
（1）宜昌人福药业有限责任公司（我公司持有其67%的股权）向招商银行股份有限公司宜昌分行申请办理的授信额度为人民币伍仟万元整（￥50,000,000.00）；
（2）湖北葛店人福药业有限责任公司（我公司持有其81.07%的股权）向招商银行股份有限公司武汉光谷支行申请办理的授信额度为人民币叁仟万元整（￥30,000,000.00），以替换其于2012年申请办理的伍仟万元授信额度；
（3）武汉九珑人福药业有限责任公司（湖北葛店人福药业有限责任公司持有其100%的股权）向招商银行股份有限公司武汉光谷支行申请办理的授信额度为人民币叁仟万元整（￥30,000,000.00）；
（4）武汉天润健康产品有限公司（我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其80%的股权）向招商银行股份有限公司武汉东湖支行申请办理的授信额度为人民币柒仟万元整（￥70,000,000.00），以替换其于2012年申请办理的陆仟万元授信额度；
（5）武汉人福康诚医药有限公司（我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其99%的股权）向招商银行股份有限公司武汉东湖支行申请办理的授信额度为人民币贰仟万元整（￥20,000,000.00），以替换其于2012年申请办理的壹仟万元授信额度；
（6）人福医药十堰有限公司（人福医药湖北有限公司持有其51%的股权，我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有人福医药湖北有限公司97%的股权）向招商银行股份有限公司十堰分行申请办理的授信额度为人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）；
（7）人福医药恩施有限公司（人福医药湖北有限公司持有其51%的股权，我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有人福医药湖北有限公司97%的股权）向招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行申请办理的授信额度为人民币伍佰万元整（￥5,000,000.00）。
公司董事会授权相关部门负责办理相关手续。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇一三年三月十五日
股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2013-023号
人福医药集团股份公司董事会关于
为控股子公司提供担保的公告
特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）、湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）、武汉九珑人福药业有限责任公司（以下简称“九珑人福”）、武汉天润健康产品有限公司（以下简称“武汉天润”）、武汉人福康诚医药有限公司（以下简称“人福康诚”）、人福医药十堰有限公司（以下简称“人福十堰”）、人福医药恩施有限公司（以下简称“人福恩施”）；
● 本次担保金额：人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“我公司”）董事会同意为宜昌人福、葛店人福、九珑人福、武汉天润、人福康诚、人福十堰、人福恩施七家控股子公司在招商银行股份有限公司申请办理的共计人民币贰亿壹仟伍佰万元整（￥215,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保。
● 为其担保累计金额：截至本公告刊登日，公司为宜昌人福累计提供人民币2,500万元担保；为葛店人福累计提供人民币5,000.00万元担保；为武汉天润累计提供人民币7,820.00万元担保；为人福康诚累计提供人民币2,000.00万元担保。
● 本次担保无反担保；
● 公司对外担保累计金额：人民币97,700.00万元；
● 公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
公司董事会同意为下属七家控股子公司在招商银行股份有限公司申请办理的共计人民币贰亿壹仟伍佰万元整（￥215,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保。各控股子公司综合授信额度分配如下：
（1）宜昌人福（我公司持有其67%的股权）向招商银行股份有限公司宜昌分行申请办理的授信额度为人民币伍仟万元整（￥50,000,000.00）；
（2）葛店人福（我公司持有其81.07%的股权）向招商银行股份有限公司武汉光谷支行申请办理的授信额度为人民币叁仟万元整（￥30,000,000.00），以替换其于2012年申请办理的伍仟万元授信额度；
（3）九珑人福（葛店人福持有其100%的股权）向招商银行股份有限公司武汉光谷支行申请办理的授信额度为人民币叁仟万元整（￥30,000,000.00）；
（4）武汉天润（我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其80%的股权）向招商银行股份有限公司武汉东湖支行申请办理的授信额度为人民币柒仟万元整（￥70,000,000.00），以替换其于2012年申请办理的陆仟万元授信额度；
（5）人福康诚（我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其99%的股权）向招商银行股份有限公司武汉东湖支行申请办理的授信额度为人民币贰仟万元整（￥20,000,000.00），以替换其于2012年申请办理的壹仟万元授信额度；
（6）人福十堰（人福医药湖北有限公司持有其51%的股权，我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有人福医药湖北有限公司97%的股权）向招商银行股份有限公司十堰分行申请办理的授信额度为人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）；
