第五届董事会第五次会议
决议公告
证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2013-009
浙江伟星实业发展股份有限公司
第五届董事会第五次会议
决议公告
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第五届董事会第五次会议的通知于2013年3月4日以传真或电子邮件等方式发出，并于2013年3月14日下午在临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅以现场表决方式召开。会议应出席董事9人，实际亲自出席董事9人。会议由公司董事长章卡鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度总经理工作报告》。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度财务决算方案》。本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度利润分配预案》。
公司拟以现有总股本258,988,006股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利5元(含税)，共计派发129,494,003.00元，剩余未分配利润373,602,273.74元结转至下一年度。
本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司董事会关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
年审机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）就该事项出具了天健审[2013] 619号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,保荐机构太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）对公司募集资金存放与使用情况发表了核查意见，上述报告及核查意见的具体内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》。本议案需提交公司2012年度股东大会审议，具体内容详见《公司2012年度报告》。
公司独立董事徐金发先生、金雪军先生、吴冬兰女士向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》，并将在公司2012年度股东大会上述职，具体内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度报告》及其摘要。本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
《公司2012年度报告》及其摘要登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年度报告摘要刊登在2013年3月16日的《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司董事会关于2012年度内部控制的自我评价报告》。
公司独立董事和保荐机构太平洋证券分别就《公司董事会关于2012年度内部控制的自我评价报告》发表了核查意见，报告内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度社会责任报告》。
报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2013年度审计机构的议案》。
根据董事会审计委员会对天健会计师事务所2012年度开展公司审计工作情况的总结评价以及推荐意见，公司同意续聘天健会计师事务所担任公司2013年度的审计机构，任期一年。
本议案需提交公司2012年度股东大会审议。公司独立董事就该事项发表了审核意见，具体内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易的议案》。关联董事章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生和朱立权先生回避表决。
具体内容详见公司于2013年3月16日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司日常关联交易预计公告》。
11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》。
公司定于2013年4月9日在临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅召开公司2012年度股东大会，通知全文于2013年3月16日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议。
2、公司独立董事有关意见。
3、《太平洋证券股份有限公司关于浙江伟星实业发展股份有限公司2012年度募集资金使用情况的专项核查意见》、《太平洋证券股份有限公司关于浙江伟星实业发展股份有限公司2012年度内部控制的自我评价报告的核查意见》。
4、天健会计师事务所出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
特此公告。
浙江伟星实业发展股份有限公司
董 事 会
2013年3月16日
证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2013-010
浙江伟星实业发展股份有限公司
第五届监事会第五次会议
决议公告
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
公司第五届监事会第五次会议通知于2013年3月4日以传真或电子邮件等方式发出，并于2013年3月14日下午在临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际亲自出席监事3人。会议由监事会召集人叶立君先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度财务决算方案》。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度利润分配预案》。
3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》。本议案需提交公司2012年度股东大会审议，具体内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度报告》及其摘要，并发表如下审核意见：
经审核，我们认为董事会编制和审核的公司2012年度报告的程序符合有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，报告内容真实、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司董事会关于2012年度内部控制的自我评价报告》，并发表如下审核意见：
公司现有的内部控制体系能有效防范和控制公司各项经营风险，《公司董事会关于2012年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2013年度审计机构的议案》，并发表如下审核意见：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构多年来，执业经验丰富，审计人员勤勉尽职，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年度的审计机构。
