第三届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2013-009
浙江乔治白服饰股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会召开情况：
浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2013年3月13日以电子邮件、传真、专人送达等方式发出通知，并于2013年3月17日以现场方式召开。会议由董事长池方燃先生主持，应到董事9名，实到董事8名，其中董事李格委托董事傅少明出席。本次董事会出席会议董事人数符合法律规定，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：
1、审议通过关于2012年度总经理工作报告的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过关于公司2012年度董事会工作报告的议案
本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
《2012年度董事会工作报告》详见《公司2012年度报告》第四章 董事会报告，《2012年度独立董事述职报告》详见2013年3月19日巨潮资讯网。
3、审议通过关于公司2012年年度报告及摘要的议案
本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
《公司2012年度报告》详见2013年3月19日巨潮资讯网，《公司2012年度报告摘要》刊登于2013年3月19日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
4、审议通过关于公司2012年度审计报告的议案
本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
《公司2012年度审计报告》详见2013年3月19日巨潮资讯网。
5、审议通过关于公司2012年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
《公司2012年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》详见2013年3月19日巨潮资讯网。
6、审议通过关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》详见2013年3月19日巨潮资讯网。
7、审议通过关于公司2012年度财务决算及2013年度财务预算的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
8、审议通过关于续聘公司2013年审计机构的议案
经董事会审计委员会提议，续聘立信会计师事务所为公司2013年度的审计机构，聘期一年,并授权董事会与其协商审计费用并签订相关协议。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
9、审议通过关于公司2012年度内部控制自我评价报告的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
《公司2012年度内部控制自我评价报告》详见2013年3月19日巨潮资讯网。
10、审议通过关于公司2012年度利润分配及资本公积转增股本的预案的议案
经立信会计师事务所审计，2012年母公司净利润为108,006,330.41元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金10,800,633.04元，公司本年度的可供股东分配的利润累计为183,651,258.07元。
根据公司近期经营的资金需求和公司发展的情况，公司2012年度利润分配预案为：以2012年12月31日公司的总股本9857万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元（含税），共计派发现金49,285,000.00元，以资本公积向全体股东每10股转增10股。
本次利润分配预案须经2012年度股东大会审议批准后实施。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
11、审议通过关于选举李步忠为公司第三届董事会董事候选人的议案
现由公司董事会提名李步忠先生担任公司第三届董事候选人。
李步忠先生简介
李步忠，男，汉族，1956年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA学历。
主要工作经历：1998年8月至1999年12月任平阳县104国道拓宽改建工程指挥部副指挥。1999年12月至2011年3月任温州市高速公路平阳段工程建设指挥部副指挥。
李步忠先生与公司及其实际控制人之间不存在关联关系，未直接或间接持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李步忠聘任为公司董事之后，董事会中兼任高级管理人员及内部职工代表担任的董事人员总和不超过公司董事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（李格先生为关联董事，回避表决）
12、审议通过关于吸收合并乔治白休闲的的议案
为整合业务、降低管理成本、提高运营效率，公司拟按照《公司法》的有关规定，依法定程序吸收合并全资子公司温州乔治白休闲服饰有限公司，注销其法人地位。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
13、审议通过关于召开公司2012年度股东大会的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议
2、2012年度独立董事述职报告
3、2012年年度报告及摘要
4、2012年度审计报告
5、2012年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告
6、控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
7、公司2012年度内部控制自我评价报告
8、2012年度财务决算及2013年度财务预算
特此公告。
浙江乔治白服饰股份有限公司
董 事 会
2013年3月19日
证券代码:002687 证券简称:乔治白 公告编号:2013-010
浙江乔治白服饰股份有限公司
关于第三届监事会第十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江乔治白服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议(以下简称“会议”)于2013年3月17日于浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号公司会议室以现场方式召开。会议通知于2013 年3月13日以传真、邮件等方式发出，本次应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人,会议由监事会主席王彻丰主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。经与会监事充分讨论、认真审议并表决,会议审议通过了如下决议:
1、审议通过了《关于公司2012年年度报告及摘要的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
表决结果: 3票同意，0 票反对，0 票弃权。
《公司2012年度报告》详见2013年3月19日巨潮资讯网，《公司2012年度报告摘要》刊登于2013年3月19日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
2、审议通过了《关于公司2012年监事会工作报告的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于公司2012年度财务决算及2013年度财务预算的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
投票结果：3票同意， 0票反对， 0票弃权
4、审议通过关于公司2012年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
5、审议通过关于公司2012年度内部控制自我评价报告的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
《公司2012年度内部控制自我评价报告》详见2013年3月19日巨潮资讯网。
6、审议关于公司2012年度利润分配及资本公积转增股本的预案的议案
经立信会计师事务所审计，2012年母公司净利润为108,006,330.41元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金10,800,633.04元，公司本年度的可供股东分配的利润累计为183,651,258.07元。
根据公司近期经营的资金需求和公司发展的情况，公司2012年度利润分配预案为：以2012年12月31日公司的总股本9857万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元（含税），共计派发现金49,285,000.00元，以资本公积向全体股东每10股转增10股。
