证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2013—003

长江投资实业股份有限公司

五届六次监事会决议公告

特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长江投资实业股份有限公司五届六次监事会于2013年3月14日(星期四)上午9：15在上海闵行区光华路888号长江投资公司会议室召开。会议由江林根监事会主席主持，应到监事5名，实到5名（曹春华监事委托吴钧镇监事代为出席并表决）。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次监事会会议审议并通过如下议案：

一、审议通过了《长江投资公司2012年度监事会工作报告》；

同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票

二、审议通过了《长江投资公司2012年度财务决算报告》；

同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票

三、审议通过了《长江投资公司2012年度利润分配预案》；

本公司2012年度实现净利润为32,824,135.17 元，根据《公司法》、《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金1,104,571.84 元，提取职工奖励及福利基金427,156.77元后当年可供分配利润为31,292,406.56元，累计可供股东分配利润为78,291,209.08元。2012年度利润分配预案如下：

拟以2012年12 月31 日公司总股本307,400,000 股为基数，用未分配利润向全体股东每10 股分配现金红利0.70元（含税），共计派发现金红利21,518,000.00元（含税），尚余未分配利润 56,773,209.08元结转以后年度分配；资本公积金不转增股本；

同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票

四、审议通过了《长江投资公司2012年年度报告》及摘要（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；

同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票

五、审议通过了《长江投资公司内部控制自我评价报告》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；

同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票

六、审议通过了《长江投资公司内部控制审计报告》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；

同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票

上述一至四项议案提请股东大会审议。

特此公告。

长江投资实业股份有限公司监事会

2013年3月18日

证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2013—004

长江投资实业股份有限公司

五届二十四次董事会决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长江投资实业股份有限公司五届二十四次董事会议于2013年3月14日(星期四) 上午10:00在上海市闵行区光华路888号长江投资会议室召开，会议由居亮董事长主持，应到董事9名，实到9名，公司监事和高管人员列席了会议。经审议，会议通过了如下议案：

一、审议通过了《长江投资公司2012年度董事会工作报告》；

同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票

二、审议通过了《长江投资公司2012年度总经理工作报告》；

同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票

三、审议通过了《长江投资公司2012年度财务决算报告》；

同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票

四、审议通过了《长江投资公司2012年度利润分配预案》，拟以2012年12 月31 日公司总股本307,400,000 股为基数，用未分配利润向全体股东每10 股分配现金红利0.70元（含税），共计派发现金红利21,518,000.00元（含税），尚余未分配利润56,711,209.08元结转以后年度分配；资本公积金不转增股本；

同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票

五、审议通过了《长江投资公司2012年度报告》及摘要（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；

同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票

六、审议通过了《关于长江投资公司续聘立信会计师事务所的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司的年度审计工作，年报审计费用拟为70万元，内控审计费用拟为30万元；

同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票

七、审议通过了《关于长江投资公司为下属子公司提供担保的议案》；

公司同意为下列控股子公司提供担保，具体内容如下：

1、上海长望气象科技有限公司拟向上海农村商业银行浦东分行申请流动资金借款2,850万元人民币，拟由本公司为其提供担保，担保期限自2013年6月14日起至2014年6月13日止；

2、上海陆上货运交易中心有限公司拟向民生银行上海分行申请流动资金循环借款2000万元人民币，拟由本公司为其提供担保，担保期限自2013年7月31日起至2013年12月31日止；

3、上海长发国际货运有限公司因办理国际、国内航空货运销售代理业务之需，要与中国国际货运航空有限公司签订《航空货物（国内）/（国际）运输销售代理协议》，同意本公司为此出具无条件、不可撤销的担保函。若上海长发国际货运有限公司在从事航空运输销售代理业务中，违反民航、中国国际货运航空有限公司及销售代理协议有关规定，给中国国际货运航空有限公司造成安全和经济方面的一切损失（包括为实现协议权利而产生的费用），本公司拟作为担保人承担一切连带责任，提请股东大会审议，若通过则担保期限自2013年1月1日至2015年12月31日止；

同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票

八、审议通过了《关于长江投资公司利用投资间歇自有资金购买短期银行保本理财产品的议案》,同意公司利用投资间歇自有资金购买短期银行保本理财产品，单笔投资金额不超过人民币5000万元（含5000万元），授权期限为1年；

同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票

九、审议通过了《关于成立长江投资公司董事会战略委员会的议案》，同意公司成立董事会战略委员会，委员会成员由居亮、任建标、郭建3位董事会成员组成，主任由居亮董事长担任。下设工作小组，由海乐总经理担任工作小组组长；

