证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临2013-002

  江苏恒瑞医药股份有限公司

  第五届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏恒瑞医药股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2013年3月5日发出通知，于2013年3月15日以通讯方式召开。本次董事会的召开符合公司章程和公司法的规定。

  公司全体9名董事认真审议并一致同意通过以下事项：

  一、关于修订《江苏恒瑞医药股份有限公司实施内部控制规范工作方案》的议案；

  二、关于修订《江苏恒瑞医药股份有限公司关联交易管理办法》的议案。

  特此公告

  江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

  二〇一三年三月十五日