7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易的议案》，并发表如下审核意见：
公司全资子公司临海市伟星电镀有限公司与浙江伟星新型建材股份有限公司及其全资子公司浙江伟星塑材科技有限公司发生的电镀加工业务系公司正常的经营业务，交易双方遵循了客观、公开、公正的原则，交易价格遵循市场定价，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生和朱立权先生回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
三、备查文件
公司第五届监事会第五次会议决议。
特此公告。
浙江伟星实业发展股份有限公司
监 事 会
2013年3月16日
证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2013-013
浙江伟星实业发展股份有限公司
日常关联交易预计公告
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
公司全资子公司临海市伟星电镀有限公司（以下简称“电镀公司”）多年来一直为浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“伟星新材”）及其全资子公司浙江伟星塑材科技有限公司（以下简称“塑材科技”） 提供管件铜嵌件的电镀加工服务, 2012年度电镀公司与伟星新材、塑材科技发生的交易金额分别为63.43万元和215.57万元，根据伟星新材和塑材科技近几年的发展态势，公司预计2013年度与伟星新材和塑材科技合计发生的电镀加工费用将不超过800万元。
2013年3月14日公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易的议案》。因公司董事章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生担任伟星新材董事，朱立权先生为塑材科技的法定代表人，四名董事均属关联董事，审议该项议案时四名董事均回避了表决。会议表决结果为5票同意、0票反对、0 票弃权。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 2013年度预计金额 | 2012年度实际发生金额 | |
| 发生金额 | 占同类业务比例（%） | |||
| 向关联人提供劳务 | 浙江伟星新型建材股份有限公司 | 50 | 63.43 | 21.08 |
| 浙江伟星塑材科技有限公司 | 350 | 215.57 | 71.64 | |
（三）年初至披露日与关联人累计已发生的关联交易金额。
年初至本公告披露日，电镀公司与伟星新材、塑材科技累计已发生的关联交易金额分别为0万元和49.32万元。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
（1）浙江伟星新型建材股份有限公司成立于1999年10月，法定代表人为金红阳先生，注册资本为25,340万元，经营场所为浙江省临海经济开发区，主要经营各种新型塑料管道的制造、加工与销售。根据伟星新材披露的业绩快报，截止2012年12月31日，伟星新材总资产为209,388.32万元，净资产为177,434.58万元，营业收入为185,730.10万元，净利润为23,793.28万元。以上数据未经会计师事务所审计。
（2）浙江伟星塑材科技有限公司成立于2000年3月，公司法定代表人为朱立权先生，注册资本为1,200万元，经营场所为浙江省临海经济开发区，主要经营各种新型塑料管道配件的制造、加工。截止2012年12月31日，塑材科技总资产为9,028.64万元，净资产为5,670.36万元，营业收入为27,634.66万元，净利润为3,823.68万元。以上数据未经会计师事务所审计。
2、与公司的关联关系
伟星新材系公司控股股东伟星集团有限公司的控股子公司，与公司同属伟星集团有限公司控制，塑材科技系伟星新材的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3款（一）、（二）内容对关联法人的定义，伟星新材、塑材科技与公司构成关联关系，电镀公司为伟星新材、塑材科技提供电镀加工业务构成关联交易。
3、履约能力分析
根据上述关联方2012年度主要财务指标、经营状况及历年实际履约情况分析，公司认为上述关联方的资信情况良好，具有较强的支付能力，因违约造成坏账的可能性极小。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
电镀公司为伟星新材及塑材科技提供管件铜嵌件电镀加工服务，交易价格依据当期市场价协商确定，并根据实际发生的金额按月结算。
2、关联交易协议签署情况
（1）合同标的物：管件铜嵌件的电镀加工；
（2）合同期限：2013年1月1日－2013年12月31日；
（3）定价原则：遵循当期的市场价格协商确定；
（4）结算方式 ：按照实际发生的金额按月结账；
（5）合同生效条件：交易双方公司董事会审议通过后，合同签署之日起生效。
四、关联交易目的和对公司的影响
1、关联交易的目的
电镀公司成立于1998年，主要从事各种材质产品的电镀加工业务，具备较高的装备水平和电镀加工技术，提供的产品质量和服务较好，价格公允，与上述关联方同处一个县市，且双方具有多年的良好合作关系，对各关联方的产品加工业务较为熟悉。该关联交易的发生，双方的利益均能得到可靠的保证。
2、关联交易对公司的影响
该关联交易价格公允，没有损害公司和非关联股东的利益；同时，由于该交易金额较小，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
五、独立董事意见
独立董事对公司2013年度日常关联交易进行认真审查，在对该关联交易行为予以事先认可后发表了如下独立意见：
2013年度公司全资子公司临海市伟星电镀有限公司为浙江伟星新型建材股份有限公司及其全资子公司浙江伟星塑材科技有限公司提供的预计不超过800万元的电镀加工业务系公司正常的经营业务，该关联交易遵循公平、公正、公允原则，没有损害公司及其他非关联方股东的利益。董事会审议此关联交易事项时，关联董事已回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议；
2、独立董事有关意见。
特此公告。
浙江伟星实业发展股份有限公司
董 事 会
2013年3月16日
证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2013-014
浙江伟星实业发展股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，公司定于2013年4月9日上午在临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅召开公司2012年度股东大会，有关具体事项如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司2012年度股东大会。
2、会议召集人：公司第五届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开日期和时间：2013年4月9日（星期二）9:30。
5、会议召开方式：以现场表决方式召开。
6、出席对象：
（1）截止2013年4月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅。