同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票

十、审议通过了《长江投资公司董事会战略委员会实施细则》（详见上海证券交易所网站： www.sse.com.cn）；

同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票

十一、审议通过了《长江投资公司内部控制自我评价报告》（详见上海证券交易所网站： www.sse.com.cn）；

同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票

十二、审议通过了《长江投资公司内部控制审计报告》（详见上海证券交易所网站： www.sse.com.cn）；

同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票

十三、审议通过了《长江投资公司2012年度独立董事述职报告》（详见上海证券交易所网站： www.sse.com.cn）；

同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票

十四、审议通过了《关于召开长江投资公司2012年度股东大会

的议案》，同意公司于2013年4月10日（星期三）上午9:30在上海市闵行区光华路888号公司会议室召开公司2012年度股东大会（详见《上海证券报》3月18日《长江投资公司关于召开公司2012年度股东大会的通知》）。

同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票

上述第一项、第三至第七项、第十三项议案提请公司股东大会审议通过。

特此公告。

长江投资实业股份有限公司董事会

2013年3月18日

证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2013-005

长江投资实业股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的通知

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开日期：2013年4月10日（星期三）上午9：30

●股权登记日：2013年4月2日（星期二）下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授权委托人

●会议召开地址：上海市闵行区光华路888号公司会议室

●会议方式：现场表决

●本次股东大会公司不提供网络投票

一、召开会议的基本情况

公司五届二十四次董事会于2013年3月14日召开，会议审议通过了《关于召开长江投资公司2012年度股东大会的议案》，公司决定于2013年4月10日（星期三）上午9:30在上海市闵行区光华路888号公司会议室召开长江投资公司2012年度股东大会。会议方式为现场表决。

二、会议审议事项

1、审议《长江投资公司2012年度董事会工作报告》；

2、审议《长江投资公司2012年度监事会工作报告》；

3、审议《长江投资公司2012年度财务决算报告》；

4、审议《长江投资公司2012年度利润分配预案》；

5、审议《长江投资公司2012年年度报告》及摘要；

6、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案》；

7、审议《关于长江投资公司为下属子公司提供担保的议案》；

8、审议《长江投资公司2012年度独立董事述职报告》。

以上8项议案已于 2013 年3 月 18 日披露于上海证券交易所网站。

三、会议出席对象

1、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

2、凡在2013年4月2日（星期二）下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授权委托人。

3、方达律师事务所见证律师。

四、会议登记方法

1、登记时间：2013年4月3日（星期三）上午9:00－11:00，下午14:00－16:00；

2、登记地址：上海东诸安浜路165弄29号（靠近江苏路）纺发大楼4楼上海立信维一软件有限公司；

交通情况：地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路；

联系电话：021-52383321，021-68407032。

3、登记办法：符合出席条件的自然人股东需持本人身份证、证券帐户卡办理出席登记；法人股东需持营业执照复印件、证券账户卡办理登记；授权委托人需持本人身份证、被委托人证券账户卡和授权委托书（见附件）办理登记；异地股东可以传真或信函方式登记；

五、其他事项

1、公司联系部门：上海闵行区光华路888号长江投资公司董秘办公室

联系电话：021-68407032

传 真：021-68407010 邮政编码：200122

联 系 人：朱 联、俞 泓

2、其他：出席会议的股东或其授权委托人食宿费及交通费自理。

特此公告。

长江投资实业股份有限公司董事会

2013年3月18日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席2013年4月10日召开的贵公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名(或盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持有股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《长江投资公司2012年度董事会工作报告》
2	《长江投资公司2012年度监事会工作报告》
3	《长江投资公司2012年度财务决算报告》
4	《长江投资公司2012年度利润分配预案》
5	《长江投资公司2012年年度报告》及摘要
6	《关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案》
7	《关于长江投资公司为下属子公司提供担保的议案》
8	《长江投资公司2012年度独立董事述职报告》

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2013-006

长江投资实业股份有限公司

为下属子公司提供担保公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：上海长望气象科技有限公司（以下简称“长望气象”），本次担保金额为2850万元人民币。

●被担保人名称：上海陆上货运交易中心有限公司（以下简称“陆交中心”），本次担保金额为2000万元人民币。

●被担保人名称：上海长发国际货运有限公司（以下简称“长发国际货运公司”），本公司需为其出具无条件、不可撤销的担保函。

●本次担保不存在反担保

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

公司五届二十四次董事会于2013年3月14日召开，会议审议通过了《关于长江投资公司为下属子公司提供担保的议案》，同意本公司为下属子公司提供担保，具体内容如下：

1、上海长望气象科技有限公司根据业务发展需要，拟向上海农村商业银行浦东分行申请流动资金借款2,850万元人民币，拟由本公司为其提供担保，担保期限自2013年6月14日起至2014年6月13日止；

