证券代码：600250 证券简称：*ST南纺 编号：临2013-10号

  南京纺织品进出口股份有限公司

  第七届八次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“公司”）第七届八次董事会于2013年3月15日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事为9人，实际参加表决的董事为9人。会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

  第七届八次董事会会议发出表决票9份，回收表决票9份，审议通过如下议案：

  一、《关于聘任冉芳女士为副总经理的议案》；（同意9票，反对0票，弃权0票）

  经总经理提名，董事会聘任冉芳女士为公司副总经理。冉芳女士简历见附件。

  二、《关于同意樊晔先生辞去副总经理职务的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

  董事会收到樊晔先生的书面辞职报告，因公司另有任用，申请辞去副总经理职务。董事会同意樊晔先生的辞职申请，并对樊晔先生在担任公司副总经理期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告

  南京纺织品进出口股份有限公司董事会

  2013年3月16日

  附件：

  冉芳，女，1977年5月生。因各方面表现优异，1996年（高中时）即加入中国共产党。

  学习经历：1996年——2000年在南京大学商学院金融学系就读，在校期间获南京大学校长特别奖学金、校三好学生标兵、校优秀学生干部、宝钢奖学金、光华奖学金、人民奖学金、好来西奖学金、南京大学优秀毕业生等多项奖励及荣誉称号。2000年——2003年以全系第一名保送南京大学商学院金融学系研究生，获经济学硕士学位。

  工作经历：2003年进入南京纺织品进出口股份有限公司工作至今。其中：2003年10月至2005年3月任董事会秘书办公室科员，2005年3月至2006年5月任南纺股份证券事务代表，2006年5月至今任南纺股份董事会秘书，2011年10月起任南纺股份总经理助理，2012年8月起任南纺股份董事。2012年9月起兼任南纺股份全资子公司南京南泰显示有限公司董事。

  从业资格证书：上海证券交易所董秘资格证书，会计从业资格证书，证券从业资格证书，中国注册会计师，人力资源管理师。