二、会议审议事项
1、审议《公司2012年度财务决算方案》；
2、审议《公司2012年度利润分配预案》；
3、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
4、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
5、审议《公司2012年度报告》及其摘要；
6、审议《关于聘任2013年度审计机构的议案》；
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
以上议案具体内容详见公司于2013年3月16日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第五届董事会第五次会议决议公告》、《公司第五届监事会第五次会议决议公告》。
三、会议登记方法
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。
2、登记时间：2013年4月3日9:00—11:30，13:30—16:30
3、登记地点：公司董事会秘书办公室
通讯地址：浙江省临海市花园工业区 邮政编码：317025
4、登记要求：
自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。
四、其他事项
1、联 系 人：谢瑾琨、项婷婷
联系电话：0576-85125002 传真：0576-85126598
电子邮箱：002003@weixing.cn
2、与会股东食宿及交通费用自理。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议；
2、公司第五届监事会第五次会议决议。
特此公告。
附：授权委托书
浙江伟星实业发展股份有限公司
董事会
2013年3月16日
附件：
浙江伟星实业发展股份有限公司
2012年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席浙江伟星实业发展股份有限公司2012年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：
| 序号 | 审议事项 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《公司2012年度财务决算方案》 | |||
| 2 | 《公司2012年度利润分配预案》 | |||
| 3 | 《公司2012年度董事会工作报告》 | |||
| 4 | 《公司2012年度监事会工作报告》 | |||
| 5 | 《公司2012年度报告》及其摘要 | |||
| 6 | 《关于聘任2013年度审计机构的议案》 | |||
注：
1、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项，用画“√”的方式填写。
2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托有效期限： 委托日期：2013年 月 日
证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2013-015
浙江伟星实业发展股份有限公司
关于举行2012年度报告业绩
网上说明会的通知
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司定于2013年3月22日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度报告业绩说明会，本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台(http://chinairm.p5w.net/gszz/index.htm) 参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长章卡鹏先生、副董事长兼总经理张三云先生、董事会秘书兼副总经理谢瑾琨先生、副总经理兼财务总监沈利勇先生、独立董事吴冬兰女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
浙江伟星实业发展股份有限公司
董 事 会
2013年3月16日
浙江伟星实业发展股份有限公司
董事会关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2012年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕86号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商太平洋证券股份有限公司采用网上定价发行方式，以2011年2月16日公司股本总额207,411,040股为基数，按每10股配售2.5股的比例向全体股东配售51,576,966股，配售价为每股人民币7.33元，共计募集资金37,805.92万元，坐扣承销、保荐费用和配股登记手续费955.16万元后的募集资金为36,850.76万元，已由主承销商太平洋证券股份有限公司于2011年2月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除法定信息披露费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的外部费用227.10万元后，公司本次募集资金净额为36,623.66万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕53号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金25,829.22万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为136.11万元；2012 年度实际使用募集资金8,465.96万元，2012年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为336.76万元；累计已使用募集资金34,295.18万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为472.87万元。
截至 2012年 12 月 31日，募集资金余额为人民币2,801.35万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江伟星实业发展股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构太平洋证券股份有限公司，分别与中国工商银行股份有限公司临海支行、中国工商银行股份有限公司深圳坂田支行、浙江临海湖星村镇银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2012年12月31日，公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
| 中国工商银行股份有限公司临海支行 | 1207021119200190868 | － | |
| 中国工商银行股份有限公司深圳坂田支行 | 4000030529100624281 | － | |
| 浙江临海湖星村镇银行股份有限公司 | 800100000017000167 | 28,013,484.13 | |
| 合 计 | 28,013,484.13 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
