股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2013 — 003

  中航航空电子设备股份有限公司

  2013年度第一次临时股东大会决议公告

  特 别 提 示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  本次会议无否决或修改提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  中航航空电子设备股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度第一次临时股东大会于2013年3月15日上午9：30以现场会议方式在北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼2005号会议室召开。出席会议的股东及股东代表共10名，代表股份1,077,472,780 股，占公司总股份1,353,202,260股的79.62 %，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  本次大会由公司董事会召集，会议由董事长卢广山先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及北京市嘉源律师事务所见证律师列席了会议。

  二、提案审议情况

  会议通过认真审议，逐项以记名表决的方式，通过了以下决议：

  1、以1,077,472,780股同意（占参会应表决股数100%），0股反对，0股弃权审议通过《关于发行公司债券方案的议案》。

  2、以1,077,472,780股同意（占参会应表决股数100%），0股反对，0股弃权审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。

  3、以1,077,472,780股同意（占参会应表决股数100%），0股反对，0股弃权审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》。

  4、以1,077,472,780股同意（占参会应表决股数100%），0股反对，0股弃权审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》。

  5、以29,359,763 股同意（占参会应表决股数100%），0股反对，0股弃权审议通过《关于向陕西华燕航空仪表有限公司增资暨关联交易的议案》

  （关联股东中国航空工业集团公司、中国航空科技工业股份有限公司、中航航空电子系统有限责任公司、汉中航空工业（集团）有限公司、中国航空工业供销有限公司回避表决）。

  三、律师见证情况

  经北京市嘉源律师事务所颜羽律师、贺伟平律师现场见证，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，通过的决议合法有效。

  四、上网公告附件

  北京市嘉源律师事务所关于中航航空电子设备股份有限公司2013年度第一次临时股东大会法律意见书。

  五、备查文件目录

  1、公司2013年度第一次临时股东大会会议资料

  2、经与会董事签字确认的公司2013年度第一次临时股东大会决议

  特此公告

  中航航空电子设备股份有限公司

  董 事 会

  2013年3月15日