（上接A65版）

四、关联交易标的及协议的基本情况

1、《综合服务协议》是西山煤电正常生产经营不可缺少的铁路专用线服务、办公楼及仓库租赁、煤矿设备的修理与制造、入洗原料煤及港口销售配煤等内容。

除有关法律、法规和政府政策要求采用政府定价外，甲方和乙方之间的各项服务费用标准依提供服务的市场价格或协议价予以确定，由双方在每一会计年度的前三个月重新协商核定当年的收费价格标准；遇有政府定价调整时，可不受年度调整的限制。

支付方式：服务费用除办公楼及仓库租金年末支付外，其余均按月支付。协议有效期为一年。协议期满后，双方仍需提供服务时，双方可依本协议的原则和条件续订协议。

协议总额为623,512万元，其中：关联采购金额508,531万元，关联销售金额为114,981万元。详见《综合服务协议》

2、兴能发电公司关联采购

（1）公司控股子公司山西兴能发电有限责任公司租赁西山煤电集团多经局配煤厂资产，全年租赁费3783万元。

（2）公司控股子公司山西兴能发电有限责任公司向西山煤电集团铁路工程公司支付铁路运费19元/吨、国铁过轨费13元/吨，全年预计100万吨，关联交易金额 3200万元（含税）。

3、西山热电公司关联交易

（1）关联采购项目：15770万元

公司控股子公司山西西山热电有限责任公司燃料煤采购合同正在与西山煤电（集团）有限责任公司谈判中，预计2013年向西山煤电（集团）有限责任公司白家庄矿业采购原料煤38万吨，单价415元/吨（含税），金额为15770万元。

（2）关联销售项目：11750万元

西山热电公司供用热力合同：西山热电公司向西山煤电（集团）有限责任公司提供热力 235 万 GJ，单价 50 元/GJ（含税），金额11750万元。

4、西山煤气化公司关联采购

2013年西山煤气化公司原料煤采购合同：山西西山煤气化有限责任公司向西山煤电（集团）有限责任公司采购精煤33万吨，金额37560万元（含税）。其中：屯兰矿精煤20万吨，单价1280元/吨（含税），金额25600万元；东曲矿精煤13万吨，单价 920元/吨（含税），金额11960万元。

5、武乡西山发电有限责任公司关联采购

公司控股子公司武乡电厂燃料煤采购合同正在与西山煤电（集团）有限责任公司谈判中，预计2013年向西山煤电（集团）有限责任公司采购原料煤70万吨，金额为33950万元（含税）。其中：杜儿坪原煤25万吨，单价515元/吨（含税），金额为12875万元；官地原煤25万吨，单价515元/吨（含税），金额为12875万元；白家庄原煤20万吨，单价410元/吨（含税），金额为8200万元。

6、向山西焦化集团有限公司关联销售

公司2013年度向山西焦化集团有限公司销售煤炭合同：预计向山西焦化集团有限公司销售 54万吨精煤，金额49250万元（含税）。其中：20 万吨瘦精煤，单价890 元/吨（含税）；6万吨焦精煤，单价1195 元/吨（含税）；4万吨肥精煤，单价为1210 元/吨（含税）；24万吨气精煤，单价810元/吨（含税）。

7、向山西焦煤集团国际贸易公司关联销售

公司2013年度向山西焦煤集团国际贸易公司销售煤炭合同：向山西焦煤集团国际贸易公司销售煤炭118万吨，金额90965万元（含税）。其中：16万吨瘦精煤，单价930 元/吨（含税）；1万吨焦精煤，单价1235 元/吨（含税）；2万吨肥精煤，单价为1250 元/吨（含税）；59万吨气精煤，单价850元/吨（含税）；40万吨混煤，单价555元/吨（含税）。

8、向山西焦煤集团国际发展股份有限公司关联销售

公司2013年度向山西焦煤集团国际发展股份有限公司销售煤炭合同：向山西焦煤集团国际发展股份有限公司销售煤炭64万吨，金额46280万元。其中：6万吨瘦精煤，单价940 元/吨（含税）；4万吨焦精煤，单价1235 元/吨（含税）；4万吨肥精煤，单价为1250 元/吨（含税）；10万吨气精煤，单价850元/吨（含税）；40万吨混煤，单价555元/吨（含税）。

9、向山西焦煤集团中源物贸有限公司关联销售

公司2013年度向山西焦煤集团中源物贸有限公司销售煤炭合同：向山西焦煤集团中源物贸有限公司销售精煤55万吨，金额68550万元。其中：5万吨焦精煤，单价1210 元/吨（含税）；50万吨肥精煤，单价为1250 元/吨（含税）。