子公司深圳市联星服装辅料有限公司原拟实施的高品质钮扣扩建项目因国内外经济环境和市场状况较立项时发生了较大变化，项目市场需求疲软，行业竞争加剧。经2012年9月11日本公司2012年第一次临时股东大会审议通过，将该项目尚未使用的2,015.55万元募集资金变更投向至临海拉链分公司承建的高档拉链技改项目。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1．募集资金使用情况对照表
2．变更募集资金投资项目情况表
浙江伟星实业发展股份有限公司
二〇一三年三月十四日
附件1
募集资金使用情况对照表
2012年度
编制单位：浙江伟星实业发展股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 36,623.66 | 本年度投入募集资金总额 | 8,465.96 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 2,015.55 | 已累计投入募集资金总额 | 34,295.18 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 2,015.55 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 5.50% | |||||||||
| 承诺投资项目 和超募资金投向 | 已变更项目 （含部分变更） | 募集资金 承诺投资总额 | 投资总额 (1) | 本年度 投入金额 | 累计投入金额 (2) | 投资进度(%) (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度 实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1.深圳市联星服装辅料有限公司高档拉链扩建项目 | 否 | 8,850.00 | 8,850.00 | 1,375.00 | 8,874.61 | 100% | 2013年2月 | [注1] | — | 否 |
| 2.深圳市联星服装辅料有限公司高品质钮扣扩建项目 | 是 | 9,836.00 | 7,820.45 | 1,475.93 | 7,820.45 | 100% | 2012年8月 | [注2] | — | 否 |
| 3.公司高档拉链技改项目 | 是 | 9,451.30 | 11,466.85 | 2,275.63 | 9,685.12 | 84.46% | 2013年8月 | [注1] | — | 否 |
| 4.公司激光雕刻钮扣技改项目 | 是 | 7,915.00 | 5,855.02 | 1,279.42 | 5,855.02 | 100% | 2012年8月 | [注3] | — | 否 |
| 5.补充流动资金 | 是 | 2,059.98 | 2,059.98 | 2,059.98 | 100% | |||||
| 合计 | 36,052.30 | 36,052.30 | 8,465.96 | 34,295.18 | — | — | — | — | — | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 受国内外经济环境和市场变化的影响，近两年钮扣市场需求疲软，行业竞争加剧，公司激光雕刻钮扣技改项目未达到预计效益。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无。 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无。 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 经2011年3月17日公司第四届董事会第十二次临时会议审议通过，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金16,675.23万元。对此，保荐人太平洋证券股份有限公司出具了专项核查意见，天健会计师事务所有限公司已予以确认，公司独立董事和监事会发表了明确同意意见。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无。 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 公司在实施激光雕刻钮扣技改项目的建设过程中，通过翻修老厂房、调整生产线布局，提高了生产场地的利用率，从而节约了该项目生产厂房及配套设施建设投资计2,059.98万元。经2012年9月11日公司2012年第一次临时股东大会审议通过，该项目结余募集资金2,059.98万元永久性补充公司流动资金。 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用募集资金存放于募集资金专户，公司将按照配股说明书的承诺和监管部门有关规定使用。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。 | |||||||||
[注1]：深圳市联星服装辅料有限公司高档拉链扩建项目和公司高档拉链技改项目尚在建设期，实际投入的金额尚未见效。
[注2]：深圳市联星服装辅料有限公司高品质钮扣扩建项目因该公司于2012年第四季度搬迁，而在2012年未达产，不计算效益。
[注3]：公司激光雕刻钮扣技改项目因受国内外经济环境以及市场变化的影响，2012 年尚未达产，不计算效益。
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2012年度
编制单位：浙江伟星实业发展股份有限公司 单位：人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的 原承诺项目 | 拟投入募集资金总额 (1) | 本年度 实际投入金额 | 累计投入金额 (2) | 投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度 实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 公司高档拉链技改项目 | 深圳市联星服装辅料有限公司高品质钮扣扩建项目 | 11,466.85 | 2,275.63 | 9,685.12 | 84.46% | 2013年8月 | [注1] | － | 否 |
| 合 计 | － | 11,466.85 | 2,275.63 | 9,685.12 | － | － | － | － | － |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 深圳市联星服装辅料有限公司高品质钮扣扩建项目地处深圳，客户集中在珠三角地区以及国际市场。在项目实施建设的过程中，受国内外经济环境和市场状况变化的影响，项目市场需求疲软，行业竞争加剧。而拉链市场需求逐年上升，公司拉链业务快速增长。经2012年9月11日公司2012年第一次临时股东大会审议通过，深圳市联星服装辅料有限公司高品质钮扣扩建项目尚未投完的2,015.55万元募集资金变更投向至临海拉链分公司高档拉链技改项目。该事项相关公告刊载于2012年8月24日和2012年9月12日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无。 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无。 | ||||||||
[注1]：公司高档拉链技改项目尚在建设期，实际投入的金额尚未见效。