2、上海陆上货运交易中心有限公司根据业务发展需要，拟向民生银行上海分行申请流动资金循环借款2000万元人民币，拟由本公司为其提供担保，担保期限自2013年7月31日起至2013年12月31日止。

3、上海长发国际货运有限公司因办理国际、国内航空货运销售代理业务的需要，拟与中国国际货运航空有限公司签订《航空货物（国内）/（国际）运输销售代理协议》，根据《中国人民共和国担保法》和《民用航空运输销售代理业务管理规定》的要求，本公司需为其出具无条件、不可撤销的担保函。若上海长发国际货运有限公司在从事航空运输销售代理业务中，违反民航、中国国际货运航空有限公司及销售代理协议有关规定，给中国国际货运航空有限公司造成安全和经济方面的一切损失（包括为实现协议权利而产生的费用），本公司作为担保人承担一切连带责任。

根据民航总局的规定，需要在该公司工商年检结束后再签订代理协议，若本公司股东大会审议通过，则担保期限自2013年1月1日至2015年12月31日止。

上述担保事项提请股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：上海长望气象科技有限公司

注册住所：上海市浦东新区民秋路669号6幢

法定代表人：朱仁侠

注册资本：人民币2940万元

企业类型：有限责任公司（国内合资）

营业执照注册号：310115000000088

经营期限：自1981年6月30日至2023年10月30日

经营范围：气象仪器领域内的四技服务；气象仪器、环保仪器、晶体管收音机、收发讯数据整理设备、电子报警装置、渔业仪器、水电节能仪器生产，从事货物与技术的进出口业务。

长望气象系本公司控股子公司，公司持有其75%的股权。截至2012年12月31日，该公司资产总额：12,401.95万元，负债总额：7,369.24万元，净资产总额：5,032.71万元，营业收入：8,101.74万元，净利润：912.45万元。（经审计）

2、公司名称：上海陆上货运交易中心有限公司

注册住所：上海市普陀区金迎路718号

法定代表人：居 亮

注册资本：人民币26,000万元

企业类型：有限责任公司（国内合资）

营业执照注册号：310107000447655

经营期限：自2005年7月25日至2035年7月24日

经营范围： 普通货运，陆上货物运输信息发布，货运信息咨询，货运代理，物流专业的技术服务、技术咨询，仓储（除专项），货物装卸（除港口），房屋设备租赁（除金融租赁），广告设计、制作、自有媒体发布，电脑图文制作、商务咨询（除经纪）。

陆交中心系本公司控股子公司，公司持有其72.8462%的股权。截至2012年12月31日，该公司资产总额：43,086.43万元，负债总额：5,110.1513766.13万元，净资产总额：29,320.30万元，营业收入：33,335.19万元，净利润：2.43万元。（经审计）。

3、公司名称：上海长发国际货运有限公司

注册住所：上海市浦东世纪大道1500号901C室

法定代表人：奚 政

注册资本：人民币3000万元

企业类型：有限责任公司（国内合资）

营业执照注册号：310115000356757

经营期限：自1996年8月27日至2026年8月26日

经营范围：承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包

括：揽货订舱仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关报验保险、相关的短途运输服务及咨询业务，办理国际快递（不含私人信函）业务，普通货物运输，货运代理，国内贸易（除专项规定），从事进出中华人民共和国港口货物运输的无船承运业务。

长发国际货运公司系本公司控股子公司，公司持有其96.67%的股权，截至2012年12月31日，该公司资产总额：7,291.09万元，负债总额：2,228.25万元，净资产总额：5,062.84万元，营业收入：29,525.64万元，净利润：95.86万元。（经审计）

四、董事会意见

公司董事会考虑到长望气象、陆交中心目前的业务拓展及运作情况，为保证其经营业务的正常运行，同意公司为长望气象、陆交中心申请流动资金借款提供相应的担保，并希望公司将责任风险控制在合理范围。

长发国际货运公司与中国国际货运航空有限公司签订的《航空货物（国内）/（国际）运输销售代理协议》是为经营空运货运业务所需，考虑到被担保方长发国际货运公司资信状况优良，经营正常，偿债能力较强，目前未发生任何担保未履行或违约情况。为保证所属企业及其分公司的航空运输销售代理业务的正常运行，董事会同意按照行业规定为该公司提供保证，并依据中国证监会、上海证券交易所的有关规定提请公司股东大会审议批准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，本公司对控股子公司的担保总额已超过最近一期经审计的净资产的50%，故上述担保事项提请公司股东大会审议。本公司对控股子公司实际担保金额23,636.44万元，无逾期担保。

六、被查文件：

1、经与会董事签字生效的董事会决议；

2、被担保人营业执照复印件；

3、被担保人最近一期的财务报表（经审计）。

特此公告。

长江投资实业股份有限公司董事会

2013年3月18日