（7）人福恩施（人福医药湖北有限公司持有其51%的股权，我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有人福医药湖北有限公司97%的股权）向招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行申请办理的授信额度为人民币伍佰万元整（￥5,000,000.00）。
本次担保无需提请公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
宜昌人福注册资本29,352.70万元，我公司持有其67%的股权。宜昌人福是国家麻醉药品定点生产企业，主要产品包括枸橼酸芬太尼原料及制剂、国家二类新药盐酸瑞芬太尼原料及制剂、国家三类新药枸橼酸舒芬太尼原料及制剂和二类精神药品咪达唑仑原料及制剂。截至2012年12月31日，宜昌人福母公司资产总额136,458.28万元，净资产69,592.47万元，当年实现营业收入140，070.44万元，净利润38,407.99万元。
葛店人福注册资本12,825.50 万元，本公司持有其81.07%的股权。葛店人福是专业从事计划生育药物和甾体原料药及制剂的研发、生产和销售的新型现代化制药企业。其主要产品为单方、复方米非司酮片，非那雄胺，醋酸环丙孕酮，奥卡西平等。截至2012年12月31日，葛店人福母公司资产总额35,380.35万元，净资产18,041.92万元，当年实现营业收入20,329.17万元，净利润3,573.56万元。
九珑人福注册资本5,008.00万元，葛店人福持有其100%的股权。其主要从事药品的开发及技术研究，医药中间体及化工产品(危险化学品除外)的生产及销售。截至2012年12月31日，该公司资产总额14,612.36万元，净资产4792.71万元，当年实现营业收入84.27万元，净利润-133.82万元。
武汉天润注册资本3000.00万元，我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其80%的股权。其经营范围为计生用品、医疗器械、卫生用品、食品技术的研究、开发、技术服务；计生用品、医疗器械二类（避孕套）、预包装食品批发兼零售、日用化学品、电子产品、农副产品零售兼批发、货物运输等。截至2012年12月31日，该公司的资产总额12,393.53万元，净资产4,223.41万元，当年实现营业收入23,480.59万元，净利润599.55万元。
人福康诚注册资本3,000.00万元，我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其99%的股权。其主要从事保健品的批发；货物进出口、技术进出口、代理进出口，中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品批发。截至2012年12月31日，该公司资产总额6,978.29万元，净资产2,303.75万元，当年实现营业收入9,512.57万元，净利润-110.05万元。
人福十堰注册资本2,000万元，人福医药湖北有限公司持有其51%的股权，我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有人福医药湖北有限公司97%的股权。其主要从事中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、医疗用毒性药品（中药）、精神药品批发。截至2012年12月31日，该公司资产总额7,650.35万元，净资产3,825.64万元，当年实现营业收入9,169.14万元，净利润344.27万元。
人福恩施注册资本600.00万元，人福医药湖北有限公司持有其51%的股权，我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有人福医药湖北有限公司97%的股权。其主要从事中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品。截至2012年12月31日，该公司资产总额1,964.89万元，净资产924.37万元，当年实现营业收入4,398.99万元，净利润163.53万元。
三、担保协议的主要内容
公司董事会同意为宜昌人福、葛店人福、九珑人福、武汉天润、人福康诚、人福十堰、人福恩施七家控股子公司在招商银行股份有限公司申请办理的共计人民币贰亿壹仟伍佰万元整（￥215,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保。
公司董事会授权相关部门负责办理相关事宜。
四、董事会意见
董事会认为宜昌人福、葛店人福、九珑人福、武汉天润、人福康诚、人福十堰、人福恩施资信良好，具备债务偿还能力；本公司未有与证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背的事件发生；该担保事项经公司董事会审议通过后执行，上市公司权益不会因此受到损害。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至本公告披露日，我公司及控股子公司对外担保总额为97,700.00万元，占公司最近一期经审计的净资产302,235.91万元的32.33%，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会第三十二次会议决议；
2、宜昌人福财务报表及营业执照复印件；
3、葛店人福财务报表及营业执照复印件；
4、九珑人福财务报表及营业执照复印件；
5、武汉天润财务报表及营业执照复印件；
6、人福康诚财务报表及营业执照复印件；
7、人福十堰财务报表及营业执照复印件；
8、人福恩施财务报表及营业执照复印件；
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇一三年三月十五日