本次利润分配预案须经2012年度股东大会审议批准后实施。
投票结果：3票同意， 0票反对， 0票弃权
7、审议关于续聘公司2013年审计机构的议案
经董事会审计委员会提议，续聘立信会计师事务所为公司2013年度的审计机构，聘期一年,并授权董事会与其协商审计费用并签订相关协议。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
投票结果：3票同意， 0票反对， 0票弃权
备查文件：
1、第三届监事会第十次会议
2、公司2012年度监事会工作报告
3、公司2012年度财务决算及2013年度财务预算
4、公司2012年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告
5、公司2012年度内部控制自我评价报告
特此公告。
浙江乔治白服饰股份有限公司
监事会
二〇一三年三月十九日
证券代码:002687 证券简称:乔治白 公告编号：2013-011
浙江乔治白服饰股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江乔治白服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年3月17日召开了第三届董事会第十五次会议，会议决定于2013年4月9日召开2012年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议时间: 2013年4月9日上午09：30分
2、会议地点: 浙江省平阳县昆阳镇高速出口左侧温州乔治白休闲服饰有限公司二楼会议室
3、会议召集人:公司董事会
4、股权登记日: 2013年4月3日
5、召开方式:现场投票方式
6、出席对象:
(1)凡2013年4月3日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的, 可委托授权代理人出席(授权委托书式样附后)。
(2)公司董事、监事及高级管理人员
(3)公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议事项:
1、审议关于公司2012年度董事会工作报告的议案；
2、审议关于公司2012年年度报告及摘要的议案；
3、审议关于公司2012年度审计报告的议案；
4、审议关于公司2012年度财务决算及2013年度财务预算的议案；
5、审议关于续聘公司2013年审计机构的议案；
6、审议关于公司2012年度利润分配及资本公积转增股本的预案的议案；
7、审议关于选举李步忠为公司第三届董事会董事候选人的议案；
8、审议关于收购全资子公司温州乔治白休闲服饰有限公司的议案。
9、审议关于2012年度监事会工作报告的议案
上述1-9项议案为公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议审议通过并提请2012年度股东大会审议，公司已于2013年3月19日将其具体内容刊登在公司制定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网站上。
三、会议登记方式
1、登记时间: 2013年4月8日（星期一），上午9:30至11:30、下午14:30 至16:30；
2、登记地点: 浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号公司一楼会议室
3、登记方法:
(1)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；
(2)由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的, 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡；
(3)个人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
(4)由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
(5)出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料(信函或传真方式以2013年4月8日16：30前到达本公司为准)。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
四、其它事项:
1、会议联系人: 苏忠
联系电话: 0577-63722222-105
传 真: 0577-63726888-0
地 址: 浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号
邮 编: 325400
2、参会人员的食宿及交通等费用自理。
特此公告。
浙江乔治白服饰股份有限公司
董事会
2013年3月19日
附件:
授权委托书
________本人(本单位)作为浙江乔治白服饰股份有限公司的股东,兹委托 _________先生/女士代表出席浙江乔治白服饰股份有限公司2012年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的议案进行投票表决, 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对该次会议审议的议案的表决意见如下:
■
(说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内 填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、 填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)
委托人(签字盖章):
委托人身份证号码（营业执照号码):
委托人股东账号:
委托人持股数量: _________股
受托人(签字):
受托人身份证号码:
委托书有效期限：
委托日期: 年 月 日
证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2013-012
浙江乔治白服饰股份有限公司
关于吸收合并全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”） 于2013年3月17日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。具体内容公告如下：
为整合业务、降低管理成本、提高运营效率，公司拟按照《公司法》的有关规定，依法定程序吸收合并全资子公司温州乔治白休闲服饰有限公司（以下简称“乔治白休闲”），注销其法人地位。
一、合并双方基本情况介绍
1、合并方：浙江乔治白服饰股份有限公司
公司成立于2001年7月31日，主营业务为：生产、批发、零售服装及饰品，主要产品为职业装、衬衫。注册资本9,857万元人民币，注册地为：浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号，法定代表人：池方燃。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计,截至2012年12月31日本公司的总资产为113,940.35万元，净资产为18,033.79万元， 2012年度实现营业收入64,097.85万元，实现净利润9,550.17万元。
2、被合并方：温州乔治白休闲服饰有限公司
乔治白休闲成立于2001年5月17日。截至2012年12月31日，乔治白休闲注册资本1,550万元人民币，注册地为：温州市平阳县昆阳镇乔治白休闲服生产基地，法定代表人：章海霞，主营业务为：生产、销售服装（含劳动保护服）、领带等。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2012年12月31日乔治白休闲的总资产为11,990.43万元，净资产为2,331.16万元，2012年度营业收入5,863.02万元，净利润为18.96万元。
二、吸收合并方式、范围及相关安排
1、公司通过整体吸收合并的方式合并乔治白休闲全部资产、负债和业务，合并完成后公司存续经营，乔治白休闲独立法人资格注销。
2、合并基准日为2012年12月31日。
3、本次合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由公司承担。
4、合并完成后，乔治白休闲的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并入公司；乔治白休闲的全部债权及债务由公司承继。
5、各方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。
6、双方将积极合作，共同完成将乔治白休闲的所有资产交付合并方的事宜，并办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续。
7、合并双方将签订《吸收合并协议》，尽快办理证照变更等相关手续。
三、本次吸收合并目的及对上市公司的影响
1、本次吸收合并乔治白休闲的目的是为整合业务、降低管理成本、提高运营效率。
2、乔治白休闲作为公司的全资子公司，其财务报表已按100%比例纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司当期损益产生影响。
特此公告。
浙江乔治白休闲服饰股份有限公司
董事会
2013年3月19日