10、向山西焦煤集团日照有限责任公司关联交易销售

公司2013年度向山西焦煤集团日照有限责任公司销售煤炭合同：向山西焦煤集团日照有限责任公司销售煤炭43万吨，金额24210万元。其中：3万吨电精煤，单价670 元/吨（含税）；40万吨混煤，单价为555 元/吨（含税）。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

公司日常关联交易的主要目的是解决西山煤电太原选煤厂入洗煤的正常供应、港口煤的配售、子公司电厂燃料煤供应、铁路运输正常运行、煤矿设备正常的修理和制造、日常办公和材料物资的储备等。

公司通过这些日常关联交易，保证了公司及子公司生产的正常进行，以上交易公平、合理，符合公司的整体利益和长远利益

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2013年1-2月，公司与山西焦煤集团有限责任公司发生关联采购12371.88万元，关联销售214621.13万元。

七、独立董事事前认可情况及独立意见

我们通过对山西焦煤集团有限责任公司及相关关联公司调查了解，并查阅中国证监会和深圳证券交易所的有关规定认为：

1、公司与西山煤电（集团）有限责任公司、山西焦化集团有限公司、山西焦煤集团国际贸易有限责任公司、山西焦煤集团国际发展公司、山西焦煤集团日照有限责任公司、山西焦煤集团中源物贸有限责任公司同属山西焦煤集团有限责任公司控制；

2、山西焦煤集团有限责任公司及相关关联公司经营正常，具备履约能力；

3、关联方交易遵循平等自愿，交易价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

4、通过关联交易，公司取得了稳定的入洗原料煤供应及实现了不同质量产品的合理配销，扩大市场占有率，子公司燃料煤供应有了保证，符合公司的整体利益，有利于公司可持续发展。

本公司董事会审议本议案，关联董事回避表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

此项关联交易尚须获得公司2012年度股东大会的批准，与该项关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上回避对该议案的表决。

八、备查文件

1、独立董事独立意见；

2、本公司第五届董事会第十七次会议决议；

特此公告

山西西山煤电股份有限公司董事会

2013年3月15日

证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2013-005

山西西山煤电股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、召开时间：2013年4月23日（星期二）

2、召开地点：山西省太原市西矿街318号西山大厦九层会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：采取现场投票表决的方式

5、出席会议对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2013年4月16日。截止2013年4月16日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）董事、监事、高级管理人员及见证律师。

二、会议审议事项

1、2012年度董事会工作报告

2、2012年度监事会工作报告

3、2012年度报告及摘要

4、2012年度财务决算报告

5、2012年度利润分配预案

6、听取2012年度独立董事述职报告

7、公司将2012年度日常关联交易超预算部分重新提交股东大会审议的议案

8、公司与西山煤电（集团）有限责任公司签订2013年度《综合服务协议》的议案

9、关于2013年日常关联交易预算情况的议案

上述第七至第九项议案属于关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

10、关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案

11、关于聘请公司内部控制审计机构的议案

有关上述议案的具体内容详见公司本次董事会决议公告及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn《山西西山煤电股份有限公司2012年度股东大会资料》。

三、会议登记办法

1、登记方式：

法人股股东持单位证明、股东帐户卡、法人委托书及出席人身份证办理登记手续；

社会公众股股东持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续，代理人持授权委托书、委托人股东帐户卡、持股凭证及本人身份证进行登记；

异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件）。

2、会议登记时间：2013年4月19日 9:00—17:00

3、登记地点：山西省太原市西矿街318号8309室

四、其他事项

1、联系方式：

联系人：支亚毅 联系部门：公司董秘办公室

联系电话：0351—6217296 传真：0351—6127434

2、会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告

山西西山煤电股份有限公司董事会

2013年3月15日

授权委托书

兹委托 先生（女士），代表我单位（本人）出席2013年4月23日召开的山西西山煤电股份有限公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。

审议议题	表决意见 （同意√、反对×、弃权○、回避-）
1、2012年度董事会工作报告
2、2012年度监事会工作报告
3、2012年度报告及摘要
4、2012年度财务决算报告
5、2012年度利润分配预案
6、2012年度独立董事述职报告
7、公司将2012年度日常关联交易超预算部分重新提交股东大会审议的议案
8、公司与西山煤电（集团）有限责任公司签订2013年度《综合服务协议》的议案
9、关于2013年日常关联交易预算情况的议案
10、关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案
11、关于聘请公司内部控制审计机构的议案

委托人（签名）： 受托人（签名）： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托日期：2013年 月 日